Principalul schimb de criptomonede, Binance, a fost de acord să plătească una dintre cele mai mari penalități corporative din istoria SUA, după ce o coaliție de autorități de reglementare federale a acuzat schimbul de încălcarea sancțiunilor și a legilor privind transmiterea banilor.
Ca parte a acordului, compania va plăti 4.3 miliarde de dolari SUA, iar fondatorul acesteia, Changpeng Zhao, cunoscut și sub numele de CZ, va demisiona din rolul său și va recunoaște acuzațiile penale penale de spălare de bani aduse de Departamentul de Justiție al SUA.
Departamentul de Justiție al SUA i-a acuzat pe Zhao și Binance că au încălcat Legea privind secretul bancar, nemenținând un sistem strict de combatere a spălării banilor. Înainte de august 2021, schimbul a permis numeroși utilizatori să tranzacționeze fără verificări adecvate Know Your Customer (KYC), Zhao crezând că solicitarea KYC pentru fiecare utilizator ar duce la o pierdere a cotei de piață.
Lipsa acestor reguli le-a permis utilizatorilor americani să se ocupe de utilizatorii sancționați și de întreprinderile criminale, procesând peste 100,00 de tranzacții legate de abuz sexual asupra copiilor, narcotice ilegale și terorism în mai mult decât fără a raporta vreo activitate suspectă, potrivit secretarului Trezoreriei Janet Yellen.
Un monitor independent de conformitate terță parte va supraveghea Binance timp de cinci ani și îi va cere să raporteze tranzacțiile pe care le-a procesat care au fost suspecte. CEO-ul companiei, Zhao, va fi înlocuit de Richard Teng, care este șeful global al piețelor regionale.
Zhao însuși a fost de acord să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari și i se interzice „”orice implicare prezentă sau viitoare în operarea sau gestionarea” Binance, interdicția respectivă expirând la trei ani după numirea monitorului.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/
- :are
- :este
- :nu
- 100
- 2021
- 2023
- 22
- a
- abuz
- Conform
- acuzat
- act
- activitate
- admite
- După
- ar fi
- permis
- de asemenea
- și
- împotriva spălării de bani
- Orice
- numit
- AS
- August
- Interzice
- Bancă
- act de secret bancar
- BE
- înainte
- credincios
- Miliard
- binance
- Breaking
- adus
- by
- CEO
- changpeng
- Changpeng Zhao
- taxe
- Verificări
- copil
- coaliţie
- COM
- companie
- Compania
- conformitate
- Istoria
- Penal
- cripto
- adunare criptografică
- CryptoCompare
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- client
- CZ
- afacere
- Departament
- Departamentul de Justiție
- activat
- sfârșit
- Companii
- Fiecare
- schimb
- federal
- autoritățile de reglementare federale
- crimă
- capăt
- cinci
- Pentru
- fondator
- din
- viitor
- Caritate
- cap
- se
- lui
- istorie
- HTTPS
- Ilegal
- in
- independent
- implicare
- IT
- ESTE
- Justiție
- Cunoaște
- Cunoașteți clientul
- cunoscut
- KYC
- lipsă
- cea mai mare
- Spălarea
- legii
- conduce
- de pe
- mentine
- Piață
- cotă de piață
- pieţe
- milion
- bani
- Spălare de bani
- monitor
- mai mult
- noiembrie
- numeroși
- of
- ONE
- de operare
- or
- peste
- supraveghea
- parte
- Plătește
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- prezenta
- prelucrate
- prelucrare
- interzise
- regional
- Autoritățile de reglementare
- legate de
- înlocuiește
- raportează
- Raportarea
- necesita
- Richard
- Rol
- razie
- norme
- s
- consacrat
- sancţiuni
- secretar
- așezare
- Sexual
- Distribuie
- strict
- suspicios
- sistem
- Terorism
- decât
- acea
- Acestea
- terț
- trei
- la
- comerţului
- Tranzacții
- trezorerie
- secretar de trezorerie
- ne
- Departamentul de Justiție al SUA
- utilizatorii
- violarea
- au fost
- OMS
- voi
- cu
- fără
- ar
- ani
- galben
- Ta
- zephyrnet
- Zhao
