SkyCity se pregătește pentru o penalizare de 73 de milioane USD după sondajul financiar

Operatorul de cazinouri SkyCity se pregătește pentru o amendă uimitoare după o investigație a organului de supraveghere a criminalității financiare din Australia. Compania le-a spus investitorilor joi că a alocat până la 73 milioane USD (48.20 USD) pentru a acoperi o penalizare și costuri legale. Aceasta este o creștere față de 45 milioane USD (29.71 USD) a spus că s-a pregătit în august.

încălcări ale legilor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Centrul australian de analiză și rapoarte de tranzacții (AUSTRAC) a depus o acțiune civilă de penalizare împotriva SkyCity în decembrie 2022. A urmat unei investigații asupra SkyCity Adelaide care a descoperit încălcări ale legilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului la cazinou.

Printre acuzații, AUSTRAC a susținut că SkyCity nu a reușit să evalueze în mod corespunzător riscurile legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, nu a aplicat sisteme și controale adecvate bazate pe riscuri pentru a gestiona riscurile și nu a avut un program de monitorizare a tranzacțiilor.

Ca urmare a anchetei și a cazului în instanță, SkyCity a trebuit să încheie un acord cu AUSTRAC. A fost de acord să admită încălcările în cadrul procedurii și să plătească o anumită sumă ca penalitate, deși tranzacția este condiționată de finalizarea unei declarații de fapte și admiteri convenite.

În luna iunie este programată o ședință în care instanța va decide oportunitatea pedepsei convenite. „Nivelul oricărei sancțiuni este o chestiune la discreția instanței”, le-a spus SkyCity investitorilor săi.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/