Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!
Editare de Nathaniel Cajuday
- Într-o postare pe blog, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, și-a exprimat dezamăgirea față de o acuzare „neașteptată” din partea Comisiei de tranzacționare a mărfurilor futures împotriva Binance, deoarece cele două entități lucrează îndeaproape de peste doi ani.
- CZ a răspuns, de asemenea, la unele dintre principalele puncte pe care CFTC le-a inclus în procesul de 74 de pagini ca fiind ilegale:
- Ocolirea sistemului de cetățeni americani: CZ a clarificat că îi blochează pe cetățenii americani care încearcă să folosească platforma Binance și nu Binance US. Ei identifică cetățenia unui utilizator prin programul lor KYC.
- Cooperare și transparență cu organele de aplicare a legii: Conform CZ, Binance este cel mai mare schimb de criptomonede cu cele mai multe licențe și înregistrări de pe tot globul. Aceasta înseamnă că ei cooperează cu autoritățile de reglementare.
- Acuzații de tranzacționare privilegiată: Admițând că are cele două conturi proprii Binance, CZ a dezvăluit că angajații firmei sale nu au voie să vândă o monedă în termen de 90 de zile de la cea mai recentă achiziție cripto, sau invers.
- Cu toate acestea, postarea de blog încă nu a răspuns la toate acuzațiile CFTC, deoarece au rămas două acuzații fără răspuns: presupusele 300 de conturi Binance ale CZ și programul VIP pentru comercianții mari care le oferă avantaje exclusive, cum ar fi comisioane de tranzacție reduse și servicii îmbunătățite pentru clienți.
La câteva ore după ce Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din Statele Unite a acuzat schimbul de criptomonede Binance și cei doi directori de top ai săi pentru că ar fi încurajat angajații și clienții să ocolească controalele de conformitate, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ), și-a exprimat dezamăgirea față de situația civilă. plângere, subliniind că înaintarea cauzei a fost neașteptată, deoarece lucrează în cooperare cu CFTC de peste doi ani.
„La o examinare inițială, plângerea pare să conțină o prezentare incompletă a faptelor și nu suntem de acord cu caracterizarea multor dintre aspectele pretinse în plângere”, he a scris într-un comunicat.
În pagina de 74 de pagini depozit eliberat luni, 27 martie, Binance, CZ, și Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim, sunt dați în judecată pentru pretinsa încălcare a regulilor de tranzacționare și derivate. CFTC a remarcat, de asemenea, că cel mai mare schimb de criptomonede după volumul comerțului nu s-a înregistrat niciodată la agenția federală în nicio calitate și a „nerespectat legile federale” pentru piețele financiare din SUA.
Citeste rezumat de la BitPinas aici.
Ocolirea sistemului de cetățeni americani
Pentru a aborda acuzațiile referitoare la Binance care le permite cetățenilor americani să folosească schimbul global în loc de singurul Binance US permis, CZ a subliniat că Binance utilizează „cea mai bună tehnologie din clasă” dezvoltată de propria sa pentru a asigura conformitatea. Binance US are diferite metode de depunere și retragere, taxe de tranzacționare și lichiditate pentru aplicația Binance
Potrivit CZ, deoarece sistemul lor poate detecta puncte finale VPN utilizate în mod obișnuit în afara SUA, aceștia pot bloca cetățenii americani care folosesc platforma Binance. Acesta a fost posibil prin programul Know-Your-Customer (KYC) al Binance, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă IP al utilizatorilor, amprentele dispozitivului, depozitele și retragerile bancare, depozitele și retragerile blockchain, numerele de coș pentru carduri de credit și multe altele.
„Nu știm că nicio altă companie nu folosește sisteme mai cuprinzătoare sau mai eficiente decât Binance.” a subliniat CEO-ul, lăudându-se că Binance, în ciuda faptului că este primul schimb de schimb din afara SUA care are un program KYC obligatoriu, încă are „unul dintre cele mai înalte standarde în KYC și AML.”
Cooperare și transparență cu forțele de ordine
Conform președintelui CFTC, Rostin Behnam, Binance a încălcat Legea privind schimburile de mărfuri (CEA) și reglementările CFTC din iulie 2019:
„De ani de zile, Binance a știut că încalcă regulile CFTC, lucrând activ atât pentru a menține fluxul de bani, cât și pentru a evita conformarea.”
