Não apenas criptografia: ataques da AFP impedem lavagem de câmbio de quase US$ 230 milhões em fundos ilegais

A Polícia Federal Australiana (AFP) descobriu um sindicato de lavagem de dinheiro, denominado sindicato Long River, que teria utilizado a Bolsa de Moedas de Changjiang como fachada para a lavagem de cerca de US$ 229 milhões em fundos ilícitos nos últimos três anos.

Como parte da Operação Avarus-Nightwolf, uma série de ataques direcionados foram executados, confiscando propriedades e veículos de luxo com um valor estimado de US$ 50 milhões.

Câmbio de moeda de Changjiang exposto

Uma grande operação liderada pela AFP exposto o sindicato Long River, um lavagem de dinheiro rede supostamente usando a bolsa de moeda de Changjiang. Nos últimos três anos, aproximadamente 229 milhões de dólares em fundos ilícitos foram lavados através de doze estabelecimentos em toda a Austrália.

A investigação levou à prisão de quatro cidadãos chineses e três australianos nos subúrbios a leste de Melbourne, todos acusados ​​de envolvimento no sindicato. Espera-se que eles enfrentem o Tribunal de Magistrados de Melbourne nos próximos dias.

O comissário assistente da AFP, Stephen Dametto, esclareceu o que levou à investigação, afirmando: “Foi apenas um pressentimento – não parecia certo”. Ele explicou que a expansão da Bolsa de Moedas de Changjiang durante os bloqueios da COVID-19 levantou suspeitas, especialmente considerando a diminuição de estudantes e turistas internacionais.

A AFP descobriu alegado conexões entre a Bolsa de Moedas de Changjiang e grupos conhecidos de lavagem de dinheiro. Nos últimos três anos, a cadeia de câmbio transferiu mais de 10 mil milhões de dólares, com a AFP alegando que a empresa facilitou transferências ilegais de dinheiro para criminosos organizados.

Revelando a intrincada rede de ML e estilos de vida luxuosos

A empresa supostamente se envolveu em atividades de lavagem de dinheiro totalizando US$ 228,883,561 entre 2020 e 2023, com suspeitas de que alguns fundos se originaram de golpes cibernéticos, tráfico de mercadorias ilícitas e crimes violentos.

Segundo a polícia, o sindicato ajudou a sua clientela criminosa na fabricação de registos comerciais, incluindo faturas e extratos bancários falsificados. Isto permitiu que os criminosos e a Bolsa de Moedas de Changjiang apresentassem os fundos ilícitos como provenientes de fontes legítimas, caso as autoridades os investigassem.

Os membros do sindicato levavam estilos de vida opulentos, frequentando restaurantes extravagantes, entregando-se a vinhos e saquê caros, viajando em jatos particulares, dirigindo veículos de luxo e residindo em casas multimilionárias. Para evitar a detecção, eles teriam adquirido passaportes falsificados por US$ 200,000 mil cada.

O Comissário Assistente Dametto sublinhou a sofisticação do sindicato de Long River, descrevendo-o como um grupo de branqueamento de capitais altamente complexo e profundamente enraizado na indústria de serviços financeiros. Ele expressou confiança de que as acusações apresentadas neste caso iriam efectivamente perturbar a entrada e saída de fundos ilícitos na Austrália em breve.