Cofondatorul Tornado Cash a fost eliberat pe cauțiune

Roman Storm – unul dintre co-fondatorii cripto-mixerului Tornado Cash – nu mai este reținut, în prezent fiind pe cauțiune.

Autoritățile americane l-au arestat pe individ la începutul acestei săptămâni din cauza acuzațiilor că entitatea sa a facilitat operațiuni de spălare a banilor și ar fi fost implicată în colectivul de hacking nord-coreean – Lazarus Group.

„Dezamăgit de arestare”

Avocatul lui Roman Storm – Brian Klein – a dezvăluit că clientul său este pe cauțiune (fără a dezvălui suma de bani postată pentru eliberare). El și-a împărtășit dezamăgirea față de detenție, spunând că Storm a ajutat la dezvoltarea unui software. În plus, el crede că „novata teorie juridică” a procurorilor americani ar putea avea un impact asupra operațiunilor tuturor dezvoltatorilor de software. 

Încântat să vă spun că clientul meu Roman Storm este deja pe cauțiune, deși rămân foarte dezamăgit de faptul că procurorii l-au acuzat pentru că a ajutat la dezvoltarea de software – noua lor teorie juridică are implicații periculoase pentru toți dezvoltatorii de software.https://t.co/elmU8VqpYq

– Brian Klein (@brianeklein) August 24, 2023

Agenții americani de aplicare a legii l-au arestat pe Storm pe 23 august, acuzându-l pe el și pe asociatul său Roman Semenov (un alt cofondator al Tornado Cash) de conspirație pentru a spăla bani, conspirație pentru a opera o afacere neautorizată de transfer de bani și conspirație pentru încălcarea sancțiunilor SUA.

Procurorii au mai sugerat că, în ciuda numeroaselor plângeri ale victimelor hackingului, mixerul cripto nu a reușit să implementeze programe de cunoaștere a clientului (KYC) sau anti-spălare a banilor. 

Semenov rămâne în libertate cu agenți de la biroul de teren din New York al Biroului Federal de Investigații care încearcă să-i identifice locul. Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) recent adăugat el la lista special concepută de persoane sancționate. 

„Colaborăm cu forțele de ordine, în afara și în interiorul agenției noastre, încercând să localizăm și să arestăm acest individ... Vom încerca orice căi – orice trebuie să facem – pentru a aresta, fie că este vorba de interne sau internaționale”, James Smith – director adjunct responsabil cu biroul de teren al FBI din New York – a declarat.

Alexey Pertsev (al treilea co-fondator al lui Tornado Cash) a avut și el probleme juridice. El a fost reținut vara trecută la Amsterdam, la scurt timp după OFAC impusă sancțiuni asupra mixerului cripto pentru că ar fi furnizat servicii grupului de hacking nord-coreean – Lazarus. 

Dezvoltatorul a petrecut nouă luni după gratii de la autorități respins o eliberare pe cauțiune. În prezent, el așteaptă un proces, care va stabili dacă entitatea sa a avut o legătură cu organizația din Phenian. 

Care sunt numerele exacte?

Principala acuzație împotriva Tornado Cash este că a facilitat peste 1 miliard de dolari în proceduri penale de-a lungul anilor, inclusiv sute de milioane de dolari pentru Lazarus.

Asistent procuror general interimar – Nicole Argentieri – a susținut că cripto-mixerele de acest fel au devenit „metoda de bază pentru infractorii de a-și ascunde câștigurile obținute rău”. 

„Inculpații au operat Tornado Cash ca un refugiu sigur pentru actorii criminali, pentru a disimula urma fondurilor legate de activitățile lor criminale, cum ar fi pirateria informatică și frauda prin cablu”, a adăugat ea.