Num processo judicial ocorrido recentemente – e cujas transcrições foram disponibilizadas hoje – foram descobertas as identidades dos responsáveis pela exploração de 400 milhões de dólares da FTX que ocorreu pouco depois da declaração de falência.
O Mercado Pago não havia executado campanhas de Performance anteriormente nessas plataformas. Alcançar uma campanha de sucesso exigiria FTX não foi a única vítima dos hacks. De acordo com o tribunal INSTITUCIONAIS, um total de 50 vítimas foram exploradas pelo trio de troca de SIM composto por Robert Powell, Carter Rohn e Emily Hernandez.
Hipótese russa refutada
Embora a FTX seja referida apenas no processo como “Empresa Vítima-1”, duas fontes confidenciais se manifestaram e afirmaram que a empresa em questão é de fato a bolsa falida, segundo para a Bloomberg.
Esta informação é ainda apoiada por relatórios de segurança de Elliptic e Brian Krebs. Anteriormente, a Elliptic acreditava que o ataque havia sido realizado por grupos cibercriminosos ligados a Rússia devido à forma específica como os fundos foram movimentados. No entanto, descobriu-se que não foi esse o caso.
O trio, também conhecido pelos nomes de guerra “R$/ElSwapo1, Em e Punslayer/Carti, teria obtido acesso às carteiras da FTX ao obter informações pessoais de um funcionário, incluindo seus documentos de identificação.
Má segurança por culpa
Usando um documento adulterado contendo todas as informações originais, mas com a fotografia de Hernandez, o réu conseguiu convencer um funcionário da AT&T no Texas a realizar a troca do SIM.
O número pessoal dos funcionários da FTX foi aparentemente suficiente para penetrar na segurança notoriamente bizantina e/ou negligente da FTX, já que os códigos de autenticação enviados para este número permitiam o acesso direto às carteiras quentes da bolsa.
“Por volta de 11 de novembro de 2022 (…), os co-conspiradores enviaram a Powell os vários códigos de autenticação necessários para acessar as contas online da Empresa da Vítima 1. (…) Os co-conspiradores obtiveram acesso não autorizado a contas online propriedade da empresa. Em 11 de novembro, e continuando até 12 de novembro, os co-conspiradores transferiram mais de US$ 400 milhões em moeda virtual para carteiras controladas pelos co-conspiradores.”
Na época, o chefe de segurança cibernética da Kraken afirmou conhecer a identidade do usuário por trás do hack devido a tentativas de sacar o dinheiro por meio da bolsa para a qual trabalha.
Conhecemos a identidade do usuário.
—Nick Percoco (@c7five) 12 de novembro de 2022
Não está claro se isso contribuiu para a eventual acusação dos trocadores de SIM, que cometeram uma série de trocas de SIM entre março de 2021 e abril de 2023, mais ou menos.
Os réus foram indiciados por um tribunal de Washington por conspiração para cometer fraude eletrônica, roubo de identidade agravado e fraude em dispositivos de acesso.
Um mandado de prisão foi apresentado em nome de Powell, e todos os rendimentos dos crimes estão sujeitos a confisco uma vez recuperados.
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- Fonte: https://cryptopotato.com/sim-swappers-charged-over-400-million-ftx-hack-amid-bankcuptcy-filing/
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