Um cidadão bielorrusso enfrenta acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e de administrar uma empresa de serviços financeiros não licenciada, supostamente no comando da notória casa de câmbio digital BTC-e.
De acordo com um relatório do Gabinete de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA, a acusação abrange o período de 2011 a julho de 2017, revelando uma rede de atividades criminosas envolvendo crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro online e uma série de transações ilícitas.
A acusação sugere que Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik e outros controlavam o BTC-e. Esta plataforma é caracterizada como um importante centro de crimes cibernéticos e crimes online. lavagem de dinheiro. A bolsa supostamente permitia que os usuários negociassem Bitcoin anonimamente, promovendo uma base de clientes fortemente dependente de atividades criminosas.
As transações facilitadas pelo BTC-e supostamente abrangem uma gama de crimes, desde invasão de computadores até roubo de identidade, golpes de ransomware e tráfico de drogas. Apesar de conduzir negócios substanciais nos EUA, o BTC-e supostamente operava sem o devido registro como uma empresa de serviços financeiros e carecia de medidas anti-lavagem de dinheiro processos.
A ausência de um Conheça seu cliente sistema de verificação e um programa de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela lei federal, são destacados. O bielorrusso de 42 anos foi preso em 21 de dezembro de 2023, na Letônia, a pedido dos EUA. Se for condenado, Klimenka poderá enfrentar uma pena máxima de 25 anos de prisão, sinalizando uma posição forte contra os envolvidos em atividades financeiras ilícitas.
Esforços internacionais contra crimes criptográficos
O caso envolve a colaboração entre várias agências de investigação, incluindo o Serviço Secreto dos EUA, o Federal Bureau of Investigation, a Investigação Criminal do IRS e as Investigações de Segurança Interna.
Membros da Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET), que desempenha um papel crucial no processo de indivíduos e entidades que permitem o uso ilícito de criptomoedas , também estão envolvidos neste assunto.
Destacando a natureza global dos crimes financeiros, o Departamento de JustiçaO Gabinete de Assuntos Internacionais da Letónia trabalhou com o governo letão para garantir a prisão de Klimenka, sublinhando a importância da cooperação internacional no combate a crimes relacionados com criptomoedas.
A criação do NCET reflete os esforços contínuos para combater o uso ilícito de criptomoedas e ativos digitais, observaram as autoridades dos EUA. A equipe investiga e processa crimes envolvendo casas de câmbio virtuais, serviços de mistura e tombamento e provedores de infraestrutura.
Um cidadão bielorrusso enfrenta acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e de administrar uma empresa de serviços financeiros não licenciada, supostamente no comando da notória casa de câmbio digital BTC-e.
De acordo com um relatório do Gabinete de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA, a acusação abrange o período de 2011 a julho de 2017, revelando uma rede de atividades criminosas envolvendo crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro online e uma série de transações ilícitas.
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