Um cidadão bielorrusso enfrenta acusações de dinheiro
conspiração para lavagem de dinheiro e administração de uma empresa de serviços financeiros não licenciada,
supostamente no comando da notória casa de câmbio digital BTC-e.
De acordo com um relatório da Secretaria de Estado
Assuntos no Departamento de Justiça dos EUA, a acusação vai de 2011 a julho
2017, revelando uma rede de atividades criminosas envolvendo crimes cibernéticos, dinheiro online
lavagem de dinheiro e uma série de transações ilícitas.
A acusação sugere que Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik e outros controlavam o BTC-e. Esta plataforma é caracterizada
como um centro significativo para o crime cibernético e lavagem de dinheiro. A troca
supostamente permitia que usuários negociassem Bitcoin anonimamente,
fomentar uma base de clientes fortemente dependente de atividades criminosas.
Transações facilitadas pelo BTC-e supostamente abrangidas
um espectro de crimes, desde invasão de computadores até roubo de identidade, ransomware
fraudes e tráfico de drogas. Apesar de conduzir negócios substanciais no
EUA, BTC-e supostamente operava sem o devido registro como dinheiro
negócio de serviços e carecia de anti-lavagem de dinheiro processos.
A falta
de uma Conheça seu cliente sistema de verificação e um sistema anti-dinheiro
programa de lavagem de dinheiro, conforme determinado pela lei federal, é destacado. O bielorrusso de 42 anos foi preso em 21 de dezembro de 2023, na Letônia, a pedido de
os EUA. Se for condenado, Klimenka poderá enfrentar uma pena máxima
pena de 25 anos de prisão, sinalizando uma posição forte contra os envolvidos
em atividades financeiras ilícitas.
Esforços internacionais contra crimes criptográficos
O caso envolve colaboração entre vários
agências de investigação, incluindo o Serviço Secreto dos EUA, o Federal Bureau of Investigation, o IRS Criminal
Investigação e Investigações de Segurança Interna.
Membros do Nacional
Equipe de Execução de Criptomoedas (NCET), que desempenha um papel crucial no processo
indivíduos e entidades que permitem o uso ilícito de criptomoedas , também estão envolvidos neste assunto.
Destacando a natureza global dos crimes financeiros,
que o Departamento de JustiçaO Escritório de Assuntos Internacionais trabalhou com o
governo da Letónia para garantir a detenção de Klimenka, sublinhando a importância de
cooperação internacional no combate a crimes relacionados com criptomoedas.
A criação do NCET reflecte a contínua
esforços para combater o uso ilícito de criptomoedas e ativos digitais, observaram as autoridades dos EUA. O
equipe investiga e processa crimes envolvendo casas de câmbio virtuais,
serviços de mistura e tombamento e fornecedores de infraestrutura.
Um cidadão bielorrusso enfrenta acusações de dinheiro
conspiração para lavagem de dinheiro e administração de uma empresa de serviços financeiros não licenciada,
supostamente no comando da notória casa de câmbio digital BTC-e.
De acordo com um relatório da Secretaria de Estado
Assuntos no Departamento de Justiça dos EUA, a acusação vai de 2011 a julho
2017, revelando uma rede de atividades criminosas envolvendo crimes cibernéticos, dinheiro online
lavagem de dinheiro e uma série de transações ilícitas.
A acusação sugere que Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik e outros controlavam o BTC-e. Esta plataforma é caracterizada
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os EUA. Se for condenado, Klimenka poderá enfrentar uma pena máxima
pena de 25 anos de prisão, sinalizando uma posição forte contra os envolvidos
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