Trezoreria SUA sancționează al doilea schimb de criptomonede, DOJ confiscă 2 milioane de dolari

Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat un al doilea schimb de criptomonede „pentru facilitarea tranzacțiilor financiare pentru actorii de ransomware”. Doi operatori de ransomware au fost, de asemenea, sancționați și au fost confiscate fonduri de 6.1 milioane de dolari.

Trezoreria SUA sancționează un alt schimb de criptomonede

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat luni că Oficiul său pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a sancționat operatorii de ransomware și un schimb de criptomonede.

Schimbul de criptografii Chatex și rețeaua de suport asociată au fost sancționate „pentru facilitarea tranzacțiilor financiare pentru actorii de ransomware”, afirmă Trezoreria. „Analiza tranzacțiilor cunoscute ale Chatex indică faptul că peste jumătate sunt direct urmărite de activități ilicite sau cu risc ridicat, cum ar fi piețele darknet, schimburile cu risc ridicat și ransomware”.

Chatex are legături directe cu Suex OTC, primul schimb cripto sancționat de OFAC pe 21 septembrie, a notat Trezoreria.

The OFAC also sanctioned Ukrainian Yaroslav Vasinskyi and Russian Yevgeniy Polyanin Monday “for their part in perpetuating Sodinokibi/Revil ransomware incidents against the United States.” The Treasury added that the two are “part of a cybercriminal group that has engaged in ransomware activities and received more than $200 million in ransom payments paid in bitcoin and monero.”

Trezoreria a explicat: „Toate proprietățile și interesele în proprietatea țintelor desemnate care fac obiectul jurisdicției SUA sunt blocate, iar persoanelor americane li se interzice, în general, să se angajeze în tranzacții cu acestea. În plus, sunt blocate și orice entități deținute în proporție de 50% sau mai mult de una sau mai multe persoane desemnate.”

Anunțul descrie:

În timp ce cea mai mare parte a activității în monedă virtuală este licită, moneda virtuală rămâne mecanismul principal pentru plățile ransomware, iar anumite schimburi de monede virtuale fără scrupule sunt o piesă importantă a ecosistemului ransomware.

DOJ confiscă 6.1 milioane de dolari în fonduri deținute la FTX Trading

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat în mod independent luni că a confiscat 6.1 milioane de dolari de la Polyanin, menționând că atât Polyanin, cât și Vasinskyi au fost „acuzați de implementarea ransomware-ului Sodinokibi/Revil pentru a ataca întreprinderile și entitățile guvernamentale din Statele Unite”.

Fondurile de 6.1 milioane de dolari confiscate pot fi urmărite la presupusele plăți de răscumpărare primite de Polyanin, a spus Departamentul de Justiție. Fondurile au fost deținute într-un „cont FTX Trading Limited” în numele „Evegnii Igorevich Polianin” și/sau „Evgeniy Igorevich Polyanin”, se arată în mandatul de sechestru al DOJ.

Potrivit companiei de analiză blockchain Chainalysis, ambele persoane au primit cantități substanțiale de criptomonede. Firma a detaliat că pe toate adresele sancționate denumite:

Polyanin received over $11.5 million worth of bitcoin and over $2 million worth of USDT_ETH, while Vasinskyi received over $900,000 worth of bitcoin.

Ce părere aveți despre Trezoreria SUA care sancționează un alt schimb de criptomonede și confiscă 6.1 milioane de dolari? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Source: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/