SEC cobra 8 por esquema de fraude de US$ 45 milhões enquanto a cruzada criptográfica dos reguladores dos EUA continua

A agência anunciou na quarta-feira que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou cinco pessoas e três empresas ligadas ao projeto fraudulento de criptografia CoinDeal de fraude.

A SEC alega que, de 2019 a 2022, Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott alegaram falsamente que os investidores que colocassem seu dinheiro no CoinDeal poderiam gerar retornos de mais de 500,000 vezes seus investimentos iniciais.

Os réus disseram que o CoinDeal valeria trilhões de dólares e seria vendido a um grupo de “compradores ricos e proeminentes”.

“Conforme alegado na nossa denúncia, na realidade tudo isto não passava de um esquema elaborado em que os réus enriqueciam enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo”, disse Daniel Gregus, Diretor do Escritório Regional da SEC em Chicago.

Nenhuma venda da CoinDeal foi feita e nenhum investidor recebeu qualquer retorno sobre seus investimentos.

Em vez disso, os réus usaram milhões de dólares de dinheiro de investidores para comprar imóveis luxuosos, carros e um barco. A SEC estima que os réus arrecadaram mais de US$ 45 milhões com a venda de títulos não registrados de seus negócios falsos. Dezenas de milhares de investidores em todo o mundo foram enganados.

A SEC acusou as três empresas dos réus, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC e AEO Publishing Inc., de violarem as disposições antifraude e de registro da Securities Act and Exchange Act. A agência busca restituição, juros pré-julgamento, penalidades e liminares permanentes contra todos os réus.

Um dos réus, Chandran, já está preso aguardando julgamento em outro caso de fraude. Ele alegou falsamente estar desenvolvendo um projeto de metaverso com um token nativo. O Departamento de Justiça dos EUA acusou Chandran de três acusações de fraude eletrônica.

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• Fonte: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/