Is Binance Going To Be Banned In The Philippines? | BitPinas Webcast 32

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Într-un interviu recent cu BitPinas, comisarul SEC Kelvin Lester Lee divulgate planul Comisiei de a colabora cu Comisia Națională de Telecomunicații (NTC) pentru a viza schimburile și platformele cripto neînregistrate care operează în Filipine, așa cum sunt identificate în avizele acestora.

Săptămâna aceasta, SEC a emis a sfaturi semnificative împotriva Binance, invocând operațiunile sale neautorizate în Filipine. Ulterior, a doua zi a fost transmis un comunicat de presă, întărind punctele din interviu. Comunicarea a subliniat intenția SEC de a colabora cu NTC pentru a bloca aceste site-uri web, proiectând ca aplicarea să înceapă în următoarele 90 de zile.

Ca răspuns la aceste evenimente în desfășurare, BitPinas a contactat Atty. Rafal Padilla, expert juridic în blockchain, fintech și sectorul cripto din Filipine, pentru a furniza o analiză juridică informată și pentru a detalia impactul potențial al acestui consilier asupra peisajului web3 din țară.

Urmărește interviul aici:

Binance va fi interzis în Filipine? | BitPinas Webcast 32

Cuprins

Note de episod

De ce a emis SEC acest aviz împotriva Binance?

„Nu cred că s-ar putea ridica poziționarea SEC din perspectiva politicii. Dacă nu este evident, probabil că nu o vor spune public sau oficial, dar pare destul de evident din acțiune că adoptă o abordare de așteptare, care este o abordare rezonabilă”, a explicat avocatul.
Înainte de încheierea lunii noiembrie, Binance era găsit vinovat de încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) și de a determina o instituție financiară să încalce BSA în SUA. Este după ce Departamentul de Justiție a susținut că Binance nu a reușit să implementeze controale adecvate împotriva spălării banilor (AML), care le-a permis infractorilor să folosească schimb pentru a spăla bani și a se sustrage de la sancțiuni.
„Trebuie să fi simțit că acum este timpul să recurgă la măsuri de aplicare și în Filipine. Se pare că kung poate emite în SUA, probabil ar putea emite rin aici în Filipine”, a adăugat Padilla.
„În legătură cu consultanța, SEC a subliniat unele produse care sunt considerate valori mobiliare. SEC este un organism de reglementare a valorilor mobiliare și, dacă vede o platformă care oferă valori mobiliare în Filipine fără permisul necesar, atunci aceasta constituie o încălcare a Codului de reglementare a valorilor mobiliare (SRC). SEC, ca organism de reglementare financiară, are mandatul de a aplica. Iar avizul pare să fie salvarea inițială a ceea ce se întâmplă în continuare.”

Este permis NTC să blocheze site-uri web?

În 2022, Consiliul Antiterorism (ATC) s-a coordonat și cu NTC pentru a bloca site-urile presei independente și ale grupurilor progresiste legate de rebelii comuniști.
Cu toate acestea, fostul judecător asociat al Curții Supreme Antonio Carpio și Baroul Integrat al Filipinelor nu au fost de acord cu această mișcare, spunând că NTC nu are dreptul de a bloca site-urile web ale presupuselor grupuri CPP-NPA.
Același caz se întâmplă și cu Binance, dar de data aceasta, Binance are o presupusă încălcare a SRC.
„Nu pot să răspund la întrebare acum. Dar bănuiesc că până și SEC deliberează sau se gândește la această întrebare. Va trebui să vedem dacă este posibil; vor vorbi cu CNT și probabil vor ajunge la un consens.”
„Este posibil ca avocatul Binance să pună la îndoială legalitatea ordinului NTC.”

Binance este acum interzis în PH?

