Binance și CEO-ul Changpeng Zhao se confruntă cu acțiuni legale din partea CFTC din SUA pentru presupuse încălcări ale tranzacționării cu instrumente derivate

Binance, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, se confruntă cu preocupări de reglementare din partea autorităților din întreaga lume. Bursa a fost acuzată că a încălcat o serie de cerințe de reglementare, inclusiv regulile de combatere a spălării banilor (AML) și regulile de cunoaștere a clientului (KYC). Recent, Binance a fost dat în judecată de CFTC din SUA pentru presupuse încălcări ale tranzacționării cu instrumente derivate. 

Binance se confruntă cu acțiuni legale din partea CFTC

Preocupările de reglementare cu privire la afacerea cripto a Binance aduc situații FUD pentru investitori, deoarece bursa cripto se confruntă cu un control de reglementare sporit din partea autorităților. Potrivit documentelor judecătorești depuse luni, Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) a depus o plângere împotriva Binance, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, și a cofondatorului său, Changpeng Zhao. Plângerea susține că Binance a solicitat în mod activ utilizatorii din Statele Unite și a subminat propriul program de conformitate al bursei, despre care CFTC pretinde a fi ineficient.

Plângerea susținea că Zhao și Samuel Lim, fostul ofițer de conformitate, au căutat în mod deliberat să atragă clienți „VIP” profitabili și valoroși, inclusiv clienți instituționali cu sediul în Statele Unite.

Potrivit dosarului, compania lui Zhao se confruntă cu un proces pentru încălcarea reglementărilor privind tranzacționarea și instrumentele derivate. În plus, bursa nu a reușit să se înregistreze la CFTC și a ignorat legile pieței financiare din SUA care sunt concepute pentru a preveni și detecta activități ilicite, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Binance nu a reușit să își supravegheze activitățile

Agenția a subliniat că veniturile Binance din tranzacțiile cu derivate au crescut de la 63 de milioane de dolari în august 2020 la 1.14 miliarde de dolari până în mai 2021. Cu toate acestea, aproximativ 16% din conturile Binance au fost deținute de clienți cu sediul în Statele Unite. Conform unui proces al CFTC, Binance sa angajat în tranzacționarea pe propria platformă prin 300 de conturi care erau legate fie direct, fie indirect de CEO-ul CZ.

Dosarul a mai susținut că Zhao și alți membri ai managementului superior de la Binance și-au neglijat responsabilitatea de a supraveghea operațiunile bursei și chiar au jucat un rol activ în facilitarea încălcării legilor SUA. Aceasta a inclus asistarea și instruirea clienților din SUA să evite controalele de conformitate care erau menite să detecteze și să prevină astfel de încălcări.

CFTC a lansat anterior o investigație asupra Binance din cauza temerilor că le permite cetățenilor americani să facă pariuri care contravin reglementărilor americane. Binance nu a răspuns încă public la reclamația CFTC. Cu toate acestea, bursa a declarat anterior că ia foarte în serios conformitatea și a depus eforturi pentru a-și îmbunătăți procedurile de conformitate în ultimele luni. În ciuda acestui fapt, problemele de reglementare ale Binance continuă să crească, ceea ce ar putea avea consecințe grave pentru operațiunile viitoare ale bursei.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/