Postat pe 20 septembrie 2023 la 6:34 pm EST.
Unchained are plăcerea să anunțe că David Z. Morris va scrie o rubrică obișnuită de două ori pe săptămână la Unchained, începând cu câteva articole care analizează perioada premergătoare procesului lui Sam Bankman-Fried. Morris scrie despre criptomonede din 2013 pentru magazine, inclusiv Fortune, Atlantic și, cel mai recent, în calitate de columnist șef la CoinDesk. El publică buletinul informativ bisăptămânal de finanțe și tehnologie Carne/piețe.
__________________________________________________________________________
Un nou proces susține că Joseph Bankman și Barbara Fried, părinții lui Sam Bankman-Fried, au fost mult mai implicați în presupusele fraude la bursa de criptomonede FTX decât se înțelegea anterior. Imaginea autoafacerii, a înșelăciunii științifice și a gestionării întâmplătoare a fondurilor face ca relația lui Bankman-Fried cu părinții săi să pară la fel de conflictuală și tulburătoare ca și aranjament policule notoriu printre tinerii directori ai bursei.
a fost intentat proces de către administratorii bursei de criptomonede falimentare FTX luni, 18 septembrie. Principala acuzație a procesului este că Bankman și Fried au avut o influență majoră asupra fiului lor Sam Bankman-Fried în gestionarea fondurilor la FTX și au folosit această influență pentru a se îmbogăți și a direcționa bani pentru alte scopuri de autoafacere. Procesul susține că sursa finală a acestor fonduri au fost depozitele mari ale utilizatorilor și urmărește în primul rând să „recupe” banii.
Citind asta acum. Pentru inceput:
„În calitate de părinți ai lui Bankman-Fried, Bankman și Fried și-au exploatat accesul și influența în cadrul întreprinderii FTX pentru a se îmbogăți, direct și indirect, cu milioane de dolari și cu bună știință în detrimentul debitorilor”. #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7
— David Z. Morris (@davidzmorris) 19 Septembrie, 2023
Sam Bankman-Fried urmează să fie judecat în două săptămâni ca principalul arhitect al fraudei FTX. În centrul acestui caz penal se află utilizarea abuzivă a miliarde de dolari din fondurile deponenților. Noul proces prezintă o mulțime de dovezi care sugerează că părinții lui Bankman-Fried au jucat frecvent roluri active în distribuirea acestor fonduri către ei înșiși și afiliații lor profesionali.
Dar afirmațiile făcute în noul proces împotriva lui Bankman și Fried îi plasează mult mai aproape de presupusa fraudă criminală decât au înțeles mulți privitori anterior. Printre multele afirmații ale procesului se numără că Barbara Fried i-a „presionat” pe directorii FTX să comită ceea ce ar echivala cu încălcări ale finanțării campaniei și că Joseph Bankman canalizat necorespunzător Bani FTX în valoare de 5.5 milioane de dolari pentru Stanford, angajatorul său.
„Bankman și Fried și-au desfășurat deceniile de experiență ca profesori de drept sofisticați și furnir de legitimitate, nu pentru a ajuta Grupul FTX”, rezumă procesul, „ci mai degrabă pentru a-l jefui pentru a se îmbogăți pe ei înșiși și pe cauzele lor de companie.”
Într-o declarație către CoinDesk, avocații lui Bankman și Fried au negat acuzațiile și au descris procesul drept „o încercare periculoasă de a-i intimida pe Joe și Barbara și de a submina procesul juriului cu doar câteva zile înainte de începerea procesului copilului lor”.
„Aceste afirmații sunt complet false”, au spus ei. „[John J. Ray III, CEO-ul FTX din epoca falimentului] și echipa sa masivă de avocați, care colectează colectiv nenumărate milioane de dolari în onorarii în timp ce returnează relativ puțin clienților FTX, știu mai bine.”
Cu toate acestea, noul dosar conține o mulțime de dovezi aparent blestemătoare, inclusiv e-mailuri extinse și alte comunicări care arată că atât Bankman, cât și Fried par să încurajeze – și chiar să organizeze activ – activități frauduloase la compania fiului lor.
