Cetățean al Belarusului acuzat în SUA pentru crime criptografice

Cetățean al Belarusului acuzat în SUA pentru crime criptografice

Marca temporală: 1 februarie 2024 3:13
Nodul sursă: 3092463

Un cetăţean din Belarus este acuzat de bani
spălarea conspirației și conducerea unei afaceri de servicii monetare fără licență,
se presupune că la cârma notoriului schimb valutar digital BTC-e.

Potrivit unui raport al Oficiului Public
Afaceri la Departamentul de Justiție al SUA, rechizitoriul se întinde din 2011 până în iulie
2017, dezvăluind o rețea de activități criminale care implică infracțiuni cibernetice, bani online
spălare și o serie de tranzacții ilicite.

Rechizitoriul sugerează că Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik și alții controlau BTC-e. Această platformă este caracterizată
ca un hub important pentru criminalitatea cibernetică și online spălare de bani. Schimbul
se presupune că a permis utilizatorilor să tranzacționeze în mod anonim Bitcoin,
promovarea unei baze de clienți puternic dependente de activități criminale.

Tranzacțiile facilitate de BTC-e se presupune că s-au extins
un spectru de crime, de la hacking computer la furtul de identitate, ransomware
escrocherii și trafic de droguri. În ciuda desfășurării unor afaceri substanțiale în
SUA, BTC-e ar fi funcționat fără înregistrarea corespunzătoare ca bani
afaceri de servicii și nu aveau anti-spălare de bani procese.

Absenta
a unui Cunoașteți clientul sistem de verificare și un anti-bani
programul de spălare, așa cum este impus de legea federală, este evidențiat. Belarusul în vârstă de 42 de ani a fost arestat pe 21 decembrie 2023, în Letonia, la cererea
SUA. Dacă va fi condamnat, Klimenka s-ar putea confrunta cu un maxim
pedeapsa de 25 de ani de închisoare, semnalând o poziție fermă față de cei implicați
în activități financiare ilicite.

Eforturi internaționale împotriva crimelor criptografice

Cazul presupune colaborarea între diverse
agenții de investigație, inclusiv Serviciul Secret al SUA, Biroul Federal de Investigații, IRS Criminal
Investigații și investigații de securitate internă.

Membrii Naționalului
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), care joacă un rol crucial în urmărirea penală
persoane fizice și entități care permit utilizarea ilicită a cryptocurrencies , sunt de asemenea implicați în această problemă.

Evidențiind natura globală a infracțiunilor financiare,
il Departamentul de JustitieBiroul pentru Afaceri Internaționale a lucrat cu
Guvernul leton pentru a asigura arestarea lui Klimenka, subliniind importanța
cooperarea internațională în combaterea infracțiunilor legate de criptomonede.

Înființarea NCET reflectă cele în curs
eforturile de combatere a utilizării ilicite a criptomonedelor și a activelor digitale, au remarcat autoritățile americane. The
echipa investighează și urmărește infracțiunile care implică schimburi de monede virtuale,
servicii de amestecare și declinare și furnizori de infrastructură.

Un cetăţean din Belarus este acuzat de bani
spălarea conspirației și conducerea unei afaceri de servicii monetare fără licență,
se presupune că la cârma notoriului schimb valutar digital BTC-e.

Potrivit unui raport al Oficiului Public
Afaceri la Departamentul de Justiție al SUA, rechizitoriul se întinde din 2011 până în iulie
2017, dezvăluind o rețea de activități criminale care implică infracțiuni cibernetice, bani online
spălare și o serie de tranzacții ilicite.

Rechizitoriul sugerează că Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik și alții controlau BTC-e. Această platformă este caracterizată
ca un hub important pentru criminalitatea cibernetică și online spălare de bani. Schimbul
se presupune că a permis utilizatorilor să tranzacționeze în mod anonim Bitcoin,
promovarea unei baze de clienți puternic dependente de activități criminale.

Tranzacțiile facilitate de BTC-e se presupune că s-au extins
un spectru de crime, de la hacking computer la furtul de identitate, ransomware
escrocherii și trafic de droguri. În ciuda desfășurării unor afaceri substanțiale în
SUA, BTC-e ar fi funcționat fără înregistrarea corespunzătoare ca bani
afaceri de servicii și nu aveau anti-spălare de bani procese.

Absenta
a unui Cunoașteți clientul sistem de verificare și un anti-bani
programul de spălare, așa cum este impus de legea federală, este evidențiat. Belarusul în vârstă de 42 de ani a fost arestat pe 21 decembrie 2023, în Letonia, la cererea
SUA. Dacă va fi condamnat, Klimenka s-ar putea confrunta cu un maxim
pedeapsa de 25 de ani de închisoare, semnalând o poziție fermă față de cei implicați
în activități financiare ilicite.

Eforturi internaționale împotriva crimelor criptografice

Cazul presupune colaborarea între diverse
agenții de investigație, inclusiv Serviciul Secret al SUA, Biroul Federal de Investigații, IRS Criminal
Investigații și investigații de securitate internă.

Membrii Naționalului
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), care joacă un rol crucial în urmărirea penală
persoane fizice și entități care permit utilizarea ilicită a cryptocurrencies , sunt de asemenea implicați în această problemă.

Evidențiind natura globală a infracțiunilor financiare,
il Departamentul de JustitieBiroul pentru Afaceri Internaționale a lucrat cu
Guvernul leton pentru a asigura arestarea lui Klimenka, subliniind importanța
cooperarea internațională în combaterea infracțiunilor legate de criptomonede.

Înființarea NCET reflectă cele în curs
eforturile de combatere a utilizării ilicite a criptomonedelor și a activelor digitale, au remarcat autoritățile americane. The
echipa investighează și urmărește infracțiunile care implică schimburi de monede virtuale,
servicii de amestecare și declinare și furnizori de infrastructură.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Magnate de finanțe