Múltiplos processos judiciais de Silvergate sobre supostos laços FTX combinados pelo juiz

Um juiz da Califórnia consolidou três casos de investidores relativos à exchange cripto falida FTX contra o extinto banco cripto Silvergate Bank. Os três processos foram combinados em 19 de abril pela juíza distrital dos Estados Unidos Jacqueline Scott Corley, do Distrito Norte da Califórnia. Cada um acusa Silvergate de facilitar a fraude de investidores por meio da extinta bolsa de criptomoedas FTX.

Quatro ex-investidores entraram com as três ações judiciais contra Silvergate. De acordo com uma história do Law19 de 360 de abril, eles permanecerão separados das ações federais anteriores contra a FTX e seu fundador Sam Bankman-Fried, mas serão combinados por acordo mútuo dos litigantes.

De acordo com a ordem, “os casos Silvergate envolvem questões comuns de direito e fato, pois eles nomeiam réus comuns, surgem do mesmo suposto curso de conduta e afirmam causas de ação sobrepostas, de modo que os casos Silvergate são apropriados para consolidação”.

As três ações foram movidas em fevereiro por Matson Magleby, Golam Sakline, Nicole Keane e Sonam Bhatia. Silvergate, afirmam os queixosos, auxiliou e permitiu a alegada prevaricação da FTX. O processamento de transferências ilegais de dinheiro de clientes da FTX para sua empresa irmã Alameda Research estava entre as ações tomadas.

Após uma corrida aos bancos, Silvergate anunciou planos de “liquidar voluntariamente” ativos e encerrar as operações no início de março. Além disso, o banco foi alvo de uma ação coletiva por violações da lei de valores mobiliários em janeiro. A FTX declarou falência em novembro do ano passado, e a subsequente queda no mercado de criptomoedas exacerbou os problemas de liquidez para Silvergate.

Em um evento semelhante, o regulador bancário de Nova York afirmou que a falência do Signature Bank foi desencadeada por uma corrida de uma ampla base de depositantes em setores econômicos, em vez de cripto. Os reguladores federais apreenderam o Signature Bank, compatível com criptomoedas, em março.

Em 18 de abril, em uma audiência sobre stablecoins realizada pelo Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, a superintendente do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS), Adrienne Harris, afirmou: “é um equívoco dizer que a falência do Signature Bank estava relacionada à criptomoeda”.

De acordo com uma reportagem da Bloomberg de 19 de abril, ela afirmou que depositantes como fornecedores atacadistas de alimentos, fiduciários, contas fiduciárias e empresas jurídicas abandonaram o banco, causando a corrida.