Aceasta include o comunicare extinsă despre cum să structurați și să livrați a Cadou de 10 milioane de dolari pentru Bankman și Fried. Acea sumă uriașă, pe care procesul o caracterizează drept fundamental frauduloasă, era deja cunoscută publicului. Așa a fost și un Casa de 16 milioane de dolari, plătită de FTX dar ocupată de părinții lui Bankman-Fried și tratată ca proprietatea lor.
Noul costum adaugă detalii uluitoare despre aceste și alte acte. Imaginea care iese la iveală este una a complicității conștiente a lui Bankman și Fried în „afacerea de familie” – o expresie pe care, potrivit procesului, Joseph Bankman a folosit-o pentru a descrie Alameda Research și Grupul FTX încă din 2018.
Figuri Tată
În timp ce acțiunile lui Barbara Fried, așa cum sunt pretinse în noul proces, sunt corupte, Joseph Bankman este prezentat nu doar ca un participant la schema mai mare, ci și ca unul dintre arhitecții acesteia.
„Accesul și autoritatea [Joseph] Bankman în cadrul FTX Trading, Alameda, Alameda Ltd. și FTX US [în mod colectiv, FTX Group] i-au dat statutul de ofițer, director și/sau manager de facto la fiecare”, conform dosarului.
Mai mult, costumul îl caracterizează pe Bankman ca fiind unic responsabil pentru ceea ce se întâmpla la FTX datorită experienței și expertizei sale. „Bankman a fost practic singurul adult din sală, care a condus grupul FTX și alți directori, mulți dintre ei proaspăt absolvenți de facultate la jumătatea anilor de 20 de ani și nu au condus niciodată o companie”
Cele mai condamnatoare pretenții împotriva lui Bankman implică rolul său în direcționarea a milioane de dolari în donații, salarii, investiții sau alte fonduri către prieteni, familie și aliați, mai degrabă decât alocarea de fonduri având în vedere cel mai bun interes al FTX. În timp ce procesul stabilește acest lucru ca o nerespectare a răspunderii fiduciare - o acuzație civilă - acuzațiile par frecvent să ocolească linia criminalității.
Acele indicii de criminalitate apar chiar la începutul implicării lui Bankman în saga FTX. Procesul spune că la începutul lui 2018, Bankman a ajutat la selectarea serviciilor de contabilitate pentru grupul FTX și l-a ajutat pe fiul său să găsească un consilier juridic. Potrivit procesului, Bankman „a pledat pentru angajarea lui [Dan] Friedberg, partener la Law Firm-1 la acea vreme, ca consilier general efectiv al Grupului FTX”.
Rolul lui Bankman în selectarea lui Friedberg este deosebit de remarcabil dintr-un motiv simplu: Friedberg a fost anterior implicat în delapidare și fraudă offshore.
Mai exact, Friedberg la sfârșitul anilor 2000 avea un rol legal la UltimateBet, un site de poker online. Ulterior, s-a descoperit că site-ul a folosit un „mod Dumnezeu” pentru a înșela clienții. Deși nu a fost acuzat niciodată de o crimă, potrivit Poker.org, Friedberg părea să fi fost surprins pe bandă propunând o mușamalizare.
Acest lucru aruncă o lumină izbitoare asupra declarației lui Joseph Bankman din martie 2021 că „Am intervievat o mulțime de firme pentru compania fiului meu și am ales [Friedberg and Law Firm-1]. Și lasă-mă să-ți spun, Am simțit că am mult de a lua această decizie[.]”
Alte aspecte ale cererilor lui Bankman de consiliere juridică par îngrijorătoare în retrospectivă. În noiembrie 2021, de exemplu, procesul îl face pe Joseph Bankman să întrebe echipa lui Friedberg „cum pot fi structurate activele, inclusiv reședința principală, pentru a fi la distanță de faliment”. Bankman a sugerat în mod special plasarea Active FTX în imobiliare și atasat un link cu informații despre protecția activelor offshore din Bahamas.