„Permiteți-mi doar să reamintesc că acesta este doar un sfat; în ceea ce privește efectul juridic, acest lucru nu face nimic; doar vă oferă o idee despre ce ar putea face SEC în următoarele zile, săptămâni sau luni, precum și avertizează deja publicul. Dar avizul nu poate obliga legal Binance să se oprească.”
Cu toate acestea, toate acestea se vor schimba odată ce SEC emite un ordin de încetare și renunțare:
„Și când a fost emis un ordin de încetare și de renunțare, acesta va avea forță juridică mai mare, ca și Binance.”
Și odată ce SEC a emis un ordin de încetare și renunțare la Binance, „Binance are opțiunea sau remediu de a depune o moțiune pentru ridicarea ordinului de încetare și renunțare”.

SEC etichetează Crypto ca securitate?

În aviz, Comisia a spus că Binance oferă și vinde valori mobiliare fără înregistrarea corespunzătoare în țară.
Potrivit SRC, „Titlurile de valoare” sunt acțiuni, participații sau interese într-o corporație sau într-o întreprindere comercială sau asociere cu profit și evidențiate printr-un certificat, contract sau instrumente, fie că sunt scrise sau electronice.
Produsele specifice Binance, care sunt tranzacționare spot folosind efect de pârghie, contracte futures, contracte de opțiuni, conturi de economii pentru criptomonede, servicii de pariare criptomonede și o platformă pentru ofertele inițiale de monede, au fost etichetate ca securitate. Dar niciun simbol nu a fost etichetat drept securitate.
„Dar un produs de tranzacționare spot în care este oferit efectul de levier este efectiv un produs derivat. Și instrumentele derivate sunt ceva de competența SEC. "

Este posibil ca toate schimburile de criptomonede fără licență să fie blocate în PH?

"Eu nu cred acest lucru. După cum putem vedea în SEC Advisory, ei au specificat unele produse care constituie securitate. În cazul altor schimburi, titignan din niște SEC iyong produse și ino-ofer din nila.”
Avocatul a sfătuit apoi bursele înregistrate la nivel local să se asigure că produsele oferite de Binance care au fost etichetate drept valori mobiliare nu ar trebui să mai fie oferite.

Dacă problema este licența, de ce Binance nu poate solicita o licență în schimb?

BSP definește activele virtuale ca unități digitale de schimb cu un administrator centralizat, descentralizate cu sau fără administrator sau create și/sau obținute prin efort de calcul și producție. Banca centrală clasifică criptomonedele ca un tip de activ virtual. Furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) sunt cei care facilitează schimbul între activul virtual și monedele fiduciare, activul virtual la activ virtual, custodia sau transferul activelor virtuale. Astfel, schimburile cripto precum Binance, Coins.ph, PDAX și altele sunt necesare pentru a asigura o licență VASP pentru a putea funcționa legal în țară.
Faceți clic aici pentru furnizori de servicii de active virtuale licențiați din țară.
Cu toate acestea, BSP a anunțat, de asemenea, că nu va aproba niciun nou furnizor de servicii de active virtuale (VASP) în următorii trei ani. Conform memorandumului semnat de adjunctul guvernatorului Chuchi Fonacier, companiile nu vor putea aplica pentru o licență VASP începând cu 1 septembrie 2022. Memorandumul a precizat că aceasta este implementată pentru a revizui actuala piață virtuală locală, așa cum este stabilită, în Filipine.
În iunie 2022, Changpeng Zhao (alias CZ), atunci CEO al Binance, a anunțat că firma intenționează să achiziționeze licențe de la autoritățile de reglementare financiare din Filipine. Inițiativa Binance își propune să ofere servicii mai localizate în țară și să investească în băncile locale și furnizorii de servicii de plată.
Apoi, în septembrie 2022, Binance a declarat că va continua cu achiziționarea unui furnizor de servicii de active virtuale (VASP) și a licențelor emitenților de monedă electronică (EMI) de către achiziționarea unei companii locale, directorul general Binance Filipine Kenneth Stern la o masă rotundă cu mass-media la care a participat și BitPinas.
Aceasta a fost ultima actualizare pe care am acoperit-o despre planurile Binance de a achiziționa o licență VASP. Nu au mai existat actualizări de mai bine de un an.
„Cred că aceasta este o problemă potențială, kasi maroon tayong decalajul de reglementare cu privire la modul în care bursele pot fi reglementate. Se vor înregistra ca bursă sau ca broker dealer?” întrebă avocatul.
„Vom presupune că Binance a primit un sfat care (solicitarea unei licențe în următoarele 90 de zile) nu este posibilă în acest moment.”
Și dacă, să spunem, că Binance și-a asigurat cu succes o licență, Binance va fi forțat să elimine produse precum tranzacționarea cu instrumente derivate, tranzacționarea futures, împrumuturile și multe altele. Astfel, ei pot oferi doar tranzacționare spot, așa cum fac bursele locale.

