Poliția din Marea Britanie a confiscat Bitcoin în valoare de aproape 1.8 miliarde de dolari de la frauda investițională în China de 6.3 miliarde de dolari

O femeie chineză-britanica, Jian Wen, se confruntă cu acuzații la Londra pentru că ar fi ajutat un fugar, Yadi Zhang, să spăleze Bitcoin (BTC) obținut din veniturile unei fraude anterioare de investiții care a afectat aproape 130,000 de investitori.

Autoritățile au confiscat dispozitive care dețineau peste 61,000 de Bitcoin, provenite din 6.34 miliarde de dolari furați anterior de Zhang de la investitorii din China.

O schemă falsă de investiții chineză

Jian Wen, care este în prezent proba, se confruntă cu trei acuzații de spălare de bani în urma implicării ei cu presupusul fraudator Yadi Zhang, al cărui nume real este Zhimin Qian.

Potrivit procurorilor, Zhang, printr-o schemă falsă de gestionare a averii, a furat 5 miliarde de lire sterline (6.34 miliarde de dolari) de la investitori nebănuiți din China între 2014 și 2017, care a fost ulterior convertit în Bitcoin. Ea a fugit din China la Londra în 2017 și și-a asumat o identitate falsă pentru a se sustrage autorităților chineze.

Wen, care a devenit cetățean britanic în 2018, după ce a sosit în Regatul Unit în 2007, este presupus că este persoana de față pentru Zhang, potrivit consilierului Crown Prosecution Service, Gillian Jones KC.

Jones a mai spus juriului într-un tribunal din Londra că Wen l-a ajutat pe Zhang să convertească o parte din BTC-ul acestuia din urmă în proprietăți, numerar, bijuterii și alte articole de lux, adăugând că încercarea lui Wen de a cumpăra o proprietate din Londra în valoare de 12.5 milioane de lire sterline pentru Zhang în 2018 prin intermediul o firmă de avocatură, a căzut, deoarece firma de avocatură nu a putut determina sursa Bitcoin.

Între timp, Wen a pledat nevinovată, declarând că era îngrijitoarea lui Zhang și credea că Bitcoin-ul acesteia din urmă a fost obținut din surse legitime.

O sechestrare monumentală

Procuratura a dezvăluit, de asemenea, juriului că Poliția Metropolitană a confiscat în 2018 patru dispozitive separate care conțineau peste 61,000 BTC, găsite într-o cutie de valori și o proprietate în care locuiau Wen și Zhang în acel moment.

În 2021, valoarea tuturor criptografelor confiscate de poliție era în valoare de 1.4 miliarde de lire sterline (1.77 miliarde de dolari), ceea ce este unul dintre cele mai mari confiscări la nivel global. La prețul actual al Bitcoin, 61,000 BTC sunt evaluați la 2.6 miliarde de dolari.

În timp ce procesul lui Wen este încă în desfășurare, se spune că Zhang a fugit din Regatul Unit, procurorii afirmând că ea rămâne în libertate.

În știrile conexe, poliția germană a confiscat peste 50,000 de Bitcoin în valoare de peste 2 miliarde de dolari de la doi bărbați care ar fi încălcat legile privind drepturile de autor în urma exploatării unui site web de piraterie.