Bankman era, de asemenea, conștient, conform procesului, de acum notorii împrumuturi uriașe pentru directori pe care Barbara Fried făcuse eforturi pentru a masca donațiile politice. Potrivit procesului, „în septembrie 2022, Bankman [a spus] că „Alameda a distribuit o mulțime de bani … folosiți pentru a face donații politice” și că [el] a „vorbit despre clasificarea acestora drept împrumuturi”.
Bankman și-a îmbogățit în mod similar prietenii de la Stanford, direcționând peste 5.5 milioane de dolari în donații de la FTX Group către universitate (la câteva ore după apariția procesului, Stanford a anunțat că va returna cadourile). Aceste donații, susține procesul, „s-au echivalat cu o tranzacție autonomă de către Bankman, care a căutat să obțină favoarea și să-și îmbogățească angajatorul pe cheltuiala Grupului FTX”. Bankman părea să direcționeze foarte îndeaproape mișcarea de bani între entitățile afiliate FTX pentru a finanța aceste donații uriașe – care în multe cazuri, conform procesului, proveneau din surse cunoscute că includ fonduri ale utilizatorilor.
Bankman, aparent fără supraveghere corporativă, a folosit fondurile FTX pentru a oferi „o călătorie gratuită în Franța” unui fost student la Facultatea de Drept din Stanford, care a devenit ulterior consilier extern al Grupului FTX. Călătoria a inclus bilete de avion și bilete la Marele Premiu de Formula 1 din Franța, care au costat câteva mii de dolari.
Dar cea mai șocantă acuzație din proces poate fi relatarea unei cereri monetare pe care Joseph Bankman a făcut-o în propriul său beneficiu direct.
În decembrie 2021, procesul spune că Bankman și-a luat un concediu de la Stanford pentru a se concentra pe FTX. A semnat un contract de muncă pentru un salariu de 200,000 de dolari pe an, cu posibile prime.
Dar se pare că nu a fost suficient pentru Bankman. Pe 12 ianuarie 2022, procesul spune: „Bankman s-a plâns șefului de administrație al FTX US că primea salariu brut de doar 16,667 USD pe lună de la FTX US, când „ar fi trebuit să primească 1 milion USD/an”.
În mod incredibil, Bankman s-a sprijinit apoi de fiul său într-un e-mail. „Păi, Sam, nu știu ce să spun aici”, a scris el. „Acesta este primul [am] auzit de salariul de 200 pe an! O pun pe Barbara pe asta.”
„Cu alte cuvinte”, rezumă procesul, „Bankman a făcut lobby pe fiul său pentru a-și crește masiv salariul”.
Instinctele materne
Barbara Fried pare mai puțin implicată în presupusa fraudă FTX decât Joseph Bankman, dar procesul prezintă totuși dovezi ale presupusei ei implicari strânse în fapte greșite grave.
Cel mai blestemat, procesul susține că Fried a încurajat în mod activ utilizarea donatorilor de paie pentru a ascunde fluxul donațiilor politice ale FTX - o crimă gravă pentru care directorii FTX Ryan Salame și Nishad Singh au avut-o. ambele s-au confruntat cu consecințe legale. Procesul citează e-mailuri și mesaje de la Fried care au servit la „presiune pe anumiți membri ai FTX Insiders să evite ilegal (dacă nu să încalce) legea federală privind finanțarea campaniei”.
Bursa criptografică falimentară FTX a dat în judecată părinții fondatorului Sam Bankman-Fried, spunând că profesorii de la Stanford, Joseph Bankman și Barbara Fried, au folosit compania pentru a se îmbogăți în detrimentul clienților companiei. https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
- Reuters (@Reuters) 20 Septembrie, 2023
Acest lucru a fost deosebit de interesat de sine: se temea că donațiile transparente vor „crea, în cuvintele ei, impresia că finanțarea [Mind the Gap PAC] este o afacere de familie”. Această presiune a dus aparent direct la acuzații de fraudă în finanțarea campaniei, depuse inițial împotriva fiului ei. Taxele pentru finanțarea campaniei au fost retras ulterior, deși procurorii au spus că vor fi urmărite în timpul cauzei într-o formă oarecare.