Există multe schimburi internaționale care funcționează ilegal în țară, de ce a primit Binance primul aviz?

„Cred că unul dintre răspunsurile la aceasta este că Binance este liderul de piață, cel mai mare schimb de criptomonede din Filipine.”
Dar rețineți, de asemenea, că nu este prima dată când SEC emite un aviz împotriva unui schimb criptografic centralizat fără licență.
În mai 2023, a emis un avertisment împotriva Gemini Trust Company, LLC, care oferă produsul său, Gemini Derivatives, fără înregistrarea și licențele necesare în Filipine pentru a face acest lucru.
De asemenea, a emis un aviz sever împotriva TRADING OCTAFX/OCTA, subliniind că entitatea nu este autorizată să vândă sau să ofere valori mobiliare în țară.

Odată ce Binance a fost interzis în PH, putem folosi VPN pentru a ocoli această regulă?

Binance are un instrument anti-VPN asociat cu procesul său KYC; astfel, utilizarea unui VPN pentru a putea accesa Binance ar putea fi imposibilă.
„Cred că vor fi serioși în aplicarea anti-VPN-urilor pentru ca utilizatorii să utilizeze aplicația.”

Ce să facem cu activele noastre pe Binance?

În aviz, agenția de reglementare le-a spus deja filipinezilor să-și închidă pozițiile și să-și scoată activele pe Binance.
„Ililipat na ba natin sa local exchanges? Mahirap mang gawin, dar ar trebui să încurajăm întotdeauna oamenii să se auto-custodie.”
„Pag-aralan na lang natin how to self-custody, la marami namang platforme de schimb descentralizate. Amintiți-vă, aveți alternative descentralizate pe care le puteți lua în considerare.”

Sunt platformele Cash Out de pe Binance considerate ca elemente de activare?

În Binance P2P, utilizatorii își pot retrage fondurile prin GCash, BPI, UnionBank și multe altele.
Pentru Padilla, aceste platforme de plată nu ar trebui să fie considerate posibilități ale unui schimb neînregistrat.
„Nu cred în sine că aceasta constituie o încălcare a SRC. Văd că ar putea fi mai mult o problemă de spălare a banilor decât o problemă de valori mobiliare.”
Dar rețineți că avizul nu a menționat că tranzacțiile P2P în Binance sunt considerate valori mobiliare.

Dacă încă tranzacționez cu Binance în ciuda avizului, voi fi penalizat?

"Nu. Wala namang ilegal dacă vrem să facem în continuare comerț cu Binance. Hindi naman iyan parang sugal. Dar, prin definiție, acesta nu este un joc de noroc și nu este ilegal să faci tranzacții cu Binance și orice alt schimb cripto neînregistrat.”
Dar, ca avocat, mă simt obligat să fac ecou sfatul SEC. Și nu ar trebui să conteze dacă este un ordin de încetare și renunțare, avizul este clar și ar trebui să ținem cont de asta.. "

Acest articol este publicat pe BitPinas: [Recapitulare] Binance va fi interzis în Filipine? | BitPinas Webcast 32

Avertisment:

Înainte de a investi în orice criptomonedă, este esențial să efectuați propria dumneavoastră diligență și să căutați sfaturi profesionale adecvate cu privire la poziția dvs. specifică înainte de a lua orice decizie financiară.
BitPinas oferă conținut pentru numai în scop informativ și nu constituie consultanță pentru investiții. Acțiunile tale sunt exclusiv responsabilitatea ta. Acest site web nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi și nici nu va pretinde atribuirea câștigurilor dumneavoastră.