A principal bolsa de criptomoedas, Binance, concordou em pagar uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA depois que uma coalizão de reguladores federais acusou a bolsa de violar sanções e leis de transmissão de dinheiro.
Como parte do acordo, a empresa pagará 4.3 mil milhões de dólares aos EUA e o seu fundador, Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, renunciará ao seu cargo e admitirá acusações criminais de lavagem de dinheiro apresentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou Zhao e Binance de violarem a Lei de Sigilo Bancário ao não manterem um sistema estrito de combate à lavagem de dinheiro. Antes de agosto de 2021, a bolsa permitia que vários usuários negociassem sem verificações adequadas de Conheça seu Cliente (KYC), com Zhao supostamente acreditando que exigir KYC para todos os usuários levaria a uma perda de participação de mercado.
A falta destas regras também permitiu aos utilizadores dos EUA lidar com utilizadores sancionados e empresas criminosas, processando mais de 100,00 transações relacionadas com abuso sexual infantil, narcóticos ilegais e terrorismo, sem reportar qualquer atividade suspeita, de acordo com a secretária do Tesouro, Janet Yellen.
Um monitor independente de conformidade supervisionará a Binance por cinco anos e exigirá que ela relate as transações suspeitas que processou. O CEO da empresa, Zhao, será substituído por Richard Teng, que é o Chefe Global de Mercados Regionais.
O próprio Zhao concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões e está proibido de “”qualquer envolvimento presente ou futuro na operação ou gerenciamento” da Binance, com essa proibição terminando três anos após a nomeação do monitor.
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