Trezoreria SUA sancționează al treilea mixer criptografic folosit de Grupul Lazarus

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite a sancționat serviciul de amestecare a criptomonedelor Sinbad, susținând că mixerul a servit drept canal de spălare a banilor pentru notorii hackeri nord-coreeni Lazarus Group.

Potrivit agenției de aplicare, Sinbad a fost folosit pentru a spăla active criptografice furate în valoare de milioane de dolari din hack-uri de mare profil.

Lazarus Group l-a preferat pe Sinbad pentru a spăla fondurile cripto furate

Într-o comunicatul de presă pe 29 noiembrie 2023, OFAC a susținut că Sinbad era un mixer „preferat” pentru grupul Lazarus din Coreea de Nord, sancționat în septembrie 2019, susținând că serviciul de amestecare criptografică a ajutat la procesarea veniturilor ilicite ale grupului de hacking din diferite furturi de criptomonede.

Potrivit agenției guvernamentale, Sinbad a spălat porțiuni semnificative din cripto active furate Portofel Atomic, axie infinit, și Harmony's Horizon Bridge hack-uri.7

Cu Sinbad inclus în lista actualizată a cetățenilor special desemnați (SDN) a OFAC, autoritățile au confiscat și site-ul web al mixerului. O vizită pe site are următorul anunț:

„Acest site web a fost confiscat ca parte a unei acțiuni coordonate de aplicare a legii între Biroul Federal de Investigații, Serviciul de Informații și Investigații Financiare (FIOD) și Biroul Național de Investigații luate împotriva serviciului de amestecare a criptomonedei Sinbad.io.”

De asemenea, raportul a susținut că infractorii cibernetici au folosit mixerul pentru a ofusca tranzacțiile legate de traficul de droguri, materiale de abuz sexual asupra copiilor și evaziunea sancțiunilor.

3 Crypto Mixere sunt acum sancționate în SUA

Cea mai recentă dezvoltare, între timp, marchează al treilea mixer criptografic sancționat de OFAC. Agenția a luat anterior măsuri împotriva Blender și Tornado Cash, cu unul dintre cofondatorii acestuia din urmă, Roman Semenov, adăugat la lista SDN.

În timp ce Semenov este în libertate, un alt co-fondator al Tornado Cash, Roman Storm, a pledat în septembrie nevinovat la acuzații, de la spălare de bani până la încălcarea sancțiunilor, în urma arestării sale și eliberării ulterioare pe cauțiune.

Sancțiunea OFAC a lui Tornado Cash a primit reacții din partea comunității cripto, care credea că guvernul a acționat dincolo de puterile sale. Cu toate acestea, mixerul de criptomonede bazat pe Ethereum a pierdut cazul împotriva agenției, încercând să respingă acuzațiile.

Blender, pe de altă parte, se presupune rebrandingul ca Sinbad. Vorbind despre ultima sancțiune, Wally Adeyemo, secretar adjunct al Trezoreriei, a spus:

„Amestecarea serviciilor care le permit actorilor criminali, cum ar fi Grupul Lazarus, să spăleze bunurile furate se va confrunta cu consecințe grave. Departamentul de Trezorerie și partenerul său guvernamental american sunt pregătiți să implementeze toate instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a preveni amestecatorii de monede virtuale, precum Sinbad, să faciliteze activități ilicite. În timp ce încurajăm inovarea responsabilă în ecosistemul activelor digitale, nu vom ezita să luăm măsuri împotriva actorilor iliciți.”