FTX a fost lovit de 1.2 miliarde de dolari în retrageri, pe măsură ce încrederea slăbește în schimbul gigant

Rezervele FTX sunt sub asediu, deoarece un val de utilizatori își retrag activele de la bursa de instrumente derivate, după dependența acesteia de FTT-ul său simbol și relația cu o companie soră, Alameda Research, a ridicat îndoieli despre puterea sa financiară. 

Pe 8 noiembrie, nansen au raportat că utilizatorii FTX au retras 1.2 miliarde USD din jetoane Ether și ERC-20 din schimb în ultimele 24 de ore și au depus doar 540 milioane USD în aceeași perioadă. 

Dezvoltare alarmantă

Rezervele Bitcoin ale FTX au scăzut la zero într-o etapă, potrivit de date de la CryptoQuant. Și FTT, tokenul nativ al bursei, a scăzut cu peste 22% în ultimele 24 de ore. Aceasta este o evoluție alarmantă, deoarece săptămâna trecută CoinDesk a raportat că FTT a reprezentat 40% din bilanțul Alameda Research. Alameda este o firmă de tranzacționare proprie care este interdependentă cu FTX. 

Cu toate acestea, retragerile sunt cea mai mare îngrijorare, deoarece pot submina lichiditatea FTX. Bobby Ong. Cofondatorul agregatorului de date cripto, CoinGecko, a declarat pentru The Defiant că retragerile de pe 7 noiembrie au condus la cel mai mare flux zilnic din FTX înregistrat. „Acest lucru poate afecta semnificativ volumele și cota de piață ale FTX în continuare”, a spus Ong.

Criza de încredere

Mișcările bruște arată că FTX, o mare putere pe piețele cripto cu 13 miliarde USD în volum zilnic de tranzacționare, suferă o criză de încredere. Ca eșecul creditarului cripto centralizat Celsius si Ecosistemul blockchain Terra demonstrat la începutul acestui an, este nevoie doar de o schimbare a sentimentului pentru a declanșa o rulare asupra activelor celor mai mari jucători din cripto. Legăturile strânse dintre FTX și Alameda Research au stârnit de mult timp îngrijorarea că cele două firme nu erau pe deplin transparente cu privire la participațiile lor în afara lanțului.

Între timp, analiștii Spune Alameda și FTX vând alte active pentru a susține prețul FTT. Luni, Binance, un rival FTX, a dat o lovitură anunțând că intenționează să arunce jetoanele FTT pe piață, potrivit CEO-ului Changpeng Zhou, cunoscut și sub numele de CZ. 

Contagiunea se extinde deja. Bitcoin a scăzut cu 5% în ultimele 24 de ore, iar Ether a derapat cu aproape 6%, potrivit Terminalul sfidător. Iar Solana a pierdut 12%. FTX este un investitor major și susținător al rețelei blockchain de nivel 1.

Sam Bankman-Fried, miliardarul fondator al FTX și Alameda, nu a abordat criza de luni. „Un concurent încearcă să ne urmărească cu zvonuri false”, el tweeter. „FTX este bine. Activele sunt bune.”

Unii investitori cripto și-au exprimat încrederea că FTX este fundamental solid. „Personal speculez că, în ciuda disconfortului operațional, Alameda va putea face față acestei furtuni, fie prin mobilizarea rezervelor de numerar existente, fie prin SBF aducând la bord noi capitaluri pentru a salva dacă este necesar”, a declarat Daniel Bar, fondatorul Bitfwd Capital, pentru The Defiant.

Problemele pentru FTX și Alameda au început pe 2 noiembrie când CoinDesk raportate că un „document financiar privat” care detaliază bilanțul Alameda pe 30 iunie a arătat că aproape 6 miliarde de dolari din bilanțul său de 14.6 miliarde de dolari erau jetoane FTT. Aceasta includea 2 miliarde de dolari alocați ca garanție pentru o parte din datoriile sale de 7 miliarde de dolari. Cu oferta circulantă a FTT la mai mult de 3 miliarde de dolari la acel moment, deținerile bursei de FTT erau mai mari decât ar putea absorbi piața deschisă, punând sub semnul întrebării capacitatea FTX de a-și achita datoriile.

Miza FTT

FTX și Alameda au spus că documentul oferă o imagine învechită a finanțelor sale. CEO-ul Alameda Research, Caroline Ellison, a scris pe Twitter că firma deține active în valoare de peste 10 miliarde de dolari care nu sunt reflectate în document și și-a plătit majoritatea împrumuturilor de atunci.

Dar pe 6 noiembrie, Binance, principalul rival al FTX și un fost investitor în bursă, a crescut presiunea anunțând că va să-și descarce miza considerabilă de FTT. „Anunțul CZ că Binance își va părăsi poziția FTT a făcut ca FTT să scadă inițial cu 11.5%, până la 21.96 USD”, a spus Ong.

Binance a spus că va încerca să minimizeze impactul tranzacției sale pe piață, iar Ellison s-a oferit să direcționeze Alameda să achiziționeze jetoanele FTT pentru 22 USD fiecare. Binance nu a declarat în mod explicit dacă va accepta oferta FTX, dar CEO-ul său, Changpeng Zhou, sa sugerat că ar fi deschis la idee în schimbul unui BNB în valoare de 580 de milioane de dolari.

