FBI respinge un grup de cetățeni indieni pentru o schemă de spălare a banilor cripto-în numerar de 15 milioane de dolari

FBI respinge un grup de cetățeni indieni pentru o schemă de spălare a banilor cripto-în numerar de 15 milioane de dolari

Marca temporală: 21 octombrie 2023 9:21
Nodul sursă: 2948602

Într-o investigație cripto recentă, FBI-ul american a infiltrat cu succes un grup de cetățeni indieni suspectați că s-au implicat în activități ilicite care implică schimbul de criptomonede pentru peste 15 milioane de dolari în numerar. Presupusele tranzacții au avut loc în diferite locații din județul Westchester, grupul găzduind clienții care caută anonimatul pentru activitățile lor. Criptocrima dezvăluită Conform unor rapoarte recente, cinci din cei șase suspecți au fost reținuți pe 17 octombrie și ulterior acuzați de Tribunalul Districtual al SUA, White Plains. Taxele gravitează în principal în jurul operațiunii de afaceri fără licență care transmite bani. Ancheta s-a desfășurat cu asistența agenților de drept care au monitorizat 80 de „preluări de numerar”. Lectură similară: xZiua 2023: X concurentul lui Elon Musk? xPortal dezvăluie caracteristici rivale Controlul FBI a început în aprilie 2021, când a identificat un suspect care operează pe piețele criminale „dark web”. Deși individul rămâne nenumit în plângerea penală, se crede că este un co-conspirator al suspecților locali arestați. În special, suspectul s-a oferit să trimită numerar clienților în schimbul criptomonedei. Potrivit plângerii, co-conspiratorul neidentificat a dezvăluit unui ofițer sub acoperire în ianuarie că unii dintre clienții lor erau implicați în vânzarea de droguri, în timp ce clienții lor mai bogați erau hackeri. Co-conspiratorul a susținut că a strâns aproximativ 30 de milioane de dolari în trei ani prin schimbul de numerar pentru criptomonede. În februarie, o persoană responsabilă de trimiterea prin poștă a pachetelor de numerar în numele co-conspiratorului a fost arestată. Plângerea dezvăluie că acest individ a primit saci de numerar de la diverse persoane, de trei ori pe săptămână, timp de 18 luni, la un oficiu poștal din Westchester County. Pachetele de numerar au variat între 100,000 USD și 300,000 USD. În încercarea de a primi clemență în timpul pronunțării sentinței, persoana menționată mai sus a fost de acord să asiste FBI-ul în ancheta lor. Pe parcursul a câteva luni (din 10 februarie până în 27 septembrie), ei ar fi participat la 80 de ridicări controlate de numerar în valoare de 15,067,000 USD. Unul dintre indivizii arestați, Raju „Jay” Patel din Flushing Queens, a jucat un rol important în operațiune. Plângerea susține implicarea sa în 58 de transferuri de numerar în valoare totală de 10.8 milioane de dolari. Raju ar colecta numerar din diferite locații din George, Massachusetts, Carolina de Nord, Pennsylvania și Carolina de Sud. Ulterior, Raju ar fi coordonat transferurile cu co-conspiratorul și sursa confidențială a FBI. Pe 6 martie, Raju ar fi aranjat un schimb de 250,000 de dolari la o parcare a unui supermarket Tarrytown. Supravegherea efectuată de agenții de aplicare a legii l-a capturat pe Raju părăsind apartamentul său din Queens cu o geantă de pânză portocalie, pe care a predat-o sursei confidențiale a FBI la sosirea în Tarrytown. Se spune că geanta conținea 249,715 USD. Schimb ilicit de numerar Schimburi similare au avut loc într-o parcare din Port Chester, implicând și mai mult suspecții implicați. Pe 6 august, Shaileshkumar Goyani ar fi predat sursei confidențiale a FBI o pungă care conținea 114,000 de dolari. În afară de Goyani, plângerea îi identifică pe Brijeshkumar „Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel și Nileshkumar Patel ca suspecți suplimentari în caz. Toți suspecții sunt acuzați de operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani în conformitate cu legile din New York și federale. Lectură înrudită: Bulls l-au împins pe Solana la 25 de dolari – La ce ar trebui să se aștepte comercianții în continuare Potrivit unei declarații pe propria răspundere a agentului FBI Lawrence Lonergan, astfel de întreprinderi care transmit bani fără licență funcționează ca bănci din umbră, permițând fondurilor să treacă fără a fi supuse controlului impus de Congres asupra Statelor Unite. Sistemul financiar al statelor. În timp ce acuzațiile împotriva fraudei cripto a lui Goyani rămân nedovedite, avocatul său, Daniel A. Hochheiser, subliniază că clientul său nu a fost inculpat de un mare juriu. Hochheiser a mai spus că, dacă și când va fi emis un rechizitoriu, Goyani intenționează să depună o pledoarie de nevinovat.  

BitRss.com partajează întotdeauna acest Conținut cu Licență.

Va multumim pentru Share!

   




Timestamp-ul:

Mai mult de la BITRSS