Coreia do Sul aperta regulamentações sobre misturadores de criptografia em meio a preocupações com lavagem de dinheiro

Coreia do Sul aperta regulamentações sobre misturadores de criptografia em meio a preocupações com lavagem de dinheiro

Carimbo de hora: 15 de janeiro de 2024, 10h29
Nó Fonte: 3063240

A Coreia do Sul está a tomar medidas significativas para regular os serviços de mistura de ativos digitais, conhecidos como misturadores de criptomoedas, em resposta às crescentes preocupações sobre a sua utilização em atividades de branqueamento de capitais. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Comissão de Serviços Financeiros, o principal regulador financeiro da Coreia do Sul, está a liderar esta iniciativa. iniciativa, inspirando-se em regulamentações semelhantes implementadas recentemente nos Estados Unidos.

Os misturadores de criptografia surgiram como uma ferramenta proeminente no cenário de ativos digitais, oferecendo aos usuários a capacidade de ocultar as origens de suas transações de criptomoeda. Embora inicialmente concebidos para melhorar a privacidade, estes serviços têm sido cada vez mais associados a atividades ilícitas, incluindo o branqueamento de capitais obtidos através de atividades criminosas. O anonimato proporcionado pelos misturadores de criptografia os tornou atraentes para várias organizações ilegais, levando os órgãos reguladores a agirem.

Em agosto de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA abriu um precedente ao anunciar sanções contra o Tornado Cash, um conhecido serviço de mistura de criptografia, devido ao seu papel na lavagem de mais de US$ 7 bilhões desde 2019. Esta medida foi seguida por novas sanções em novembro de 2023 contra outro misturador, Sinbad, ligado às atividades norte-coreanas. Estas ações do governo dos EUA realçaram a urgência de regulamentar tais serviços para evitar a sua utilização indevida.

A decisão da UIF sul-coreana de regular os misturadores de criptografia alinha-se com uma tendência global mais ampla de reforçar os controles sobre as transações financeiras digitais para combater a lavagem de dinheiro. Segundo um funcionário da FIU, as discussões na Coreia do Sul começaram após as sanções dos EUA e ainda estão nos estágios iniciais. O responsável destacou a importância da cooperação global na abordagem dos desafios colocados pelos misturadores de criptografia, enfatizando que a questão transcende as fronteiras nacionais.

A posição proactiva da Coreia do Sul a este respeito reflecte o seu reconhecimento dos riscos potenciais colocados pelos activos digitais não regulamentados. O país tem sido líder em inovação tecnológica e possui um mercado substancial de ativos digitais. No entanto, incidentes recentes, como o hackeamento de US$ 81 milhões da Ozis, uma empresa nacional de blockchain, ressaltaram as vulnerabilidades inerentes ao sistema atual.

Espera-se que os novos regulamentos equilibrem a necessidade de inovação no espaço dos ativos digitais com o imperativo de proteger o sistema financeiro da exploração por elementos criminosos. Estas medidas provavelmente incluirão requisitos rigorosos de monitoramento e relatórios

para provedores de serviços de ativos virtuais, especialmente aqueles que oferecem serviços de mixagem. O governo coreano pretende garantir que, ao mesmo tempo que promove o crescimento dos setores de blockchain e criptomoeda, sejam implementadas salvaguardas adequadas para evitar a sua utilização indevida para atividades ilegais.

Este desenvolvimento na Coreia do Sul faz parte de uma tendência crescente em que os países reconhecem cada vez mais a necessidade de regular o espaço dos ativos digitais para prevenir crimes financeiros. À medida que o mercado de ativos digitais continua a evoluir, podemos esperar que mais nações introduzam regulamentações semelhantes, moldando um cenário global de criptomoedas mais seguro e transparente.

Fonte da imagem: Shutterstock

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