Roman Storm – unul dintre co-fondatorii cripto-mixerului Tornado Cash – nu mai este reținut, în prezent fiind pe cauțiune.
Autoritățile americane l-au arestat pe individ la începutul acestei săptămâni din cauza acuzațiilor că entitatea sa a facilitat operațiuni de spălare a banilor și ar fi fost implicată în colectivul de hacking nord-coreean – Lazarus Group.
„Dezamăgit de arestare”
Avocatul lui Roman Storm – Brian Klein – a dezvăluit că clientul său este pe cauțiune (fără a dezvălui suma de bani postată pentru eliberare). El și-a împărtășit dezamăgirea față de detenție, spunând că Storm a ajutat la dezvoltarea unui software. În plus, el crede că „novata teorie juridică” a procurorilor americani ar putea avea un impact asupra operațiunilor tuturor dezvoltatorilor de software.
Încântat să vă spun că clientul meu Roman Storm este deja pe cauțiune, deși rămân foarte dezamăgit de faptul că procurorii l-au acuzat pentru că a ajutat la dezvoltarea de software – noua lor teorie juridică are implicații periculoase pentru toți dezvoltatorii de software.https://t.co/elmU8VqpYq
– Brian Klein (@brianeklein) August 24, 2023
Agenții americani de aplicare a legii l-au arestat pe Storm pe 23 august, acuzându-l pe el și pe asociatul său Roman Semenov (un alt cofondator al Tornado Cash) de conspirație pentru a spăla bani, conspirație pentru a opera o afacere neautorizată de transfer de bani și conspirație pentru încălcarea sancțiunilor SUA.
Procurorii au mai sugerat că, în ciuda numeroaselor plângeri ale victimelor hackingului, mixerul cripto nu a reușit să implementeze programe de cunoaștere a clientului (KYC) sau anti-spălare a banilor.
Semenov rămâne în libertate cu agenți de la biroul de teren din New York al Biroului Federal de Investigații care încearcă să-i identifice locul. Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) recent adăugat el la lista special concepută de persoane sancționate.
„Colaborăm cu forțele de ordine, în afara și în interiorul agenției noastre, încercând să localizăm și să arestăm acest individ... Vom încerca orice căi – orice trebuie să facem – pentru a aresta, fie că este vorba de interne sau internaționale”, James Smith – director adjunct responsabil cu biroul de teren al FBI din New York – a declarat.
Alexey Pertsev (al treilea co-fondator al lui Tornado Cash) a avut și el probleme juridice. El a fost reținut vara trecută la Amsterdam, la scurt timp după OFAC impusă sancțiuni asupra mixerului cripto pentru că ar fi furnizat servicii grupului de hacking nord-coreean – Lazarus.
Dezvoltatorul a petrecut nouă luni după gratii de la autorități respins o eliberare pe cauțiune. În prezent, el așteaptă un proces, care va stabili dacă entitatea sa a avut o legătură cu organizația din Phenian.
Care sunt numerele exacte?
Principala acuzație împotriva Tornado Cash este că a facilitat peste 1 miliard de dolari în proceduri penale de-a lungul anilor, inclusiv sute de milioane de dolari pentru Lazarus.
Asistent procuror general interimar – Nicole Argentieri – a susținut că cripto-mixerele de acest fel au devenit „metoda de bază pentru infractorii de a-și ascunde câștigurile obținute rău”.
„Inculpații au operat Tornado Cash ca un refugiu sigur pentru actorii criminali, pentru a disimula urma fondurilor legate de activitățile lor criminale, cum ar fi pirateria informatică și frauda prin cablu”, a adăugat ea.
Binance gratuit 100 USD (exclusiv): Utilizați acest link pentru a vă înregistra și a primi 100 USD gratuit și 10% reducere la taxe la Binance Futures prima lună (termeni).
Ofertă specială PrimeXBT: Utilizați acest link pentru a vă înregistra și a introduce codul CRYPTOPOTATO50 pentru a primi până la 7,000 USD din depozitele dvs.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- ChartPrime. Crește-ți jocul de tranzacționare cu ChartPrime. Accesați Aici.
- BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptopotato.com/tornado-cash-co-founder-freed-on-bail/
- :are
- :este
- $ 1 de miliarde de
- $UP
- 000
- 1
- 23
- 24
- a
- activităţi de
- actori
- adăugat
- plus
- avansare
- După
- împotriva
- agenție
- agenţi
- AI
- TOATE
- acuzaţiile
- ar fi
- deja
- de asemenea
- Cu toate ca
- sumă
- Amsterdam
- an
- și
- O alta
- SUNT
- aresta
- arestat
- AS
- Bunuri
- Asistent
- Avocat Colaborator
- At
- avocat
- Procuror General
- August
- Autoritățile
- căi
- fundal
- cauţiune
- steag
- baruri
- BE
- deoarece
- deveni
- în spatele
- fiind
- consideră că
- Miliard
- binance
- Binance Futures
- frontieră
- Brian
- Birou
- afaceri
- Bani gheata
- taxă
- încărcat
- client
- Co-fondator
- co-fondatori
- cod
- Colectiv
- culoare
- comite
- plângeri
- calculator
- conexiune
- Conspirație
- conţinut
- Control
- ar putea
- Penal
- criminali
- cripto
- mixer criptografic
- În prezent
- Periculos
- inculpați
- depozite
- proiectat
- În ciuda
- reținut
- detenţie
- Determina
- dezvolta
- Dezvoltator
- Dezvoltatorii
- Director
- dezamăgire
- Dezvăluirea
- do
- de dolari
- Intern
- Mai devreme
- capăt
- executare
- se bucura
- Intrați
- entitate
- Eter (ETH)
- Exclusiv
- extern
- facilitat
- A eșuat
- federal
- Taxe
- camp
- First
- Pentru
- străin
- fraudă
- Gratuit
- din
- Fondurile
- Futures
- câștig
- General
- grup
- hacking
- grup de hacking
- HAD
- Avea
- he
- a ajutat
- -l
- lui
- HTTPS
- sute
- sute de milioane
- i
- identifica
- Impactul
- punerea în aplicare a
- implicații
- in
- Inclusiv
- individ
- în interiorul
- intern
- Internațional
- implicat
- IT
- ESTE
- james
- jpg
- Copil
- Coreeană
- KYC
- mare
- Nume
- Spălarea
- Drept
- de aplicare a legii
- Lazăr
- Grupul Lazarus
- Legal
- Listă
- mai lung
- Principal
- Margine
- metodă
- milioane
- Baterie
- MIXERE
- bani
- Spălare de bani
- luni
- mai mult
- my
- Nevoie
- Nou
- New York
- Nu.
- Nici unul
- North
- roman
- numere
- numeroși
- of
- OFAC
- de pe
- oferi
- Birou
- on
- ONE
- funcionar
- operat
- Operațiuni
- or
- organizație
- al nostru
- afară
- exterior
- peste
- oameni
- Pertsev
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- postat
- probleme
- Proceedings
- Programe
- procurorii
- furnizarea
- Citind
- a primi
- Inregistreaza-te
- eliberaţi
- rămâne
- rămășițe
- Reuters
- Dezvăluit
- sigur
- În condiții de siguranță Haven
- consacrat
- sancţiuni
- spunând
- Servicii
- Distribuie
- comun
- ea
- Pe scurt
- întrucât
- Software
- Dezvoltatori de software
- solid
- special
- special
- uzat
- Sponsorizat
- stabilit
- Furtună
- astfel de
- de vară
- decât
- acea
- lor
- teorie
- Al treilea
- acest
- în această săptămână
- legat
- la
- tornadă
- TornadoCash
- traseu
- proces
- adevărat
- us
- foarte
- victime
- a fost
- we
- săptămână
- indiferent de
- dacă
- care
- voi
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- cu
- fără
- Apartamente
- de lucru
- ani
- York
- Ta
- zephyrnet