Co-Founder Of AirBit Club Sentenced To 12 Years For Cryptocurrency Ponzi Scheme

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Intrebari cu cheie

Pablo Renato Rodriguez, co-fondatorul AirBit Club, condamnat la 12 ani de închisoare.
Rodriguez și co-inculpații au ordonat să rețină bunuri de aproximativ 100 de milioane de dolari.
Coinculpații așteaptă sentința; implicarea anterioară în scheme piramidale dezvăluite.

Context și convingere

Pablo Renato Rodriguez, co-fondatorul AirBit Club, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pe 26 septembrie 2023 de către judecătorul districtual american George B. Daniels. Sentința a fost anunțată de Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York. Rodriguez a fost condamnat pentru rolul său în orchestrarea unei scheme piramidale globale prin AirBit Club, o pretinsă companie minieră și comercială de criptomonede. Coinculpații, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan și Karina Chairez, au pledat vinovați și așteaptă sentința.

Practici înșelătoare

AirBit Club a fost fondat în 2015 de Rodriguez și Dos Santos. Ei au promis în mod fals investitorilor profituri garantate în schimbul investițiilor în numerar în membrii clubului. Compania a fost comercializată ca un club de marketing pe mai multe niveluri în industria criptomonedei. Cu toate acestea, nu a avut loc nicio extragere sau tranzacționare reală a Bitcoin în numele investitorilor. În schimb, Rodriguez și co-conspiratorii săi au folosit banii pentru cheltuieli personale și pentru a finanța mai multe evenimente de recrutare.

Confiscarea bunurilor

Rodriguez și co-inculpații săi au primit ordin să renunțe la veniturile lor frauduloase, care includ active care constau în valută americană, Bitcoin și imobile evaluate în prezent la aproximativ 100 de milioane de dolari.

Probleme juridice anterioare

Înainte de AirBit Club, Rodriguez și Dos Santos au fost trimiși în judecată de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) pentru o altă schemă piramidală cunoscută sub numele de Vizinova și au plătit 1.7 milioane de dolari în deturnare și amenzi.

Sentințe viitoare

Dos Santos, Millan, Chairez și Hughes au pledat vinovați de acuzații, inclusiv conspirație pentru fraudă electronică, conspirație pentru spălarea banilor și conspirație pentru fraudă bancară. Ei sunt programați să fie condamnați la începutul lunii octombrie 2023.

Schemele Ponzi de criptomonede nu sunt neobișnuite într-o lume în care supravegherea reglementară încă ajunge din urmă. La 28 septembrie 2022, Procuratura SUA a anunțat cea de-a opta distribuție a peste 4 miliarde de dolari victimelor schemei Madoff Ponzi, care nu era legată de criptomonede, dar servește ca o reamintire a naturii recurente a unor astfel de scheme frauduloase.

Exonerare de responsabilitate și notificare privind drepturile de autor: conținutul acestui articol are doar scop informativ și nu este conceput ca un sfat financiar. Consultați-vă întotdeauna cu un profesionist înainte de a lua orice decizie financiară. Acest material este proprietatea exclusivă a Blockchain.Noutăți. Utilizarea neautorizată, duplicarea sau distribuirea fără permisiunea expresă este interzisă. Pentru orice utilizare permisă, sunt necesare credite adecvate și direcționări către conținutul original.

Sursa imaginii: Shutterstock