Japonia va implementa reguli de combatere a spălării banilor pentru cripto

Japonia va implementa reguli de combatere a spălării banilor pentru cripto

Marca temporală: 24 mai 2023, ora 8:59
Nodul sursă: 2674373

Japonia va introduce reguli stricte împotriva spălării banilor privind tranzacțiile cu criptomonede începând cu 1 iunie, a decis marți cabinetul națiunii din Asia de Sud-Est, potrivit unui raportează de presa locală Kyodo News. 

Vezi articolul aferent:  Aversiunea Crypto față de standardele împotriva spălării banilor nu face decât să se rănească

Fapte rapide

  • Japonia va introduce „regula de călătorie” stabilită de Grupul de acțiune financiară (FATF), un organ de supraveghere global pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. Regula se referă la liniile directoare pentru a descuraja orice activități de finanțare a terorismului sau de spălare a banilor prin transferul de active digitale.
  • Regula impune schimburilor cripto, platformelor de portofel și altor furnizori de servicii să obțină informații despre clienți în tranzacțiile care depășesc 3,000 USD.
  • Decizia cabinetului japonez a venit după aceasta măsuri de combatere a spălării banilor au fost considerate insuficiente de către FATF, se arată în raport.
  • Japonia a fost luând pași pentru a atrage investiții de la companiile de active digitale, în timp ce trimite scrisori de avertizare la schimburile cripto care viola legile și reglementările țării. Noile legi vor alinia reglementările Japoniei la standardele globale.
  • Colega națiune din Asia de Est Coreea de Sud a introdus regula de călătorie a FATF de anul trecut, în timp ce India în luna martie a acestui an, a făcut un pas semnificativ către reglementarea industriei criptomonedei prin extinderea Legii de prevenire a spălării banilor pentru a include activele digitale.
  • Vezi articolul aferent: Binance spune că se conformează autorităților de reglementare în urma raportului SUA privind sondajul împotriva spălării banilor

Timestamp-ul:

Mai mult de la forkast