O que o processo dos EUA contra a Binance significa para as criptomoedas

A CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de segunda-feira (27), algo que a empresa disse ser “inesperada e decepcionante”, citando sua cooperação contínua com os reguladores. A corretora também disse em seu comunicado que investiu pesado em sua equipe de conformidade “para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma”.

O processo alega que a Binance publicou diversas negociações de derivativos, incluindo não ser devidamente registrada para oferecer derivativos a clientes dos EUA; não supervisionar especificamente a atividade em sua bolsa; controles insuficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de Know Your Customer (KYC), evitando deliberadamente ou ajudando os clientes dos EUA a fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contra seus próprios clientes.

O próprio Changpeng “CZ” Zhao, CEO da Binance, é especificamente nomeado como réu no processo da CFTC, juntamente com a Binance Holdings Limited (registrada nas Ilhas Cayman), a Binance Holdings (IE) Limited e a Binance (Services) Holdings Limited ( ambas registradas na Irlanda) e o ex-diretor de Conformidade, Samuel Lim.

Zhao classificou o processo de 74 páginas como “FUD” (um acrônimo popular do setor criptográfico para “medo, incerteza e dúvida”) ao escrever “4” no Twitter na segunda-feira.

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