Coreia do Sul aperta regulamentações sobre misturadores de criptografia em meio a preocupações com lavagem de dinheiro

Coreia do Sul aperta regulamentações sobre misturadores de criptografia em meio a preocupações com lavagem de dinheiro

Carimbo de hora: 15 de janeiro de 2024, 10h29
Nó Fonte: 3063240

South Korea is taking significant steps to regulate digital asset mixing services, known as crypto mixers, in response to increasing concerns over their use in money laundering activities. The Financial Intelligence Unit (FIU) of the Financial Services Commission, South Korea’s primary financial regulator, is spearheading this iniciativa, drawing inspiration from similar regulations recently implemented in the United States.

Os misturadores de criptografia surgiram como uma ferramenta proeminente no cenário de ativos digitais, oferecendo aos usuários a capacidade de ocultar as origens de suas transações de criptomoeda. Embora inicialmente concebidos para melhorar a privacidade, estes serviços têm sido cada vez mais associados a atividades ilícitas, incluindo o branqueamento de capitais obtidos através de atividades criminosas. O anonimato proporcionado pelos misturadores de criptografia os tornou atraentes para várias organizações ilegais, levando os órgãos reguladores a agirem.

Em agosto de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA abriu um precedente ao anunciar sanções contra o Tornado Cash, um conhecido serviço de mistura de criptografia, devido ao seu papel na lavagem de mais de US$ 7 bilhões desde 2019. Esta medida foi seguida por novas sanções em novembro de 2023 contra outro misturador, Sinbad, ligado às atividades norte-coreanas. Estas ações do governo dos EUA realçaram a urgência de regulamentar tais serviços para evitar a sua utilização indevida.

A decisão da UIF sul-coreana de regular os misturadores de criptografia alinha-se com uma tendência global mais ampla de reforçar os controles sobre as transações financeiras digitais para combater a lavagem de dinheiro. Segundo um funcionário da FIU, as discussões na Coreia do Sul começaram após as sanções dos EUA e ainda estão nos estágios iniciais. O responsável destacou a importância da cooperação global na abordagem dos desafios colocados pelos misturadores de criptografia, enfatizando que a questão transcende as fronteiras nacionais.

A posição proactiva da Coreia do Sul a este respeito reflecte o seu reconhecimento dos riscos potenciais colocados pelos activos digitais não regulamentados. O país tem sido líder em inovação tecnológica e possui um mercado substancial de ativos digitais. No entanto, incidentes recentes, como o hackeamento de US$ 81 milhões da Ozis, uma empresa nacional de blockchain, ressaltaram as vulnerabilidades inerentes ao sistema atual.

Espera-se que os novos regulamentos equilibrem a necessidade de inovação no espaço dos ativos digitais com o imperativo de proteger o sistema financeiro da exploração por elementos criminosos. Estas medidas provavelmente incluirão requisitos rigorosos de monitoramento e relatórios

para provedores de serviços de ativos virtuais, especialmente aqueles que oferecem serviços de mixagem. O governo coreano pretende garantir que, ao mesmo tempo que promove o crescimento dos setores de blockchain e criptomoeda, sejam implementadas salvaguardas adequadas para evitar a sua utilização indevida para atividades ilegais.

Este desenvolvimento na Coreia do Sul faz parte de uma tendência crescente em que os países reconhecem cada vez mais a necessidade de regular o espaço dos ativos digitais para prevenir crimes financeiros. À medida que o mercado de ativos digitais continua a evoluir, podemos esperar que mais nações introduzam regulamentações semelhantes, moldando um cenário global de criptomoedas mais seguro e transparente.

Fonte da imagem: Shutterstock

Carimbo de hora:

Mais de Notícias do Blockchain