Poliția federală din Brazilia investighează pe Binance pentru „presupuse crimă financiară”: raport

Binance este investigat de autoritățile braziliene pentru că ar fi ordonat clienților să eludeze un ordin de oprire a produselor futures.

Autoritățile din Brazilia au lansat o investigație asupra schimbului de criptomonede Binance pentru că și-a continuat oferta de derivate de criptomonede către clienți, în ciuda ordinului de stop emis de municipalitate.

Potrivit unui raportează de la publicația media locală Valor Econômico, Ministerul Public și Poliția Federală din Brazilia analizează presupusele infracțiuni financiare din partea Binance.

Ancheta a pornit de la autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din țară, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), care a declarat procurorului general al statului São Paulo că bursa a ajutat clienții să acceseze instrumente financiare derivate după ce i s-a ordonat întreruperea serviciului.

O parte a investigației include documente care arată printuri ale ecranelor de asistență Binance, în care utilizatorii sunt instruiți să schimbe limba site-ului lor pentru a accesa platforma Binance Futures.

„Platforma de futures nu este disponibilă în PT-BR. Puteți schimba limba”, a scris un răspuns al serviciului pentru clienți Binance în mai 2022.

Autoritățile examinează acum cine a fost responsabil pentru a dat ordinul de eludare a restricțiilor. Persoana identificată ar putea risca oriunde între șase luni și doi ani de închisoare, a declarat Filipe Batich, partener de conformitate și guler alb la firma de avocatură Madrona Fialho Advogados.

Binance reiterated that it does not offer derivatives in the region, when contacted by the newspaper for a comment. A spokesperson for the exchange said the exchange would not comment on ongoing investigations and that the exchange operates in compliance with local authorities.

În SUA, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) are, de asemenea acuzat Binance de operare ilegală a unei burse de instrumente derivate în țară, cu încălcarea reglementărilor privind instrumentele derivate.