Aici CEO-ul a subliniat că Binance este „Angajamentul față de transparență și cooperare cu autoritățile de reglementare și cu organele de aplicare a legii (LE) – în SUA și la nivel global.”
Potrivit acestuia, bursa are în prezent peste 750 de persoane în echipa sa de conformitate, iar mai multe dintre ele au experiențe anterioare în aplicarea legii și agenții de reglementare. CZ a dezvăluit, de asemenea, că echipa a gestionat peste 55,000 de cereri de LE și a asistat LE din SUA să înghețe și să confisc peste 125 de milioane de dolari în fonduri doar în 2022 și 160 de milioane de dolari în 2023 până în prezent.
„Intenționăm să continuăm să respectăm și să colaborăm cu SUA și cu alte autorități de reglementare din întreaga lume”, a asigurat el.
În plus, firma a subliniat, de asemenea, că are în prezent 16 licențe și înregistrări actuale pe tot globul, și este „bine privită de comunitatea noastră de utilizatori”. Conform ultimei actualizări din Filipine, Binance încă încearcă a dobândi o entitate locală cu licențele necesare pentru a funcționa în țară, întrucât a fost afectată de moratoriu de trei ani a Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) în ceea ce privește licența Virtual Assets Service Provider (VASP) — firma a fost, de asemenea, vizată în mod constant de think tank local Infrawatch pentru operare in tara fara licenta.
Acuzații de tranzacționare privilegiată
Potrivit procesului, Binance ar fi instruit angajații și clienții săi să evite controalele de conformitate pentru a maximiza profiturile corporative, la care CZ a răspuns că schimbul „nu face comerț pentru profit și nu „manipulează” piața în nicio circumstanță.”
CZ a dezvăluit, de asemenea, că, deși Binance „comerțează” într-un „număr de situații”, cum ar fi convertirea veniturilor cripto din când în când pentru a acoperi cheltuielile în fiat sau alte criptomonede, el a asigurat că schimbul oferă lichiditate pentru mai puține perechi lichide pe platformă. , adăugând că au afiliați pentru așa ceva și că aceștia sunt monitorizați în mod special pentru a nu avea profituri mari.
„Personal, am două conturi la Binance: unul pentru Binance Card, unul pentru deținerile mele cripto. Eu mănânc propria noastră mâncare pentru câini și îmi stochează cripto-ul pe Binance.com. De asemenea, trebuie să convertesc criptomonul din când în când pentru a-mi plăti cheltuielile personale sau pentru Card.” CZ distribuit.
Vorbind despre repercusiunile sistemului asupra manipulării interne, CEO-ul a reiterat că Binance folosește o regulă de tranzacționare fără zile de 90 de zile pentru angajații săi pentru a împiedica orice angajați să tranzacționeze în mod activ. Aceasta înseamnă că angajații nu au voie să vândă o monedă în decurs de 90 de zile de la cea mai recentă achiziție cripto, sau invers.
De asemenea, angajaților le este interzis să tranzacționeze Futures, un contract de instrumente derivate pentru a cumpăra sau vinde un activ la o dată viitoare stabilită la un preț stabilit. În plus, angajații cu acces la informații private, cum ar fi detalii, Launchpad etc., urmează, de asemenea, reguli stricte și nu au voie să cumpere sau să vândă acele monede.
„Eu însumi respect aceste politici cu strictețe. De asemenea, nu am participat niciodată la Binance Launchpad, Earn, Margin sau Futures. Știu că cea mai bună utilizare a timpului meu este să construiesc o platformă solidă care să servească utilizatorii noștri.” CZ a notat.
Acuzații neabordate
- CZ ar avea 300 de conturi Binance
În momentul în care scriu aceste documente, CEO-ul încă nu a răspuns acuzației din proces în care se pretinde direct că deține peste 300 de conturi Binance separate care tranzacționează pe platformă, precum și că deține un anumit control de către entitățile pe care le deține, cum ar fi Merit Peak Limited și Sigma Chain. AG.
