Reuters | Angus Berwick și Tom Wilson | 23 mai 2023
Potrivit unor surse familiare cu problema, se presupune că Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, ar fi combinat fondurile clienților cu veniturile companiei în 2020 și 2021.
- Încălcare potențială a regulilor financiare ale SUA:
- Această practică încalcă regulile financiare ale SUA care impun ca banii clienților să fie păstrați separat.
- Se pare că sumele în cauză se ridică la miliarde de dolari, iar amestecul ar fi avut loc aproape zilnic în conturile Binance deținute la creditoarea americană Silvergate Bank. Această lipsă de separare poate pune în pericol activele clienților, ascunzându-și locul în care se află.
- Răspunsul lui Binance:
- Binance a negat acuzațiile, precizând că conturile în cauză nu au fost folosite pentru a accepta depuneri ale utilizatorilor, ci au fost folosite pentru a facilita achizițiile utilizatorilor de cripto.
- Compania afirmă că a existat nu se amestecă deoarece aceste conturi dețineau 100% fonduri corporative. Când utilizatorii au trimis bani în cont, ei cumpărau cripto-tokenul personalizat al Binance, legat de dolari, BUSD, potrivit unui purtător de cuvânt al Binance.
A se vedea: Binance se retrage de pe piața canadiană din cauza reglementărilor înăsprite privind cripto-urile
- Contradicții în afirmațiile lui Binance:
- În ciuda afirmațiilor lui Binance, reprezentările anterioare ale bursei către clienții săi au caracterizat transferurile drept depozite, subminând explicația actuală a Binance.
- În plus, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures din SUA a susținut că Binance le-a permis clienților americani să tranzacționeze pe platforma sa din 2019 până în acest an, în ciuda faptului că a susținut public că restricționează accesul americanilor. Binance a răspuns declarând că blochează utilizatorii din SUA.
Continuați la articolul complet -> aici
Asociația Națională de Crowdfunding și Fintech (NCFA Canada) este un ecosistem de inovare financiară care oferă educație, informații de piață, administrare a industriei, oportunități de rețea și finanțare pentru mii de membri ai comunității și lucrează strâns cu industria, guvernul, partenerii și afiliații pentru a crea o finanțare vibrantă și inovatoare și finanțare industrie din Canada. Decentralizată și distribuită, NCFA este angajată cu părți interesate la nivel mondial și ajută la incubarea de proiecte și investiții în fintech, finanțe alternative, crowdfunding, peer-to-peer finance, plăți, active și jetoane digitale, blockchain, cryptocurrency, regtech și sectoare insurtech. Alatura-te Comunitatea Fintech și finanțare din Canada astăzi GRATUIT! Sau deveniți un membru care contribuie și obțineți avantaje. Pentru mai multe informatii va rugam vizitati: www.ncfacanada.org
postări asemănatoare
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
- Cumpărați și vindeți acțiuni în companii PRE-IPO cu PREIPO®. Accesați Aici.
- Sursa: https://ncfacanada.org/former-insiders-allege-binance-commingled-client-assets-and-company-revenue/
- :are
- :este
- :nu
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 23
- a
- Accept
- acces
- Conform
- Cont
- Conturi
- afiliate
- pretins
- ar fi
- alternativă
- finanțare alternativă
- Americanii
- și
- articol
- AS
- Bunuri
- Asociație
- At
- Bancă
- BE
- deoarece
- deveni
- miliarde
- binance
- blockchain
- Blocuri
- încălcarea
- încălcări
- BUSD
- dar
- Cumpărare
- by
- cache
- Canada
- canadian
- caracterizat
- revendicare
- creanțe
- client
- îndeaproape
- comision
- produs
- comunitate
- companie
- Istoria
- crea
- Crowdfunding
- cripto
- Reglementările Crypto
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Curent
- client
- clienţii care
- zilnic
- descentralizată
- depozite
- În ciuda
- digital
- Active digitale
- distribuite
- de dolari
- două
- ecosistem
- Educaţie
- angajat
- Eter (ETH)
- schimb
- explicație
- facilita
- familiar
- finanţa
- financiar
- inovație financiară
- FinTech
- fluxurilor
- Pentru
- Fost
- din
- Complet
- de finanțare
- oportunități de finanțare
- Fondurile
- Futures
- Tranzacționare futures
- obține
- Caritate
- Guvern
- sa întâmplat
- Avea
- Held
- ajută
- http
- HTTPS
- in
- industrie
- informații
- Inovaţie
- inovatoare
- Inițiat
- insurtech
- Inteligență
- interviuri
- în
- investiţie
- IT
- ESTE
- Jan
- jpg
- ținut
- lipsă
- cea mai mare
- creditor
- Mandat
- Piață
- materie
- max-width
- Mai..
- membru
- Membri actuali
- bani
- mai mult
- național
- rețele
- of
- on
- Oportunităţi
- or
- parteneri
- plăți
- peer to peer
- avantaje
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- "vă rog"
- potenţial
- practică
- precedent
- Proiecte
- furnizează
- public
- achiziții
- puts
- întrebare
- înregistrări
- Regtech
- regulament
- răspuns
- restrânge
- Reuters
- venituri
- Risc
- norme
- Alerga
- s
- sectoare
- trimis
- distinct
- Servicii
- poarta de argint
- BANCA SILVERGATE
- Surse
- părțile interesate
- Stewardship
- acea
- lumea
- lor
- Acolo.
- Acestea
- ei
- acest
- în acest an
- mii
- la
- astăzi
- indicativele
- comerţului
- Trading
- Transferuri
- ne
- utilizat
- Utilizator
- utilizatorii
- vibrant
- Vizita
- a fost
- au fost
- cand
- Wilson
- cu
- fabrică
- lume
- an
- zephyrnet