FBI respinge un grup de cetățeni indieni pentru o schemă de spălare a banilor cripto-în numerar de 15 milioane de dolari

In a recent crypto investigation, the US FBI successfully infiltrated a group of Indian citizens suspected of engaging in illicit activities involving the exchange of cryptocurrency for over $15 million in cash.  The alleged transactions took place at various locations in Westchester County, with the group catering to customers seeking anonymity for their activities. Crypto Crime Unveiled According to recent reports, five out of the six suspects were apprehended on October 17 and subsequently charged in US District Court, White Plains.  The charges primarily revolve around operating an unlicensed money-transmitting business. The investigation unfolded with the assistance of law enforcement agents who monitored 80 “cash hand-offs”.  Related Reading: xDay 2023: Elon Musk’s X Competitor? xPortal Unveils Rival Features The FBI’s scrutiny began in April 2021 when they identified a suspect operating within the “dark web” criminal marketplaces.  Although the individual remains unnamed in the criminal complaint, they are believed to be a co-conspirator of the arrested local suspects. În special, suspectul s-a oferit să trimită numerar clienților în schimbul criptomonedei. According to the complaint, the unidentified co-conspirator disclosed to an undercover officer in January that some of their customers were involved in drug sales, while their wealthier clients were hackers.  The co-conspirator claimed to have amassed approximately $30 million over three years by exchanging cash for cryptocurrency. În februarie, o persoană responsabilă de trimiterea prin poștă a pachetelor de numerar în numele co-conspiratorului a fost arestată. Plângerea dezvăluie că acest individ a primit saci de numerar de la diverse persoane, de trei ori pe săptămână, timp de 18 luni, la un oficiu poștal din Westchester County. Pachetele de numerar au variat între 100,000 USD și 300,000 USD. În încercarea de a primi clemență în timpul pronunțării sentinței, persoana menționată mai sus a fost de acord să asiste FBI-ul în ancheta lor. Pe parcursul a câteva luni (din 10 februarie până în 27 septembrie), ei ar fi participat la 80 de ridicări controlate de numerar în valoare de 15,067,000 USD. Unul dintre indivizii arestați, Raju „Jay” Patel din Flushing Queens, a jucat un rol important în operațiune. The complaint alleges his involvement in 58 cash transfers totaling $10.8 million.  Raju would collect cash from various locations in George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania, and South Carolina. Ulterior, Raju ar fi coordonat transferurile cu co-conspiratorul și sursa confidențială a FBI. Pe 6 martie, Raju ar fi aranjat un schimb de 250,000 de dolari la o parcare a unui supermarket Tarrytown. Supravegherea efectuată de agenții de aplicare a legii l-a capturat pe Raju părăsind apartamentul său din Queens cu o geantă de pânză portocalie, pe care a predat-o sursei confidențiale a FBI la sosirea în Tarrytown. Se spune că geanta conținea 249,715 USD. Illicit Cash Exchange Similar exchanges took place at a parking lot in Port Chester, further implicating the suspects involved. Pe 6 august, Shaileshkumar Goyani ar fi predat sursei confidențiale a FBI o pungă care conținea 114,000 de dolari. Apart from Goyani, the complaint identifies Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel, and Nileshkumar Patel as additional suspects in the case.  All the suspects are charged with operating an unlicensed money-transmitting business under New York and federal laws. Related Reading: Bulls Thrust Solana To $25 – What Traders Should Expect Next According to an affidavit by FBI agent Lawrence Lonergan, such unlicensed money-transmitting businesses operate as shadow banks, enabling funds to pass through without undergoing the scrutiny imposed by Congress on the United States financial system. În timp ce acuzațiile împotriva fraudei cripto a lui Goyani rămân nedovedite, avocatul său, Daniel A. Hochheiser, subliniază că clientul său nu a fost inculpat de un mare juriu. Hochheiser a mai spus că, dacă și când va fi emis un rechizitoriu, Goyani intenționează să depună o pledoarie de nevinovat.  

BitRss.com partajează întotdeauna acest Conținut cu Licență.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme