Detectivul de criptomonede ZachXBT descoperă retrageri neobișnuite de ETH pentru cardurile MTG

Detectivul de criptomonede ZachXBT descoperă retrageri neobișnuite de ETH pentru cardurile MTG

Marca temporală: 8 decembrie 2023, ora 3:05
Nodul sursă: 3000815

ZachXBT, un detectiv renumit de criptomonede, a împărtășit o analiză a utilizării unice și neconvenționale a fondurilor importante de criptomonede. Potrivit investigației sale, un individ neidentificat a retras peste 11,200 ETH, evaluați la aproximativ 25 de milioane de dolari, de la Tornado Cash, un pahar de criptomonede cunoscut pentru caracteristicile sale de confidențialitate. Această sumă mare de bani a fost folosită în principal pentru achiziționarea cărților de schimb Magic The Gathering (MTG), un popular joc de cărți de colecție și competitiv.

ZachXBT a urmărit cu meticulozitate fluxul acestor fonduri, dezvăluind un proces complex care implică mai mulți pași. Persoana implicată a retras mai întâi ETH în loturi de 100 de la Tornado Cash la un total de 11 adrese diferite. După aceasta, ETH a fost convertit în Wrapped Ethereum (WETH), care a fost apoi transferat la noi adrese. WETH a fost ulterior despachetat înapoi în ETH și convertit în USDC, o monedă stabilă legată de dolarul american. Acest USDC a fost apoi folosit pentru a facilita tranzacțiile cu un broker MTG.

Identificarea brokerului MTG a fost o parte critică a investigației ZachXBT. El a descoperit implicarea brokerului prin încrucișarea numelor de utilizator pe Instagram și OpenSea, o platformă populară pentru tranzacționarea cu obiecte de colecție digitale. Cercetările suplimentare cu privire la interacțiunile brokerului în lanț cu vânzătorii MTG au oferit o claritate suplimentară. Interesant este că comportamentul cumpărătorului în aceste tranzacții a fost remarcabil din mai multe motive. Individul părea să plătească în exces pentru articolele MTG cu aproximativ 5-10%, iar plățile au fost făcute în avans în criptomonedă. În ciuda acestor tranzacții mari, identitatea cumpărătorului a rămas necunoscută vânzătorilor.

Investigația a mai arătat că fondurile au fost distribuite la diverse adrese de depozit asociate cu schimburile majore de criptomonede precum Kraken, Bitpay și Coinbase. Acest aspect al investigației sugerează o rețea mai largă de activități financiare și ridică întrebări cu privire la originea și destinația finală a acestor fonduri substanțiale.

Analiza ZachXBT nu stabilește în mod concludent sursa fondurilor. Cu toate acestea, el ia în considerare posibilitatea ca acestea să fi provenit de la deponenții de top Tornado Cash, cum ar fi Anubis, Cashio și Uranium. Această speculație se bazează pe momentul și amploarea activităților lor în raport cu modelele de retragere și cheltuieli observate.

Acest caz se remarcă prin combinația sa neobișnuită de tranzacții cu criptomonede la scară largă și lumea cărților de tranzacționare de colecție. Suma considerabilă cheltuită pe cardurile MTG, împreună cu metodele sofisticate folosite pentru a masca traseul banilor, evidențiază modurile diverse și uneori neașteptate în care poate fi utilizată criptomoneda. De asemenea, subliniază provocările continue în urmărirea și înțelegerea fluxului monedelor digitale, în special în cazurile în care sunt utilizate instrumente de confidențialitate precum Tornado Cash. Cazul continuă să atragă interes, deoarece face lumină asupra naturii complexe și adesea opace a tranzacțiilor cu criptomonede.

Sursa imaginii: Shutterstock

Timestamp-ul:

Mai mult de la Știri Blockchain