CEO-ul BitConnet fuge din India după reprimarea schemei Crypto Ponzi de 2.4 miliarde de dolari

Marca temporală: 1 martie 2022, ora 12:07
Nodul sursă: 1193807

bitconnect shutdown

Criptofrauda de lungă durată caz împotriva BitConnect, fondatorul și promotorii acestuia, nu a fost încă rezolvat. SEC a dezvăluit că Satish Kumbhani, fondatorul schimbului de cripto, nu este de găsit nicăieri.

SEC îl caută pe fondatorul inculpat al BitConnect

Într-un recent depunerea dosarului, avocatul SEC Richard Primoff a declarat că Kumbhani a dispărut din țara sa natală, India. El a adăugat că toate încercările de a-i afla unde se află au eșuat

Din noiembrie, comisia se consultă cu autoritățile de reglementare financiară din acea țară în încercarea de a localiza adresa lui Kumbhani. În prezent, însă, locația lui Kumbhani rămâne necunoscută, spuse Primoff.

Acest lucru a provocat SEC pentru a nu putea să-i notifice lui Kumbhani acuzațiile aduse împotriva lui. SEC a cerut instanței o prelungire a cazului până pe 30 mai, deoarece continuă să caute bărbatul de 36 de ani.

Depunerea la SEC vine după ce Kumbhani a fost acuzat oficial că a fost implicat într-o sumă de 2.4 miliarde de dolari vinerea trecută la San Diego de către Departamentul de Justiție al SUA (DOJ). Rechizitoriul îl acuză pe fondatorul BitConnect de inducerea în eroare a investitorilor la nivel global prin intermediul schimburilor criptografice „Programul de împrumut”.

În cadrul programului menționat, Kumbhani și alții le-au spus investitorilor că bursa le-ar putea genera profit utilizând două software-uri de tranzacționare automatizate proprietare – „BitConnect Trading Bot” și „Volatility Software”.

Deși nu a existat o astfel de tehnologie, bursa a continuat schema Ponzi de ani de zile, folosind fonduri de la noi investitori pentru a plăti investitorii timpurii, în același timp, sifonând o mare parte din fonduri.

În 2018, bursa a oprit brusc programul de creditare după ce a primit ordine de încetare și renunțare de la autoritățile de reglementare de stat, inclusiv Texas și Carolina de Nord. Glenn Arcaro, promotorul BitConnect în SUA, a pledat vinovat la acuzații de fraudă în septembrie anul trecut.

SEC continuă să urmărească alți promotori ai schemei Ponzi. Kumbhani riscă până la 70 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat de toate acuzațiile. De asemenea, instanța încearcă să recupereze cele 2.4 miliarde de dolari furate de la investitori.

Victimele înșelătoriilor cripto pot spera la dreptate

În timp ce o mulțime de escrocherii criptografice au rămas nerezolvate, tot mai multe cazuri sunt rezolvate. În trecutul recent, instanțele și-au sporit implicarea în atragerea escrocilor criptografici. 

Anul acesta s-au recuperat Bitcoin în valoare de 3.6 miliarde de dolari furați de la Bitfinex în 2016. Doi suspecți au fost, de asemenea, arestați prin eforturile anchetatorilor de la DOJ.

Între timp, victimele înșelătoriilor au fost încurajate să se prezinte pentru a cere despăgubiri.

Mesaj CEO-ul BitConnet fuge din India după reprimarea schemei Crypto Ponzi de 2.4 miliarde de dolari a apărut în primul rând pe CoinGape.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Coingape