Autoritățile federale de reglementare l-au acuzat de fraudă pe fostul director de inginerie al FTX, Nishad Singh.
Într-un set de plângeri depuse marți, atât Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA, cât și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) au susținut că Singh a conspirat pentru a frauda investitorii și utilizatorii FTX.
CFTC pretins că Singh a creat caracteristici în codul bursei care au permis Alameda Research avantaje neloiale pe FTX, inclusiv o linie de credit nelimitată și o scutire de la funcția de lichidare automată a bursei.
Singh a realocat, de asemenea, datoriile de 8 miliarde de dolari ale Alameda unui cont de client pe sistemele FTX, pe care fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried menționat ca „contul coreean ciudat”. Acest lucru a făcut ca soldul negativ al Alameda pe FTX să nu se distingă, deși se ascundea la vedere.
SEC plângere adaugă la aceste acuzații, constatând că Singh a caracterizat în mod fals 50 de milioane de dolari care au fost transferați de la o altă entitate drept venit, la instrucțiunile lui Bankman-Fried, pentru a face să pară că FTX și-ar fi atins obiectivul de un miliard de dolari în venituri anuale în 2021. Singh apoi ar fi retrodatat transferurile frauduloase și documentele falsificate pentru a susține aceste minciuni.
În ciuda faptului că era conștient de amestecul de fonduri dintre Alameda și FTX și de „starea financiară îngrozitoare” a acestor două entități, Singh a retras milioane de dolari de la FTX pentru uz personal în vara anului 2022, a spus SEC.
Acuzațiile celor două autorități de reglementare urmează că Singh a pledat marți vinovat la o instanță federală, Reuters raportate. El a pledat vinovat pentru o acuzație de fraudă electronică, trei capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă, o acuzație de spălare de bani și o acuzație de conspirație pentru fraudarea SUA prin încălcarea legilor privind finanțarea campaniei.
Singh a spus că îi pare „incredibil de rău” pentru rolul său și că va pierde toate veniturile din schemă. El a fost de acord să coopereze cu procurorii în ancheta lor asupra lui Bankman-Fried, alăturându-se fostului CEO al Alameda Caroline Ellison și co-fondatorului FTX Gary Wang.
Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru cele douăsprezece capete de acuzare de care a fost acuzat și urmează să fie judecat în octombrie.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Cont
- Adaugă
- Avantajele
- După
- Alameda
- CERCETARE ALAMEDA
- TOATE
- pretins
- ar fi
- Cu toate ca
- și
- anual
- VENITURI ANUALE
- O alta
- apărea
- Auto
- Sold
- -Bankman Fried
- fiind
- între
- Miliard
- Campanie
- Caroline Ellison
- CEO
- CFTC
- caracterizat
- încărcat
- taxe
- Co-fondator
- cod
- comision
- comite
- produs
- plângeri
- Conspirație
- Tribunal
- a creat
- credit
- client
- Director
- documente
- de dolari
- în mod eficient
- Ellison
- Inginerie
- entități
- entitate
- schimb
- Față
- DESCRIERE
- federal
- finanţa
- financiar
- descoperire
- urma
- Fost
- fraudă
- necinstit
- din
- FTX
- CEO FTX
- Co-fondator FTX
- funcţie
- Fondurile
- Futures
- Tranzacționare futures
- Gary
- Gary Wang
- scop
- vinovat
- pledoarie vinovată
- Lovit
- HTTPS
- in
- Inclusiv
- instrucțiuni
- investigaţie
- Investitori
- IT
- aderarea
- Coreeană
- Spălarea
- legii
- pasive
- Linie
- Lichidare
- făcut
- face
- milion
- milioane
- bani
- Spălare de bani
- negativ
- Nishad Singh
- octombrie
- ONE
- personal
- Simplu
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- venituri
- procurorii
- Autoritățile de reglementare
- cercetare
- Reuters
- venituri
- Rol
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- schemă
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- set
- Vedere
- de vară
- a sustine
- sisteme
- lor
- trei
- la
- Trading
- transferat
- Transferuri
- proces
- marţi
- ne
- Valori Mobiliare din SUA
- Comisia pentru valori mobiliare și schimb american
- Comisia americană pentru valori mobiliare și burse (SEC)
- nelimitat
- utilizare
- utilizatorii
- violarea
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- ar
- zephyrnet