Um advogado que representa investidores fraudados pelo notório esquema de criptografia Onecoin instou as autoridades da Bulgária a agirem no caso, alegando que o “maior esquema de pirâmide do mundo” ainda está operando no país. Numa petição apresentada ao Provedor de Justiça Constitucional búlgaro, Jonathan Levy acusa as autoridades em Sófia de não conseguirem fazer justiça às vítimas, ao mesmo tempo que aparentemente protegem “a mais notória organização criminosa”.
Advogado critica autoridades búlgaras por 'má conduta' no caso Onecoin
No petiçãoLevy aponta que a Onecoin foi reconhecida como uma empresa criminosa por vários países, incluindo os Estados Unidos, Argentina e Alemanha, e classificada como um esquema de pirâmide por agências de aplicação da lei, como o FBI. Ao mesmo tempo, o esquema fraudulento de criptomoedas de 20 mil milhões de euros alegadamente mantém vários escritórios na capital búlgara, utiliza uma série de identidades corporativas, continua as suas operações inabaláveis e até realizou um evento de recrutamento No verão passado.
O esquema Crypto Ponzi Onecoin foi lançado em 2014 e promovido através das entidades offshore sediadas na Bulgária Onecoin Ltd, registrada em Dubai, e da Onelife Network Ltd., incorporada em Belize.Rainha das Criptografias' Dra. Ruja Ignatova, também de nacionalidade alemã e com doutorado em direito privado europeu, e seu parceiro Sebastian Greenwood, da Suécia.
Ignatova desapareceu em 2017, enquanto seu irmão, Konstantin Ignatov, outro cofundador da Onecoin, foi preso em Los Angeles em 2019 e acusado de crimes financeiros. Desde então, ele começou a cooperar com as autoridades policiais, testemunhou sobre a associação da Onecoin com o crime organizado na Bulgária e em outros lugares, declarou-se culpado e procurou proteção de testemunhas. O esquema também está ligado ao financiamento do terrorismo. Várias pessoas envolvidas na investigação e nos processos judiciais, incluindo Ignatov, queixaram-se de receber ameaças legais e outras.
O documento apresentado por Jonathan Levy lista uma série de outras figuras-chave na fraude e afirma que “os Ignatovs, Onecoin e seus representantes na Bulgária e Dubai controlam atualmente bens móveis e imóveis, investimentos, criptomoedas, contas bancárias e dinheiro superior a 12.5 mil milhões de euros”. ”(US$ 14.2 bilhões).
O advogado critica as autoridades búlgaras pelas suas ações limitadas no caso, lembrando um único aviso geral sobre o Onecoin emitido em 2015 pela Comissão de Supervisão Financeira, que mais tarde ignorou o assunto, bem como pela polícia. ataques nos seus escritórios em Sófia em 2018, ordenada por Ivan Geshev, que agora exerce as funções de Procurador-Geral da Bulgária, e conduzida a pedido da Europol e da polícia alemã. Levy também afirma:
Não temos conhecimento de quaisquer prisões ou confisco de contas bancárias, dinheiro, criptomoeda ou bens pertencentes às vítimas. Se as autoridades búlgaras confiscaram bens, não forneceram uma prestação de contas pública ou um processo para que as vítimas fossem indemnizadas.
Segundo o representante legal, a Onecoin é o maior esquema de pirâmide da história mundial, superando tanto o Madoff e Mavrodi pirâmides. No entanto, a queixa apresentada diz respeito em grande parte à operação búlgara da Onecoin, cuja extensão total permanece desconhecida, e é “dirigida à má conduta por parte das autoridades búlgaras no que diz respeito ao seu dever mandatado pela UE para com as vítimas do crime”.
Na petição apresentada em nome de clientes de vários países, incluindo o Reino Unido, os EUA, a Alemanha e a Austrália, Jonathan Levy destaca que, nos termos do artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da UE e de disposições semelhantes na lei búlgara, as vítimas do Onecoin devem ser lhes foi concedido acesso à justiça, que ainda não receberam da Bulgária. Ele acusa o país, um estado membro da UE, dizendo que “aparentemente protege e permite que a OneCoin retenha os seus ativos e continue a operar, apesar de ser a organização criminosa mais notória do século XXI”.
O peticionário insta a Bulgária a prestar contas dos ativos do Crypto Scam, incluindo o estoque de Bitcoin de € 12 bilhões de Ignatova
Levy solicita que o Provedor de Justiça búlgaro investigue a conduta de várias instituições governamentais, como o Gabinete do Procurador-Geral, os Ministérios da Justiça e do Interior e a Direcção de Inteligência Financeira do país. Ele também insiste em tomar medidas para encerrar “a operação aberta e pública da Onecoin na Bulgária, que continua a vitimar investidores em todo o mundo”.
O advogado requer ainda assistência das autoridades búlgaras para contabilizar os ativos da Onecoin controlados na Bulgária, supostamente consistindo, de acordo com o documento, em 230,000 bitcoins, dinheiro, iates, carros de luxo, jóias e metais preciosos, contas bancárias, investimentos e imóveis, a fim de determinar se ainda estão na posse de Ignatova e dos seus associados ou se foram apreendidos pela Bulgária.
Jonathan Levy também insiste que o governo de Sófia cumpra as suas obrigações relativas à compensação das vítimas do Onecoin sob a legislação europeia, como a Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e a Diretiva do Conselho da UE 2004/80/CE de 29 de abril de 2004.
O peticionário também pede o “estabelecimento de uma recompensa monetária de até 1 bilhão de euros” para encorajar os associados da Onecoin a avançar e fornecer informações sobre o esquema de investimento em criptografia e suas atividades, “especialmente no que diz respeito aos 230,000 Bitcoins em posse de Ruja Ignatova ou dos seus representantes atualmente avaliados em mais de 12 mil milhões de euros.” O dinheiro para esse fim, sugere o Dr. Levy, deve vir de até 10% dos ativos recuperados da Onecoin.
Reportagens na imprensa búlgara confirmam que as empresas Onecoin no país ainda estão operacionais. De acordo com um artigo do diário de negócios Capital, a entidade One Network Services, anteriormente propriedade de Konstantin Ignatov e da mãe de Ruja, que administra o escritório principal da Onecoin no centro de Sófia, está na verdade expandindo sua força de trabalho – de 17 funcionários no final do ano passado, para 24 agora. A publicação revela que a empresa declarou receitas superiores a 2.9 milhões de levs (mais de US$ 1.7 milhão) para 2020, com um lucro líquido de 75,000 levs (mais de US$ 43,000).
O outrora aberto centro criptográfico no piso térreo de um edifício na Praça Slaveykov está agora fechado, mas de acordo com a Capital, os líderes da Onecoin têm postado fotografias de reuniões realizadas lá durante as suas visitas a Sófia. Os promotores ativos do esquema de investimento em criptomoedas, que foi renomeado para Oneecosystem, são rostos novos, e poucos deles são realmente búlgaros.
Você espera que as autoridades de Sófia tomem medidas contra a Onecoin após a petição das vítimas ao Provedor de Justiça búlgaro? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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