Potrivit dosarului, Barbara Fried pare să fi participat cu bună știință la utilizarea fondurilor FTX pentru a mobila casa din Bahamas, care a fost tratată și menționată ca aparținând lui Bankman și Fried.
„La mai puțin de o lună de la închiderea pe Blue Water”, se arată în costum, „Fried le-a instruit angajaților FTX DM să plaseze comenzi online, inclusiv pentru o canapea, cel puțin opt vaze și cinci covoare, dintre care unul era un persan înnodat manual. covor care costă mai mult de 2,500 USD, pentru a-și mobila reședința din Bahamas. Mobilierul a fost achiziționat fie cu un card de credit corporativ FTX DM, fie cu cardul de credit personal al unui angajat FTX DM care a fost rambursat folosind fonduri care aparțineau FTX Trading.”
FTX a plătit și serviciile de curățenie și întreținere ale casei. Un mesaj despre amenajarea teritoriului sugerează că peisagiştii ar trebui să „factureze FTX direct”.
Fried și Bankman, de asemenea, în e-mailurile și mesajele citate în proces, se referă în mod repetat la Blue Water ca fiind casa „noastre”, nu a lui FTX. Într-un mesaj care pare să recunoască presupusa schemă, „[Joseph] Bankman a trimis un e-mail co-CEO al DM FTX Ryan Salame („Salame”) și altora, afirmând: „Sperăm că puteți veni cu toții să sărbătorim casa pe care ați ajutat-o. noi cumpărăm/mutăm în . . . Pentru cei care nu au fost aici, mergi la Old Fort Bay Gate House de pe Bay Street. . .”
Noul document susține, de asemenea, că costul total al casei – nu 16 milioane de dolari, ci aproape 19 milioane de dolari, inclusiv taxe și altele asemenea – a fost plătit de un cont FTX DM care includea fondurile clienților.
Probleme de familie
Procesul nu comentează dinamica familială implicit bizară a unui tată care cheamă o mamă pentru sprijin pentru a cere 800,000 de dolari de la fiul lor. Dar tactica pare să fi obținut lui Bankman și Fried ceea ce și-au dorit – și apoi ceva. Deși Bankman nu pare să-și fi îndeplinit cererea imensă de salariu, aceasta a fost compensată mai mult de un „cadou” de 10 milioane de dolari, distribuit părinților la scurt timp după aceea.
Procesul sugerează că atât Joseph Bankman, cât și Barabara Fried au aranjat îndeaproape structura și finanțarea acestui presupus cadou, cu presupusul scop de a evita impozitele. Potrivit procesului, Joseph Bankman a fost cel care a sugerat ca „cadoul” să fie plătit dintr-un „împrumut” de 250 de milioane de dolari de la Alameda Limited, firma soră a FTX, fiului Sam Bankman-Fried. Procesul susține că „nu există niciun indiciu că Bankman-Fried intenționa să ramburseze așa-numitul împrumut”. Se pare că acești 10 milioane de dolari sunt obișnuiți plătiți pentru apărarea penală a lui Sam Bankman-Fried.
Momentul final al acestui schimb deschide o fereastră către eșecurile profunde ale caracterului și ambiguitatea morală care par să fi alimentat fiasco-ul FTX. După ce a aranjat pentru ei înșiși transferul presupus corupt a 10 milioane de dolari din fondurile deponenților FTX, Bankman i-a transmis fiului lor o mulțumire sinceră pentru bogățiile deturnate:
„Suntem atât de emoționați de acest dar”, a scris el. „Mama anunță pensionarea, ceea ce altfel nu ar fi făcut.”
