US Treasury Sanctions 2 Cryptocurrency Exchange, DOJ apreende $ 6.1 milhões

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou uma segunda troca de criptomoedas “para facilitar transações financeiras para atores de ransomware”. Dois operadores de ransomware também foram sancionados e US$ 6.1 milhões em fundos foram apreendidos.

Sanções do Tesouro dos EUA para outra exchange de criptomoedas

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na segunda-feira que seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou operadores de ransomware e uma bolsa de criptomoedas.

A exchange de criptomoedas Chatex e sua rede de suporte associada foram sancionadas “por facilitar transações financeiras para atores de ransomware”, afirma o Tesouro. “A análise das transações conhecidas da Chatex indica que mais da metade são diretamente atribuídas a atividades ilícitas ou de alto risco, como mercados darknet, exchanges de alto risco e ransomware.”

Chatex tem vínculo direto com Suex OTC, a primeira exchange de criptomoedas sancionada pela OFAC em 21 de setembro, observou o Tesouro.

O OFAC também sancionou o ucraniano Yaroslav Vasinskyi e o russo Yevgeniy Polyanin na segunda-feira “por sua participação na perpetuação dos incidentes de ransomware Sodinokibi/Revil contra os Estados Unidos”. O Tesouro acrescentou que os dois “fazem parte de um grupo cibercriminoso que se envolveu em atividades de ransomware e recebeu mais de US$ 200 milhões em pagamentos de resgate pagos em Bitcoin e Monero”.

O Tesouro explicou: “Todas as propriedades e interesses em propriedades dos alvos designados que estão sujeitos à jurisdição dos EUA são bloqueados e os cidadãos dos EUA são geralmente proibidos de realizar transações com eles. Além disso, quaisquer entidades com 50% ou mais de propriedade de uma ou mais pessoas designadas também serão bloqueadas.”

O anúncio descreve:

Embora a maior parte da atividade de moeda virtual seja lícita, a moeda virtual continua a ser o principal mecanismo para pagamentos de ransomware, e certas trocas de moeda virtual inescrupulosas são uma peça importante do ecossistema de ransomware.

DOJ apreende US$ 6.1 milhões em fundos mantidos na FTX Trading

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou de forma independente na segunda-feira que apreendeu US$ 6.1 milhões da Polyanin, observando que tanto a Polyanin quanto a Vasinskyi foram “acusadas de implantar o ransomware Sodinokibi/Revil para atacar empresas e entidades governamentais nos Estados Unidos”.

Os US$ 6.1 milhões em fundos apreendidos podem ser atribuídos a supostos pagamentos de resgate recebidos por Polyanin, disse o Departamento de Justiça. Os fundos foram mantidos em uma “conta FTX Trading Limited” em nome de “Evegnii Igorevich Polianin” e/ou “Evgeniy Igorevich Polyanin”, mostra o mandado de apreensão do DOJ.

De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, ambos os indivíduos receberam quantidades substanciais de criptomoeda. A empresa detalhou isso em todos os endereços sancionados nomeados:

Polyanin recebeu mais de US$ 11.5 milhões em bitcoin e mais de US$ 2 milhões em USDT_ETH, enquanto Vasinskyi recebeu mais de US$ 900,000 em bitcoin.

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Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Fonte: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/