Autoritățile de reglementare care investighează o firmă de criptomonede prăbușită care datorează creditorilor 58,000,000 de dolari după ce a căzut în 2021: raport – The Daily Hodl

Autoritățile australiene de reglementare a valorilor mobiliare investighează Blockchain Global după ce un raport a conectat doi dintre directorii săi la scheme criptografice anterioare.

Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC) îi investighează pe directorii Blockchain Global, Sam Lee și Ryan Xu, după ce o investigație a ziarului ia legat pe cei doi de o altă schemă cripto numită Hyperverse, potrivit unui raportează.

Asic a început să investigheze perechea în legătură cu posibile încălcări ale Legii corporațiilor din Australia în 2021, după căderea Blockchain Global. După investigația inițială, Asic a ales să nu ia nicio măsură.

Acum, după ce o poveste de la Guardian Australia ia legat pe directori de Hyperverse, ASIC analizează raportul de lichidare al Blockchain Global.

Spune un purtător de cuvânt ASIC,

„ASIC confirmă că evaluează rapoartele lichidatorului în legătură cu [Blockchain Global].”

Un raport de la The Guardian Australia a descoperit pierderi semnificative în schema de investiții HyperVerse. În ciuda faptului că a fost semnalată ca o posibilă înșelătorie și suspectată schemă piramidală în străinătate, schema a reușit să evite controlul de reglementare din Australia.

Serviciul fiscal al SUA (IRS) a susținut că investitorii timpurii au fost plătiți cu fonduri de la investitorii de mai târziu, iar compania a pretins Bitcoin (BTC) operațiunile miniere nu existau efectiv. Pierderile estimate pentru HyperVerse în 2022 sunt de aproximativ 1.3 miliarde de dolari. Mai mult, o investigație a ASIC cu privire la prăbușirea Blockchain Global a dezvăluit o potențială legătură cu HCash, o criptomonedă asociată cu schemele de investiții Hyper.

Potrivit raportului,

„Recompensele care au fost acumulate prin schemele Hyper anterioare au fost convertite în HCash înainte de a putea fi convertite în alte criptomonede.”

În timp ce locația lui Ryan Xu este momentan necunoscută, Lee nu a răspuns la raport.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Imagine prezentată: Shutterstock/wacomka/Sensvector

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://dailyhodl.com/2024/01/23/regulators-investigating-collapsed-crypto-firm-that-owes-creditors-58000000-after-going-bust-in-2021-report/