Conform unei declarații, CFTC a remarcat, de asemenea, că aceste peste 300 de conturi ar fi putut fi scutite de supravegherea antifraudă și anti-manipulare și au fost exceptate de la politica Binance de „trading privilegiat”.
- Program VIP pentru marii comercianți
Într-o articol, Binance are un program VIP pentru comercianții mari care le oferă avantaje exclusive, cum ar fi comisioane de tranzacție reduse și servicii îmbunătățite pentru clienți. Potrivit acestora, Binance oferă VIP-urilor un serviciu special în care compania oferă un avertisment dacă oamenii legii le întreabă despre contul lor.
„Binance a spus echipei sale VIP să se asigure că deblochează contul la 24 de ore după notificare și să contacteze VIP-ul prin toate mijloacele disponibile pentru a-i anunța că acum este dezghețat și este investigat.” se citea raportul.
Notă: În momentul scrierii acestui articol, CZ încă nu a reacţionat la aceste probleme.
„La Binance, căutăm soluții amiabile la toate problemele. Colaborăm cu autoritățile de reglementare și agențiile guvernamentale din întreaga lume. Deși nu suntem perfecți, ne menținem la un standard înalt, adesea mai ridicat decât ceea ce cer reglementările existente. Și, mai presus de toate, credem că utilizatorii noștri trebuie să facă ceea ce trebuie în orice moment. În această călătorie către libertatea banilor, nu ne așteptăm ca totul să fie ușor. Nu ne sfiim de provocări” a concluzionat CZ.
Înainte de acest răspuns, Zhao tweeter „4”, la câteva ore după ce a apărut vestea. Tweetul criptic face referire la al lui postare mai veche afirmând: „Ignorați FUD, știri false, atacuri etc.”
Acest articol este publicat pe BitPinas: CZ răspunde acuzațiilor CFTC împotriva Binance
Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :este
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- Despre Noi
- mai sus
- acces
- Conform
- Cont
- Conturi
- act
- activ
- plus
- adresa
- sfat
- afiliate
- După
- AG
- împotriva
- Agențiile
- agenție
- Acord
- TOATE
- acuzaţiile
- pretins
- ar fi
- Permiterea
- singur
- Cu toate ca
- CSB
- și
- răspunde
- răspunsuri
- anti-fraudă
- aprecia
- SUNT
- în jurul
- articol
- bunuri
- AS
- activ
- Bunuri
- asigurat
- At
- Atacuri
- disponibil
- fundaluri
- Bangko Sentral din Pilipinas
- Bangko Sentral din Pilipinas (BSP)
- Bancă
- depozituri bancare
- BE
- deoarece
- fiind
- Crede
- CEL MAI BUN
- Dincolo de
- BIN
- binance
- Cardul Binance
- Binance CEO
- director general al binance changpeng zhao
- Binance Launchpad
- BitPinas
- Bloca
- blockchain
- blocarea
- Blog
- Breaking
- Rupt
- BSP
- construi
- cumpăra
- by
- CAN
- Capacitate
- card
- caz
- CEO
- CFTC
- lanţ
- președinte
- provocări
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Zhao Changpeng (CZ)
- taxă
- încărcat
- şef
- împrejurări
- cetăţenii
- îndeaproape
- Monedă
- Monede
- colabora
- colaborativ
- COM
- comision
- produs
- bursa de mărfuri
- în mod obișnuit
- comunitate
- companie
- plângere
- conformitate
- cuprinzător
- încheiat
- mereu
- contactați-ne
- conţinut
- continua
- contract
- Control
- controale
- converti
- cooperant
- cooperare
- Istoria
- ţară
- Cuplu
- acoperi
- credit
- card de credit
- cripto
- cripto-schimb
- Binant de schimb Crypto
- cryptocurrencies
- Curent
- În prezent
- client
- Serviciu clienți
- clienţii care
- CZ
- Data
- Zi
- livra
- depozit
- depozite
- Instrumentele financiare derivate
- schimb de instrumente derivate
- În ciuda
- detalii
- dispozitiv
- FĂCUT
- diferit
- digital
- Active digitale
- direct
- dezamăgire
- Câine
- face
- câștiga
- mânca
- Eficace
- accentuat
- de angajați
- angajează
- Fii încurajator.
