Judecătorul respinge cea mai recentă cerere a CZ de a călători în Emiratele Arabe Unite

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Un tribunal districtual din SUA l-a negat încă o dată pe fondatorul Binance Changpeng „CZ” Zhao cerere de călătorie internațională într-o ordine sigilată, Bloomberg News raportate.

CZ, care se confruntă în prezent condamnat în SUA pentru acuzații penale, a depus o moțiune pentru a solicita permisiunea de a vizita Emiratele Arabe Unite, unde locuiește familia sa. Moțiunea a fost respinsă de judecătorul Richard Jones din districtul de vest din Washington pe 29 decembrie.

Este a doua situație în care cererea de călătorie a lui CZ a fost blocată. Principala preocupare ridicată de procurori este riscul potențial de fugă prezentat de CZ, care valorează miliarde și este cetățean al Emiratelor Arabe Unite, care nu are un tratat de extrădare cu SUA.

Decizia vine în ciuda eforturilor CZ de a prezenta argumente împotriva restricției. Detaliile argumentelor împotriva interdicției de călătorie rămân pecetluite în hotărârea instanței.

În așteptarea sentinței

CZ, care a fost o figură esențială în industria criptomonedei și blockchain prin conducerea sa în Binance, a pledat vinovat luna trecută pentru o încălcare a Legii privind secretul bancar. În urma pledoariei sale, el a fost eliberat cu o garanție substanțială de recunoaștere personală de 175 de milioane de dolari, însoțită de diferite condiții financiare.

Fondată în 2017, Binance a apărut rapid ca un jucător important în spațiul cripto, cunoscut pentru gama sa extinsă de criptomonede și taxele competitive. CZ, un director de afaceri chinez-canadian cu o experiență solidă în dezvoltarea de software și sisteme de tranzacționare, a jucat un rol esențial în creșterea fulgerătoare și influența companiei în industrie.

Creșterea rapidă a bursei a însemnat că uneori a tăiat colțurile și nu a avut măsuri solide de conformitate, ceea ce a permis unor actori ilegali să folosească abuziv platforma pentru spălare de bani și tranzacții ilegale. Aceste lipsuri au atras în cele din urmă atenția reglementărilor, cu preocupări cu privire la spălarea banilor și lipsa unor procese stricte de cunoaștere a clientului (KYC).

Controlul de reglementare

Provocările legale ale CZ apar pe fondul unui efort de reglementare mai amplu de a stabili controlul asupra pieței criptomonedei, caracterizată istoric de lipsa de reglementare a acesteia. Acest efort include aplicarea unor protocoale stricte AML și KYC, care au devenit puncte focale pentru guvernele din întreaga lume, în special în S.U.A.

Cazul împotriva Zhao și Binance evidențiază tensiunea dintre natura descentralizată a criptomonedelor și cadrele de reglementare ale sistemelor financiare globale. Rezultatul procedurilor legale ale lui Zhao este văzut ca fiind esențial, cu potențiale implicații pentru viitorul operațional și de reglementare al schimburilor de criptomonede la nivel global.

Cazul lui CZ reprezintă o ciocnire între natura tradițional nereglementată a criptomonedelor și cadrele de reglementare stabilite ale sistemelor financiare globale. De asemenea, ridică întrebări despre viitorul finanțelor descentralizate (DeFi) și echilibrul dintre inovația în spațiul criptografic și conformitatea cu reglementările.

În plus, situația CZ reflectă provocările culturale și economice cu care se confruntă directorii de afaceri internaționali care operează în sectoarele tehnologice emergente, în special în domenii precum DeFi, unde inovația depășește frecvent reglementările.