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://unchainedcrypto.com/new-suit-claims-that-ftx-kept-its-fraud-all-in-the-family/
- :are
- :este
- :nu
- $ 10 de milioane de
- $UP
- 000
- 1
- 12
- 13
- 19
- 20
- 2013
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 500
- 8
- a
- Despre Noi
- acces
- Conform
- Cont
- Contabilitate
- recunoaște
- acțiuni
- activ
- activ
- activitate
- Acte
- Adaugă
- administrare
- administratori
- sfat
- afiliate
- După
- împotriva
- linie aeriană
- Alameda
- CERCETARE ALAMEDA
- TOATE
- acuzaţiile
- pretins
- ar fi
- susține
- deja
- de asemenea
- Ambiguitate
- printre
- sumă
- an
- analiza
- și
- anunța
- a anunțat
- anunțare
- apărea
- a apărut
- arhitecți
- SUNT
- susține
- amenajat
- AS
- solicitând
- aspecte
- activ
- Bunuri
- At
- autoritate
- evita
- evitarea
- conştient
- Backup
- Bahamas
- -Bankman Fried
- falimentar
- FTX falimentat
- Golf
- BE
- a devenit
- deoarece
- fost
- înainte
- Început
- fiind
- beneficia
- CEL MAI BUN
- Mai bine
- între
- miliarde
- Albastru
- bonusuri
- atât
- dar
- by
- apel
- a venit
- Campanie
- CAN
- card
- caz
- cazuri
- categorizând
- cauze
- sărbători
- CEO
- sigur
- caracter
- caracterizează
- taxă
- încărcat
- taxe
- şef
- a ales
- citată
- civil
- creanțe
- Curățenie
- clientii
- Închide
- îndeaproape
- mai aproape
- închidere
- CNBC
- Co-CEO
- Coindesk
- colectiv
- Colegiu
- Coloană
- cum
- comentariu
- săvârșire
- Comunicare
- Comunicații
- companie
- Compania
- complet
- conține
- contract
- Istoria
- A costat
- sfat
- credit
- card de credit
- Crimă
- Penal
- cripto
- cripto-schimb
- Schimb criptografic FTX
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- client
- clienţii care
- David
- Zi
- debitori
- zeci de ani
- decembrie
- livra
- Cerere
- cerând
- dislocate
- depozite
- descrie
- descris
- detalii
- direcționa
- călăuzitor
- direct
- Director
- a descoperit
- distribuite
- DM
- face
- Nu
- de dolari
- Donatii
- făcut
- Dont
- în timpul
- dinamică
- fiecare
- Devreme
- Eficace
- oricare
- e-mailuri
- apare
- Angajat
- de angajați
- ocuparea forţei de muncă
- încuraja
- incurajata
- suficient de
- îmbogăți
- îmbogățit
- Afacere
- entități
- bunuri
- Chiar
- dovadă
- schimb
- Execs
- directori
- experienţă
- expertiză
- exploatat
- extensiv
- cu care se confruntă
- Eșec
- fals
- familie
- departe
- favoriza
- federal
- Taxe
- eroare
- depusă
- Depunerea
- final
- finanţa
- Găsi
- Firmă
- firme
- First
- cinci
- debit
- Concentra
- Pentru
- Forbes
- Fost
- formulă
- Formula 1
- Fort
- Avere
- fondator
- Franţa
- fraudă
- Taxe de fraudă
- necinstit
- activitate frauduloasă
- Gratuit
- frecvent
- Prietenii lui
- din
- FTX
- cripto ftx
- schimb criptografic ftx
- FTX DM
- directori FTX
- directori FTX
- Saga FTX
- FTX Trading
- FTX SUA
- alimentat
- fond
- fundamental
- de finanțare
- Fondurile
- decalaj
- a dat
- General
- obtinerea
- cadou
- Go
- scop
- merge
- mare
- brut
- grup
- Grupului
- HAD
- Avea
- he
- cap
- auzit
- inimă
- ajutor
- a ajutat
- ei
- aici
- -l
- sugestii
- angajarea
- lui
- sperând
- ORE
- casă
- Cum
- Cum Pentru a
- HTML
- http
- HTTPS
- mare
- i
- if
- III
- imens
- in
- include
- inclus
- include
- Inclusiv
- Crește
- indicaţie
- indirect
- influență
- informații
- inițial
- instanță
- destinate
- interes
- intervievați
- Intimida
- în
- investiţie
- implica
- implicat
- implicare
- IT
- ESTE
- ianuarie
- joe
- Ioan
- John J. Ray III
- doar
- Justiție
- ținut
- Cunoaște
- Cunoaștere
- cunoştinţe
- cunoscut
- mare
- mai mare
- Târziu
- mai tarziu
- Drept
- proces
- avocaţi
- Lays
- cel mai puțin
- Părăsi
- Led
- Legal
- legitimitate
- mai puțin
- lăsa
- ușoară
- ca
- Limitat
- Linie
- mic
- împrumut
- Credite
- Uite
- Lot
- loturi
- Ltd
- făcut
- Principal
- întreținere
- major
- face
- FACE
- administrare
- manager
- de conducere
- multe
- Martie
- masca
- masiv
- masiv
- Mai..
