Nu doar Crypto: AFP face raiduri pentru spălarea schimburilor valutare a aproape 230 de milioane de dolari în fonduri ilegale

Poliția Federală Australiană (AFP) a descoperit un sindicat pentru spălarea banilor, numit Long River, despre care se presupune că a folosit Schimbul de valută din Changjiang ca front pentru spălarea a aproximativ 229 de milioane de dolari în fonduri ilicite în ultimii trei ani.

În cadrul Operațiunii Avarus-Nightwolf, au fost executate o serie de raiduri țintite, confiscând proprietăți și vehicule de lux cu o valoare estimată la 50 de milioane de dolari.

Schimbul valutar Changjiang expus

O operațiune majoră condusă de AFP are expus sindicatul Long River, a spălare de bani rețeaua care ar fi folosit schimbul valutar Changjiang. În ultimii trei ani, aproximativ 229 de milioane de dolari în fonduri ilicite au fost spălate prin douăsprezece unități din Australia.

Ancheta a dus la arestarea a patru cetățeni chinezi și trei australieni în suburbiile din estul Melbourne, toți acuzați de implicare în sindicat. Se așteaptă să se confrunte cu Curtea de Magistrați din Melbourne în zilele următoare.

Comisarul adjunct al AFP, Stephen Dametto, a făcut lumină asupra a ceea ce a dus la anchetă, declarând: „A fost doar un sentiment instinctiv – nu sa simțit bine”. El a explicat că extinderea schimbului valutar Changjiang în timpul blocajului COVID-19 a ridicat suspiciuni, mai ales având în vedere scăderea numărului de studenți și turiști internaționali.

AFP a descoperit pretins conexiuni între Changjiang Currency Exchange și grupuri cunoscute de spălare a banilor. În ultimii trei ani, lanțul de schimburi a transferat peste 10 miliarde de dolari, AFP susținând că compania a facilitat transferuri ilegale de bani pentru criminalii organizați.

Dezvăluirea rețelei complicate de ML și stiluri de viață luxoase

Compania s-ar fi implicat în activități de spălare a banilor în valoare totală de 228,883,561 USD între 2020 și 2023, cu suspiciuni că unele fonduri provin din escrocherii cibernetice, trafic ilicit de bunuri și crime violente.

Potrivit poliției, sindicatul și-a ajutat clientela criminală să fabrice înregistrări comerciale, inclusiv facturi falsificate și extrase bancare. Acest lucru a permis infractorilor și Bursei valutare din Changjiang să prezinte fondurile ilicite ca provenind din surse legitime în cazul în care autoritățile le investigau.

Membrii sindicatului au condus stiluri de viață opulente, frecventând restaurante extravagante, răsfățându-se cu vinuri scumpe și sake, călătorind cu avioane private, conducând vehicule de ultimă generație și locuind în case de mai multe milioane de dolari. Pentru a evita detectarea, ei au achiziționat pașapoarte contrafăcute la 200,000 de dolari fiecare.

Comisarul adjunct Dametto a subliniat sofisticarea sindicatului Long River, descriindu-l ca un grup de spălare a banilor extrem de complex, profund înrădăcinat în industria serviciilor financiare. El și-a exprimat încrederea că acuzațiile depuse în acest caz vor perturba efectiv fluxul și ieșirea de fonduri ilicite în Australia în curând.