Avraham Eisenberg, comerciantul de criptomonede din spatele platformei de finanțare descentralizată (DeFi) de 110 milioane de dolari exploatate Mango Markets, a fost arestat în Puerto Rico și acuzat de infracțiuni de manipulare a pieței.
Potrivit unui plângere depus la Districtul de Sud din New York și făcut public pe 27 decembrie, Biroul Federal de Investigații (FBI) l-a acuzat pe Eisenberg de două acuzații penale: fraudă cu mărfuri și manipulare cu mărfuri.
Brandon Racz, un agent special al FBI, a declarat în plângere că Eisenberg a umflat „cu bună știință și intenție” prețul ONG-ului nativ al tokenului Mango Markets față de USDC la sfârșitul lunii octombrie.
„Eisenberg a folosit un cont pe care l-a controlat pe Mango Markets pentru a vinde o cantitate mare de Perpetuals pentru MNGO și a folosit un cont separat pe Mango Markets pentru a cumpăra aceleași Perpetuals. Cu alte cuvinte, Eisenberg s-a vândut MNGO Perpetuals. spuse Racz.
Eisenberg a luat apoi împrumuturi uriașe de la trezoreria Mango împotriva garanției umflate ale ONG-urilor, care a drenat trezoreria Mango de 110 milioane de dolari, lăsând-o goală.
Exploatorul a apelat apoi pe Twitter pentru a se doxx și a se lăuda cu eforturile sale, numind exploatarea „o strategie de tranzacționare extrem de profitabilă” care era „legală”.
Eisenberg a încercat să evite problemele legale returnând 67 de milioane de dolari lui Mango și păstrând 47 de milioane de dolari ca recompensă. Una dintre condițiile pentru returnarea celor 67 de milioane de dolari a fost ca echipa Mango să se abțină de la a contacta forțele de ordine.
Cu toate acestea, se pare că Eisenberg a bănuit că acțiunile sale ar fi putut fi ilegale. Racz a spus în plângere că Eisenberg a părăsit SUA la o zi după exploatare și a zburat în Israel.
„Pe baza momentului zborului, călătoria pare să fi fost un efort de a evita reținerea de către forțele de ordine imediat după Schema de manipulare a pieței”, a spus el.
Eisenberg a fost arestat pe 26 decembrie în Puerto Rico. El riscă amenzi semnificative și posibile pedepse cu închisoarea.
Aventurile lui Eisenberg DeFi
După ce a exploatat cu succes Mango Markets, Eisenberg a încercat alte câteva tactici de manipulare a pieței.
De exemplu, la o săptămână după ce a furat 110 de milioane de dolari de la Mango Markets, s-a lăudat pe Twitter că a creat o monedă meme numită „Mango Inu” și investitori robusti pentru 250,000 de dolari în câteva minute. A fost din nou rapid să-și apere acțiunile, spunând că moneda lui „nu este o garanție” și că nu a făcut niciun marketing sau promovare.
Majoritatea utilizatorilor de pe Twitter au reacționat negativ la exploit, unii spunând că Eisenberg „cere literalmente închisoare”. Eisenberg a răspuns spunând: „Avraham nu a făcut nimic rău”.
Eisenberg a încercat apoi să distrugă Aave și Curve, una dintre cele mai robuste platforme de finanțare descentralizată din industrie. Manipulatorul a atacat pool-ul Aave's Curve (CRV) împrumutând CRV în valoare de 50 de milioane de dolari și vânzându-l în lipsă pe bursa centralizată OKX. Eisenberg a vrut să lichideze împrumutul de 48 de milioane de dolari al fondatorului Curve, Michael Egorov, și să-l lase pe Aave cu datorii neperformante de milioane de dolari.
Eisenberg a fost aproape de a-l lichida pe Egorov, dar nu a reușit să-și atingă obiectivul în cele din urmă. A pierdut în jur de 10 milioane de dolari în această tranzacție și l-a lăsat pe Aave cu o mică datorie de 1.6 milioane de dolari.
Povestea lui Avraham Eisenberg arată cum acțiunile aparent legale pot deveni rapid subiectul unui caz penal. Cei interesați să facă ceva similar cu ceea ce a făcut Eisenberg ar trebui să se gândească de două ori înainte de a se angaja în orice acțiuni potențial ilegale.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
- $ 10 de milioane de
- 000
- 1
- 9
- a
- aave
- Despre Noi
- Cont
- acțiuni
- După
- Aftermath
- împotriva
- Agent
- sumă
- și
- în jurul
- arestat
- Rău
- deveni
- înainte
- în spatele
- Imprumut
- premiu
- Birou
- denumit
- apel
- caz
- centralizat
- schimb centralizat
- încărcat
- Închide
- Monedă
- Colateral
- Mărfuri
- plângere
- Condiții
- controlată
- Crearea
- Penal
- CRV
- cripto
- curba
- zi
- Datorie
- decembrie
- descentralizată
- Finanțe descentralizate
- finanțe descentralizate (DeFi)
- DEFI
- FĂCUT
- cartier
- face
- de dolari
- jos
- stors
- efort
- eforturi
- executare
- captivant
- exemplu
- schimb
- Exploata
- extern
- fete
- A eșuat
- FBI
- federal
- Biroul Federal de Investigatii
- puțini
- finanţa
- capăt
- zbor
- fondator
- fraudă
- din
- scop
- extrem de
- Cum
- HTTPS
- mare
- Ilegal
- imediat
- in
- În altele
- industria
- interesat
- investigaţie
- Investitori
- Israel
- IT
- închisoare
- TIMPUL INCHISORII
- păstrare
- mare
- Târziu
- Drept
- de aplicare a legii
- Părăsi
- lăsând
- Legal
- împrumut
- Credite
- făcut
- Piețele de mango
- Manipulare
- Piață
- de manipulare a pieței
- Marketing
- pieţe
- meme
- monedă meme
- Michael
- ar putea
- milion
- milioane
- minute
- MNG
- cele mai multe
- nativ
- negativ
- Nou
- New York
- octombrie
- extensia OKX
- ONE
- Altele
- Perpetuii
- platformă
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- piscină
- potenţial
- potenţial
- preţ
- profitabil
- de promovare
- public
- Port
- Puerto Rico
- cumpărare
- Rapid
- repede
- ajunge
- revenind
- Răsplăti
- RICO
- robust
- Said
- acelaşi
- schemă
- pare
- vinde
- Scurt-vânzare
- să
- Emisiuni
- semnificativ
- asemănător
- mic
- vândut
- unele
- ceva
- Sudic
- Districtul sudic din New York
- special
- Poveste
- subiect
- Reușit
- tactică
- Lua
- echipă
- timp
- sincronizare
- la
- semn
- comerţului
- comerciant
- Trading
- călătorie
- trezorerie
- stare de nervozitate
- ne
- USDC
- utilizatorii
- dorit
- săptămână
- Ce
- care
- cuvinte
- valoare
- ar
- Greșit
- zephyrnet