Власти Индии раскрыли аферу с криптовалютой на $5.4 млн, арестовав 11 человек

Отметка времени: 21 февраля 2022 г., 12:26
Исходный узел: 1182204

Индийские власти раскрыли схему мошенничества с криптовалютой на сумму 5.4 миллиона долларов и по пути арестовали 11 человек. последние новости о альткойнах.

После полицейского рейда полиция Нагпура арестовала 11 человек в связи с мошенничеством с криптовалютой, на котором было получено 5.4 миллиона долларов. Индийские власти расправились с громким делом о мошенничестве с криптовалютой и арестовали 11 человек в связи с мошенничеством, в результате которого инвесторы лишились 5.36 миллиона долларов. По данным Times of India, полиция провела рейд в Лонавале, арестовав четырех человек и конфисковав золото, а также дорогие автомобили стоимостью 134,000 25,000 долларов, ноутбуки, сотовые телефоны, огнестрельное оружие и XNUMX XNUMX долларов наличными. Четверо арестованных были опознаны как муж и жена Нишид Васник и Прагати, Сандеш Ланджевар и Гаджанан Мунгуне.

Регуляторы Индии, крипто NFO, взаимные фонды, страна

Днем позже по этому делу, как сообщают местные СМИ, были арестованы еще семь человек. Арестованным были предъявлены обвинения в соответствии с положениями IPC, Закона Махараштры о защите интересов вкладчиков и Закона об информационных технологиях. Васник и его жена в течение года находились в бегах вместе с Ланжеваром и обвиняются в обмане инвесторов в рамках мошенничества, которое началось в 2017 году, когда в мошенничестве участвовали инвесторы, которые должны были купить ETH на веб-сайте ZebPay и отправить их на веб-сайт Васника.

По словам комиссара полиции Амитеша Кумара, на веб-сайте банда защищала выгоду каждого инвестора, но сливала их эфиры на благо Васника и его помощников:

 «Васник и его банда, похоже, перевели огромное количество эфиров на какой-то другой сайт или монетизировали их, чтобы поддержать свой расточительный образ жизни».

В целом полиция выявила более 170 инвесторов, которые потеряли менее 500,000 5.4 долларов США, но расследуют другие сомнительные операции с цифровыми валютами на сумму около XNUMX миллиона долларов США. Банду обвиняют в том, что год назад они похитили и застрелили своего партнера Мадхава Павара, а он был убит за то, что не сообщил пароль для важной транзакции. Банда скрывалась, но была выслежена благодаря их деятельности в Интернете. Известие об аресте появилось, когда индийское правительство и центральный банк спорили по вопросу законности криптовалюты.

Ищут инвесторов, Южная Африка, кража, биткойн, биткойн, братья

В то время как министр финансов страны Нирмала Ситхараман объявила о 30% дохода от криптовалюты без каких-либо льгот или вычетов, губернатор Резервный банк ИндииШактиканта Дас придерживался жесткой позиции в отношении криптовалют. DA охарактеризовали частную криптовалюту как угрозу макроэкономической стабильности и финансовой стабильности. Несмотря на нормативную неопределенность, инвестиции в криптовалюту в Индии выросли с 923 миллионов долларов в 2020 году до примерно 6.6 миллиардов долларов в 2021 году и предоставили благодатную почву для мошенничества.

Отметка времени:

Больше от Прогнозы DC