Poliția germană și DEA anunță capturi record de BTC – The Defiant

Oamenii de aplicare a legii din Statele Unite și Germania au anunțat capturi record de criptomonede, poliția federală germană preia controlul asupra Bitcoin în valoare de peste 2 miliarde de dolari.

Pe 30 decembrie, Biroul de Poliție Criminală a Statului Saxon din Germania a anunțat că a făcut-o ocupat aproximativ 50,000 de BTC în valoare de 2.17 miliarde de dolari, cuprinzând cel mai mare transport de criptomonede de la agențiile de aplicare a legii din țară până în prezent.

Poliția germană a declarat că a investigat în mod activ doi bărbați în vârstă de 37 și 40 de ani suspectați că operează un site web de piraterie până la sfârșitul anului 2013. Perechea este acuzată că a folosit câștigurile obținute ilegal de pe platformă pentru a cumpăra o rezervă considerabilă de Bitcoin. Se crede că cei doi au exploatat lucrări protejate prin drepturi de autor în scop comercial și s-au implicat în activități de spălare a banilor.

Anunțul spunea că fondurile au fost „transferate voluntar” într-un portofel controlat de Oficiul Federal de Poliție Criminală. Anunțul a menționat că investigațiile sunt încă în desfășurare și nu au fost depuse acuzații, adăugând că vor publica informații suplimentare care vor fi făcute publice odată ce ancheta se va închide.

DEA anunță confiscarea record de Bitcoin

Vestea a venit la doar câteva zile după biroul procurorului Statelor Unite a anunțat că US Drug Enforcement Agency (DEA) a confiscat 150 de milioane de dolari în BTC de la un vânzător de narcotice darknet.

Anunțul spunea că fondurile au fost confiscate de un cetățean indian care a pledat vinovat că a condus o întreprindere de narcotice întunecată de mai multe milioane de dolari care a mutat „sute de kilograme și zeci de mii de pastile de substanțe controlate” din Europa în Statele Unite, Canada. , Regatul Unit, Jamaica și Insulele Virgine americane.

„Conform DEA, acest caz implică cea mai mare criptomonedă și confiscarea de numerar din istoria DEA; inculpatul a pierdut conturi de criptomonede care în cele din urmă au devenit în valoare de 150 de milioane de dolari”, se spune în anunț. „Banmeet Singh, în vârstă de 40 de ani, din Haldwani, India, a pledat vinovat de conspirație de deținere cu intenția de a distribui substanțe controlate și conspirație pentru a spăla bani.”

Singh a funcționat cel puțin de la jumătatea anului 2012 până în iulie 2017, transportând substanțe controlate folosind corespondența SUA și alte servicii de transport maritim. Singh a distribuit substanțele folosind numeroase piețe darknet, inclusiv Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay și Hansa, printre altele.

Guvernul SUA a apărut printre cei mai mari deținători de Bitcoin din lume, datele de la Dune Analytics indicând portofelele controlate de guvern deținute. 194,188 BTC în valoare de peste 8.4 miliarde USD înainte de cea mai recentă confiscare.

Soldul Bitcoin al guvernului SUA este în scădere de când deține un maxim istoric de 215,340 BTC de la jumătatea anului 2022 până la începutul lui 2023, cu autoritățile descarcare aproximativ 20,000 de BTC confiscate de la James Zhong - care a furat aproximativ 50,000 de la Silk Road în 2012.