Polícia apreende três empresas de jogos maltesas em armação da máfia

As autoridades italianas apreenderam três empresas de jogos de azar online registradas em Malta como parte da investigação da “Operação Galáxia” sobre o envolvimento da máfia de 'Ndrangheta na indústria de iGaming do país insular.

As empresas estão supostamente ligadas ao empresário italiano Antonio Ricci, que as autoridades acreditam ter construído uma rede de empresas de jogos de azar online que canalizariam uma parte dos seus lucros para a 'Ndrangheta, com sede em Reggio Calabria, Itália, em troca de protecção, bem como assistência na promoção de suas marcas. O grupo de jogo ilegal, por sua vez, enviaria os fundos arrecadados para locais satélites no exterior para evitar os impostos italianos.

O valor estimado dos bens confiscados é de 400 milhões de euros.

A Guardia di Finanza italiana, sob autorização da Direzione Investigativa Antimafia (DIA), realizou as apreensões, que, além das três empresas de jogo não identificadas, incluem dois trustes malteses e as suas carteiras financeiras. O valor estimado dos bens confiscados é de 400 milhões de euros.

Entretanto, um tribunal emitiu uma ordem especial de vigilância de segurança pública com duração de dois anos e meio para Ricci, de 48 anos, que não está autorizado a deixar Reggio Calabria. Ele viveu em Malta durante uma década lutando contra a extradição para a Itália por outros crimes antes de retornar voluntariamente à Itália no início de 2020.

As conexões da 'Ndrangheta com a indústria de jogos de azar maltesa não são incomuns. Em 2015, seis supostos membros da máfia foram extraditados de Malta para Itália para serem processados ​​pelo seu papel num esquema de branqueamento de capitais de apostas online. E no final de 2023, mais de 200 membros da 'Ndrangheta estavam condenado a um total de 2,200 de prisão por uma litania de crimes; eles usaram empresas de jogos de azar online para lavar seu dinheiro.

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• Fonte: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/