- executare
- asigura
- entități
- etc
- Eter (ETH)
- tot
- schimb
- Exclusiv
- directori
- existent
- aștepta
- cheltuieli
- și-a exprimat
- extern
- fals
- știri false
- federal
- lege federala
- Taxe
- puțini
- Decret
- Depunerea
- financiar
- sfaturi financiare
- Firmă
- First
- Curgere
- urma
- alimente
- Pentru
- fondator
- Libertate
- Îngheţa
- din
- FUD
- Fondurile
- mai mult
- viitor
- Futures
- Tranzacționare futures
- Da
- oferă
- Caritate
- La nivel global
- glob
- Go
- Guvern
- Avea
- având în
- Înalt
- superior
- cea mai mare
- Evidențiat
- deţine
- Holdings
- ORE
- HTTPS
- i
- identifica
- Ilegal
- îmbunătățit
- in
- inclus
- independent
- persoane fizice
- informații
- inițială
- in schimb
- intenţionează
- intern
- IP
- probleme de
- IT
- ESTE
- călătorie
- jpg
- iulie
- A pastra
- Cunoaște
- KYC
- mare
- cea mai mare
- Cel mai mare Crypto
- Nume
- Ultima actualizare
- Platforma de lansare
- Drept
- de aplicare a legii
- proces
- AFLAȚI
- Licență
- licențe
- ca
- Limitat
- LINK
- Lichid
- Lichiditate
- local
- Uite
- dragoste
- făcut
- Principal
- face
- obligatoriu
- Manipulare
- multe
- Martie
- Margine
- Piață
- de manipulare a pieței
- pieţe
- max-width
- Maximaliza
- mijloace
- Merit
- Metode
- milion
- Mobil
- luni
- bani
- monitorizate
- mai mult
- cele mai multe
- necesar
- Nevoie
- ştiri
- notat
- notificare
- numere
- observa
- of
- promoții
- Ofiţer
- on
- ONE
- funcionar
- de operare
- comandă
- Altele
- exterior
- propriu
- deține
- perechi
- a participat
- Plătește
- Vârf
- Perfect
- avantaje
- personal
- Filipine
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- puncte
- Politicile
- Politica
- posibil
- Post
- împiedica
- preţ
- anterior
- privat
- informații private
- probleme
- Produs
- Profit
- profiturile
- Program
- furniza
- furnizorul
- furnizează
- publicat
- cumpărare
- Reacţiona
- Citeste
- recent
- Redus
- referințe
- cu privire la
- înregistrată
- regulament
- Autoritățile de reglementare
- autoritățile de reglementare
- eliberat
- repercusiuni
- raportează
- cereri de
- necesita
- respect
- răspuns
- Dezvăluit
- venituri
- revizuiască
- Rostin Behnam
- Regula
- norme
- s
- acapara
- vinde
- distinct
- servește
- serviciu
- Furnizor de servicii
- Servicii
- set
- câteva
- comun
- Sigma
- simplu
- întrucât
- situații
- solid
- soluţii
- unele
- special
- specific
- petrece
- standard
- standarde
- Declarație
- Statele
- Încă
- stoca
- strict
- astfel de
- dat în judecată
- supraveghere
- sistem
- sisteme
- cisternă
- vizate
- echipă
- acea
- Viitorul
- Filipine
- lumea
- lor
- Lor
- Acestea
- lucru
- lucruri
- think-tank
- Prin
- timp
- ori
- la
- top
- față de
- comerţului
- Comercianti
- Trading
- Taxele de tranzacționare
- tranzacție
- Taxele de tranzacție
- Transparență
- adevărat
- tweet
- ne
- în
- Neașteptat
- Dezghețați
- Unit
- Statele Unite
- Actualizează
- us
- utilizare
- Utilizator
- utilizatorii
- utilizează
- VASP
- violarea
- VIP
- Virtual
- active virtuale
- furnizor de servicii de active virtuale
- volum
- VPN
- de avertizare
- BINE
- Ce
- care
- în timp ce
- OMS
- cu
- retragere
- Retrageri
- în
- fără
- de lucru
- lume
- ar
- scris
- ani
- zephyrnet
- Zhao