CEO-ul IcomTech pledează vinovat în schema Ponzi de criptomonede

Intrebari cu cheie

* Marco Ruiz Ochoa pledează vinovat de conspirație pentru a comite fraude electronice în Tribunalul Districtual din SUA.

* IcomTech, fondată în 2018, a promis în mod fals randamente zilnice garantate ale investițiilor în criptomonede.

* Schema a implicat evenimente generoase și tactici promoționale pentru a atrage victimele.

Pledoarea vinovăției

Marco Ruiz Ochoa, fostul CEO al IcomTech, a pledat vinovat pentru un acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică pe 27 septembrie 2023, în fața judecătorului districtual american Jennifer L. Rochon. Anunțul a fost făcut de Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York. Pledoaria de vinovăție a lui Ochoa face parte dintr-o investigație mai amplă asupra IcomTech, o schemă Ponzi de criptomonede pe scară largă care a fraudat investitorii promițând randamente zilnice garantate ale investițiilor în criptomonede.

Operațiunile Schemei

IcomTech a fost fondată inițial în 2018 de David Carmona, iar Ochoa a fost director general până în 2019. Compania a susținut în mod fals că se angajează în minerit și tranzacționare cu criptomonede, promițând investitorilor profituri mari. În realitate, compania nu s-a angajat în astfel de activități. Fondurile de la noi investitori au fost folosite pentru a plăti investitorii mai în vârstă și pentru îmbogățirea personală a promotorilor, inclusiv Ochoa și co-inculpații săi David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez și David Brend.

Tactici promotionale

Promotorii IcomTech, inclusiv Ochoa, au călătorit intens atât în ​​Statele Unite, cât și la nivel internațional pentru a găzdui evenimente menite să atragă mai mulți investitori. Aceste evenimente au prezentat adesea mașini și îmbrăcăminte de lux pentru a da o impresie de succes legitim. În ciuda atmosferei festive, majoritatea investitorilor nu au putut să-și retragă așa-numitele profituri și, în cele din urmă, și-au pierdut toate investițiile.

Plângeri ale victimelor și colaps

Încă din august 2018, investitorii s-au confruntat cu dificultăți în retragerea fondurilor din conturile portalului lor online. Când au apărut plângeri, promotorii IcomTech au oferit token-uri cripto de proprietate, cunoscute sub numele de „Icoms”, susținând că în cele din urmă vor avea o valoare semnificativă. Aceste jetoane s-au dovedit a fi lipsite de valoare, ceea ce a dus la pierderi financiare suplimentare pentru victime. Până la sfârșitul anului 2019, IcomTech a încetat plățile și s-a prăbușit.

Consecințe juridice

Ochoa, 35 de ani, din Nashua, New Hampshire, riscă acum o pedeapsă de maxim 20 de ani de închisoare pentru rolul său în schemă. Cazul este tratat de Unitatea de Spălare a Banilor și Întreprinderi Criminale Transnaționale a Oficiului, cu asistență din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse și a Commodity Futures Trading Commission.

Eveniment înrudit

Cu doar o zi înainte de pledoaria de vinovăție a lui Marco Ruiz Ochoa în cazul IcomTech, Pablo Renato Rodriguez, co-fondatorul AirBit Club, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru o schemă similară piramidală a criptomonedei. Anunțat de procurorul american Damian Williams, Rodriguez și co-inculpații săi au primit ordin să renunțe la aproximativ 100 de milioane de dolari în active. Sentința vine ca o amintire a problemei recurente a înșelătoriilor cu criptomonede, co-inculpații care așteaptă sentința la începutul lunii octombrie 2023.

Sursa imaginii: Shutterstock

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://Blockchain.News/news/ceo-of-icomtech-pleads-guilty-in-cryptocurrency-ponzi-scheme