- me
- mesaj
- mesaje
- milion
- un milion de dolari
- milioane
- minte
- folosire greșită
- moment
- luni
- Monetar
- bani
- Lună
- morală
- mai mult
- cele mai multe
- mamă
- mişcare
- my
- aproape
- nu
- Nou
- proces nou
- Stiri lunare via e-mail
- Nishad Singh
- Nu.
- notabil
- în special
- noiembrie
- Noiembrie 2021
- acum
- of
- Ofiţer
- Vechi
- on
- ONE
- on-line
- poker online
- afară
- deschide
- or
- comandă
- comenzilor
- Altele
- Altele
- in caz contrar
- afară
- Prize
- exterior
- peste
- Supraveghere
- propriu
- plătit
- părinţi
- a participat
- în special
- partener
- Plătește
- pentru
- personal
- animale de companie
- imagine
- piese
- Loc
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- a jucat
- mulţumit
- poker
- politic
- donații politice
- portretizat
- posibil
- postat
- cadouri
- presiune
- în prealabil
- în primul rând
- primar
- Principal
- proces
- profesional
- profund
- proprietate
- propunând
- procurorii
- protecţie
- public
- publică
- cumparate
- scopuri
- împins
- Punând
- Citate
- mai degraba
- RAY
- real
- Imobiliare
- motiv
- primire
- recent
- recent
- trimite
- menționat
- regulat
- relaţie
- relativ
- rambursa
- REPETAT
- solicita
- cereri de
- cercetare
- Reședință
- responsabilitate
- responsabil
- pensionare
- reveni
- revenind
- Reuters
- călărie
- Rol
- rolurile
- Cameră
- covoare
- Alerga
- funcţionare
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- saga
- Said
- salariu
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Spune
- spunând
- spune
- schemă
- Şcoală
- urmăreşte
- părea
- pare
- selectarea
- interesat de sine
- trimis
- Septembrie
- serios
- Servicii
- set
- câteva
- ea
- Pe scurt
- să
- Arăta
- semnat
- asemănător
- simplu
- întrucât
- soră
- teren
- So
- unele
- fiu
- sofisticat
- căutat
- Sursă
- Surse
- specific
- stand
- stanford
- Începe
- Pornire
- Declarație
- precizând
- Stare
- stradă
- structura
- structurat
- student
- dat în judecată
- sugera
- sugerează
- Costum
- a presupus
- Suprafață
- bandă
- Impozite
- echipă
- Tehnologia
- spune
- decât
- Mulțumiri
- acea
- Bahamas
- lor
- Lor
- se
- apoi
- Acestea
- ei
- acest
- aceste
- deşi?
- mie
- Prin
- bilete
- timp
- la
- a luat
- Total
- atins
- Trading
- transfer
- transparent
- tratate
- proces
- excursie
- frământă
- adevărat
- De două ori
- stare de nervozitate
- Două
- final
- dezlantuita
- Submina
- înțeles
- unic
- universitate
- us
- utilizare
- utilizat
- Utilizator
- fondurile utilizatorilor
- folosind
- foarte
- încălcări
- practic
- dorit
- a fost
- Apă
- săptămânal
- săptămâni
- au fost
- Ce
- cand
- care
- în timp ce
- OMS
- voi
- fereastră
- cu
- în
- fără
- cuvinte
- valoare
- ar
- scris
- scris
- an
- tu
- tineri
- zephyrnet