Uma curiosa transferência de US$ 144 milhões em Bitcoin (BTC)

Em uma descoberta surpreendente, o detetive de blockchain ZachXBT relatou um movimento significativo de 4,800 Bitcoin (BTC), no valor de US$ 144 milhões, provenientes de Abraxas, um mercado darknet extinto que enganou investidores em 2015.

De acordo com o relatório, os fundos rastreados passaram por misturadores de criptografia para ocultar as transações.

Milhões em Bitcoin da Abraxas foram transferidos

De acordo com o tweet de Zach, uma entidade transferiu aproximadamente 4,800 BTC (US$ 144 milhões) do mercado darknet de Abraxas, que sofreu um golpe de saída em novembro de 2015 após ficar inativo. Abraxas, um conhecido mercado digital na rede Tor, era famoso por facilitar o comércio ilícito, incluindo narcóticos, serviços de hacking e itens falsificados.

Uma entidade movimentou cerca de 4800 BTC (US$ 144 milhões) provenientes do mercado darknet de Abraxas, cuja saída foi fraudada em novembro de 2015, após anteriormente permanecer inativa.

Eles consolidaram fundos e também depositaram em um misturador de bitcoin.

Este gráfico mostra um exemplo dos movimentos de um dos endereços. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

-ZachXBT (@zachxbt) 23 de outubro de 2023

Após seu lançamento em dezembro de 2014, o Abraxas morreu em novembro de 2015, resultando em uma perda significativa de Bitcoin para seus usuários. Em março de 2016, todos os BTC das carteiras do mercado foram removidos. Foi relatado que Abraxas roubou cerca de 4,800 BTC, equivalente a aproximadamente US$ 1.85 milhão na época, no esquema de saída.

Embora a criptomoeda roubada tenha permanecido inativa por vários anos, os analistas observaram padrões de movimentos do BTC originados na plataforma.

ZachXBT compartilhou um diagrama ilustrando a movimentação de fundos da carteira inicial, originalmente mantida pelo Abraxas Market. Segundo o gráfico, a movimentação de um dos endereços teve início no dia 26 de outubro de 2015.

Uma das carteiras envolvidas na saída golpe recebeu cerca de 49 BTC e, em 3 de maio de 2023, os recursos foram transferidos para outro endereço. Posteriormente, os fundos foram consolidados e enviados através de um misturador Bitcoin para ofuscar as transações.

Após a queda da Abraxas, muitos de seus usuários da darknet migraram para Alphabay, uma plataforma apreendida em julho de 2017.

Mercados Darknet usando Crypto e Mixer

Durante anos, os mercados Darknet têm usado criptomoedas para facilitar pagamentos. O Silk Road, conhecido como o primeiro Darknet moderno operado entre 2011 e 2013, era famoso por usar criptografia em atividades transacionais. Watchdogs recuperaram bilhões de Bitcoins desde sua apreensão em 2013.

A plataforma mais recente associada à atividade Darknet é Hydra Marketplace, que operado entre 2020 e 2022.

Os misturadores de criptografia têm estado no centro da maioria dos empreendimentos criminosos associados a ativos digitais. Por exemplo, os vigilantes dos EUA proibiram no ano passado o misturador de criptografia Tornado Cash por esquemas ilegais, incluindo lavagem de dinheiro.