Белоруса обвиняют в США в криптопреступлениях

Переиздано Платоном

Читают: 0

Гражданину Беларуси предъявлены обвинения в деньгах
заговор по отмыванию денег и ведение нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг,
предположительно стоит у руля пресловутой биржи цифровых валют BTC-e.

Согласно отчету Управления общественной
Дела в Министерстве юстиции США, обвинительное заключение охватывает период с 2011 года по июль
2017 год: раскрыта сеть преступной деятельности, связанной с киберпреступностью и онлайн-деньгами.
отмывание денег и ряд незаконных операций.

В обвинительном заключении предполагается, что Александр Клименко, Александр Винник и другие контролировали BTC-e. Эта платформа характеризуется
как важный центр киберпреступности и онлайн-преступности. отмывание денег. Обмен
якобы позволял пользователям анонимно торговать биткойнами,
создание клиентской базы, в значительной степени зависящей от преступной деятельности.

Транзакции, проводимые с помощью BTC-e, предположительно охватывали
спектр преступлений: от взлома компьютеров до кражи личных данных и программ-вымогателей
мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Несмотря на ведение значительного бизнеса в
США, BTC-e предположительно работал без надлежащей регистрации в качестве денег
бизнес в сфере услуг и не имел существенных анти-отмывание денег процессов.

Отсутствие
в А Знай своего клиента система проверки и анти-деньги
Особое внимание уделяется программе отмывания денег, предусмотренной федеральным законом. 42-летнего белоруса арестовали 21 декабря 2023 года в Латвии по запросу
Соединенные штаты. В случае признания виновным Клименко может грозить максимум
наказание в виде 25 лет тюремного заключения, что свидетельствует о решительной позиции в отношении виновных
в незаконной финансовой деятельности.

Международные усилия против криптопреступлений

Дело предполагает сотрудничество между различными
следственные органы, включая Секретную службу США, Федеральное бюро расследований, IRS по уголовным делам
Расследование и расследование национальной безопасности.

Члены Национального
Группа по борьбе с криптовалютами (NCET), которая играет решающую роль в судебном преследовании.
физические и юридические лица, допускающие незаконное использование криптовалюты , тоже участвуют в этом деле.

Подчеркивая глобальный характер финансовых преступлений,
домен Отдел юстицииУправление международных отношений России работало с
Правительство Латвии обеспечит арест Клименки, подчеркнув важность
международное сотрудничество в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.

Создание NCET отражает продолжающуюся
усилия по борьбе с незаконным использованием криптовалют и цифровых активов, отметили власти США.
команда расследует и преследует преступления, связанные с обменом виртуальных валют,
услуги смешивания и перемешивания, а также поставщики инфраструктуры.