Justiția l-a întâlnit vineri pe arhitectul de escrocherie de criptomonede Marco Ruiz Ocho, în timp ce a primit un pedeapsa de cinci ani de închisoare pentru rolul său în orchestrarea schemei IcomTech Ponzi.
Hotărârea marchează o victorie semnificativă pentru investitorii escroși din milioane și servește drept un avertisment dur pentru actorii răi din lumea în plină dezvoltare și adesea nereglementată a cripto-ului.
Ochoa, în vârstă de 35 de ani, fostul CEO al IcomTech, a pledat vinovat pentru acuzațiile de fraudă electronică care decurg din implicarea sa în schema elaborată. Prezentându-se drept o întreprindere legitimă de exploatare și tranzacționare a criptomonedei, IcomTech a atras investitorii cu promisiuni de rentabilitate zilnică a investițiilor în produse cripto inexistente.
Păcălirea oamenilor într-o altă fraudă cripto
Compania a funcționat ca o schemă Ponzi de manual, folosind noi fonduri de investitori pentru a le plăti pe cele anterioare, în timp ce umplea buzunarele lui Ochoa și ale asociaților săi.
Mașini de lux, haine de designer și evenimente fastuoase au servit toate ca o fațadă atent lucrată pentru a masca adevărul. Cu toate acestea, casa cărților a început să se prăbușească în 2018, când cererile de retragere au fost primite cu întârzieri, scuze și taxe exorbitante. În ciuda plângerilor tot mai mari, Ochoa și echipa sa și-au dublat iluziile, ceea ce a dus la colapsul inevitabil al IcomTech până la sfârșitul anului 2019.
Procurorul american Damian Williams, subliniind gravitatea fraudei, a spus:
„IcomTech a fost una dintre aceste înșelătorii de criptomonede la scară largă, iar Ochoa, în calitate de pretins CEO, a jucat un rol important, ducând IcomTech la scară și, în cele din urmă, rănind mai multe victime.”
Dar ciocanul legal nu a căzut numai asupra lui Ochoa. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a depus acuzații împotriva lui și a altor directori IcomTech, inclusiv David Carmona, Juan Arellano Parra și Moses Valdez.
În special, schema a vizat în mod special comunitățile vorbitoare de spaniolă, evidențiind o tendință îngrijorătoare a escrocilor care exploatează barierele lingvistice și încrederea culturală.
Începând de astăzi, capitalizarea de piață a criptomonedelor era de 1.591 trilioane de dolari. Diagramă: TradingView.com
Pedeapsa lui Ochoa, pe lângă doi ani de eliberare supravegheată și o confiscare de 914,000 de dolari în fonduri obținute ilegal, semnifică o concentrare tot mai mare a autorităților americane asupra reducerii activităților frauduloase din peisajul cripto.
Seria de escrocherii de profil înalt
Această represiune vine în mijlocul unui șir de cazuri importante, inclusiv recenta pledoarie de vinovăție a fostului CEO al Binance, Changpeng Zhao, și problemele legale în curs ale șefului FTX demis Sam Bankman-Fried.
Saga IcomTech servește ca o poveste de avertizare, subliniind nevoia urgentă de reglementări solide și educație a investitorilor în spațiul cripto. În timp ce tehnologia deține un potențial imens, natura sa descentralizată creează, de asemenea, un teren fertil pentru actorii răi.
Pe măsură ce organismele de reglementare își intensifică eforturile de a-i trage la răspundere pe făptuitori, practicile de investiții responsabile și gândirea critică rămân cea mai bună apărare împotriva căderii victimei următoarei crize cripto.
Imagine prezentată de la Getty Images
#Crypto #Fraudă #IcomTech #ExCEO #Ani #Închisoare #Duping #Investitori
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/icomtech-ex-ceo-sentenced-to-5-years-in-prison-for-defrauding-investors-in-crypto-scam/
- :are
- $UP
- 000
- 2018
- 2019
- 35%
- a
- responsabil
- activităţi de
- actori
- plus
- împotriva
- TOATE
- de asemenea
- în mijlocul
- an
- și
- O alta
- AS
- asociați
- At
- avocat
- Autoritățile
- Rău
- -Bankman Fried
- bariere
- început
- CEL MAI BUN
- binance
- Binance CEO
- director general al binance changpeng zhao
- organisme
- înmugurire
- by
- capac
- Carduri
- cu grijă
- masini
- cazuri
- prins
- prevenitor
- CEO
- CFTC
- changpeng
- Changpeng Zhao
- taxe
- Diagramă
- şef
- haine
- Colaps
- vine
- comision
- produs
- Comunități
- companie
- plângeri
- referitor la
- continua
- Crackdown
- fabricat
- creează
- critic
- cripto
- peisaj criptografic
- Înșelătorie Crypto
- spațiul de criptare
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Mining
- Escrocherii criptocurrency
- CryptoInfonet
- cultural
- reducerea
- zilnic
- Damian Williams
- David
- descentralizată
- Apărare
- întârzieri
- proiectant
- În ciuda
- sa dublat
- jos
- Mai devreme
- Educaţie
- Eforturile
- Elaborat
- capăt
- Afacere
- evenimente
- directori
- Căzut
- Cădere
- Taxe
- depusă
- Concentra
- Pentru
- pentru investitori
- confiscare
- Fost
- fost director general
- fraudă
- Taxe de fraudă
- necinstit
- Vineri
- din
- Fondurile
- Futures
- Tranzacționare futures
- gravitate
- Teren
- În creştere
- vinovat
- pledoarie vinovată
- ciocan
- he
- Profil înalt
- subliniind
- -l
- lui
- deţine
- deține
- casă
- Totuși
- HTTPS
- mod ilegal
- Iluzia
- imagine
- imens
- important
- in
- Inclusiv
- inevitabil
- investiţie
- Investiții
- investitor
- fonduri de investitori
- Investitori
- implicare
- ESTE
- Ioan
- Justiție
- peisaj
- limbă
- pe scară largă
- generos
- conducere
- Legal
- legitim
- ca
- căptuşeală
- LINK
- marca
- Piață
- Capul pieței
- masca
- cu
- milioane
- Minerit
- mai mult
- Natură
- Navigare
- Nevoie
- Nou
- următor
- obținut
- OCHOA
- of
- de pe
- de multe ori
- on
- ONE
- cele
- în curs de desfășurare
- operat
- orchestrând
- Altele
- afară
- Plătește
- oameni
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- a jucat
- buzunare
- Ponzi
- Schema Ponzi
- potenţial
- practicile
- închisoare
- Produse
- Promisiuni
- Rampă
- Citind
- primit
- recent
- regulament
- autoritățile de reglementare
- eliberaţi
- rămâne
- cereri de
- responsabil
- Returnează
- robust
- Rol
- ruiz
- conducător
- saga
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Scară
- Înșelătorie
- Escrocii
- escrocherii
- schemă
- propoziție
- condamnat
- servit
- servește
- semnificativ
- semnifică
- Numai
- Spaţiu
- specific
- puternic
- stătea
- Şir
- luare
- poveste
- vizate
- echipă
- Tehnologia
- manual
- Acestea
- Gândire
- la
- astăzi
- Trading
- TradingView
- tendință
- Trilion
- Încredere
- Adevăr
- Două
- în cele din urmă
- urgent
- us
- folosind
- Victimă
- victime
- victorie
- de avertizare
- a fost
- au fost
- cand
- în timp ce
- Williams
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- cu
- retragere
- lume
- XRP
- ani
- zephyrnet
- Zhao