„Diferitele celebrități cripto Twitter îi cer altora să-și vândă FTT-ul, iar apelurile par să fie luate în considerare, pe măsură ce tokenul a trecut prin bariera de preț de 22 de dolari”, a declarat Mark Monfort, co-fondatorul studioului de risc web3, NotCentralised, pentru The Defiant. 

Miliardari cu abrevieri

Dezacordul dintre cei doi cripto-titani cunoscuți pur și simplu după inițialele lor a captat atenția cripto-ului.

„Miliardarii cu abrevieri pentru nume se luptă și, ca urmare, pierdem bani”, tweeter Cobie, un cripto influencer proeminent.

Hasu, liderul strategiei pentru Flashbots, striga în:.„Rivalitatea toxică degradează adesea structura industriei, ducând la un rezultat mai rău pentru toată lumea.” 

Drama i-a determinat pe mulți utilizatori să-și retragă activele de la FTX ca măsură de precauție împotriva posibilei sale insolvențe, valoarea rezervelor FTX scăzând cu $ 955M într-o săptămână, conform Dune Analytics.

Scepticii declară Crypto Bill și „Manualul de norme industriale” al SBF ca fiind rău pentru DeFi

Criticii se resping împotriva unei potențiale legislații care ar „ucide DeFi”

Pe 8 noiembrie, Statelayer of SudoSwaps pestriţ că doar tranzacțiile sub cinci cifre au fost printre retragerile procesate recent de FTX. 

Julien Bouteloup de la Curve Finance tweeter că echipa sa a eliminat peste 100 de milioane de dolari din FTX și Binance. „Pune-ți centura de siguranță, decolarea este iminentă”, a spus el.

Michael McQuaid, manager de creștere la Bloq, o firmă de infrastructură web3, a observat că randamentele stablecoin pe platforma FTX US au crescut la fel de mare 84% pe fondul crizei de lichiditate. „Presupunând că majoritatea acestor long-uri nu știu că rata este atât de mare și își vor închide pozițiile odată ce o vor face.”

Între timp, simbioza dintre FTX și Alameda Research a fost pusă în centrul atenției. Se pare că Alameda Research a ajutat la menținerea fluxului de active prin bursă pe fondul cererii în creștere de retrageri.

Poza completa

Pe 7 noiembrie, Larry Cermak, jurnalist în criptomonede, a împărtășit un foaie de calcul urmărirea soldurilor portofelelor suspectate a fi controlate de Alameda Research pe rețelele sociale. Datele au arătat că soldurile portofelelor au scăzut cu 47% la 230 de milioane de dolari în ultima lună, inclusiv 104 de milioane de dolari care au fost trimise către FTX.

Datele sugerează, de asemenea, că Alameda a mutat, de asemenea, 121 de milioane de dolari la Genesis, o platformă instituțională de tranzacționare și randament cripto. 

Cermak a concluzionat că Alameda își descarca deținerile SOL pentru a apăra nivelul de suport al FTT la 22 USD. Totuși, și el a avertizat că datele din lanț nu oferă o imagine completă a finanțelor Alameda. „Există o mulțime de dețineri în afara lanțului și este, de asemenea, teoretic posibil, Alameda doar creează portofele noi, așa că nu este la fel de ușor de urmărit de idioți ca mine”, a spus Cermak.

Pe 7 noiembrie, FTX a retras ETH în valoare de 3 milioane USD de la Gearbox Protocol, în ciuda faptului că a fost înțepat cu o taxă de retragere de 20 ETH pe care ar fi putut-o evita așteptând încă o săptămână.

„Este absolut absurd că niciun detectiv din lanț nu poate descoperi portofelul (portofelele) rece FTX și FTX înșiși nu va elibera nicio informație despre ele.” tweeter investitor cripto și influencer, DCinvestor. „Alameda depășește FTX... nu contează că Alameda întoarce simultan fiecare pernă de canapea pentru schimburi libere pe lanț în acest proces. Este greu de imaginat cum ar putea face acest aspect mai rău decât arată în prezent.”

Portofel cald

Pe 8 noiembrie, Ben Zhou, co-fondatorul schimbului de levier, Bybit, tweeter că Alameda a încălcat condițiile de vânzare atunci când și-a cumpărat jetoanele BIT și a aruncat o parte considerabilă din jetoanele sale pe piețe. Comunitatea BitDAO a cerut un răspuns în 24 de ore și se păstrează $600,000 valoare de FTT.

Zhou a spus că FTX a fost de acord să nu vândă niciunul dintre jetoanele sale de 100 de milioane în termen de trei ani de la cumpărare. Wu Blockchain, un reporter cripto, tweeter că FTX deține în prezent 97 de milioane de jetoane BIT în portofelul său fierbinte, mai puțin decât s-a angajat să nu vândă. 

Ellison răspuns „ocupat în acest moment, dar nu am fost noi, vă va oferi dovada fondurilor când lucrurile se vor calma.” Zhou i-a mulțumit Carolinei pentru răspunsul rapid. „Sunt sigur că Alameda va fi capabilă să navigheze în strâmtorii actuale”, el a spus.