O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), a agência de inteligência financeira do Canadá, emitiu um alerta de que dinheiro ilegal está sendo lavado por meio de sites de iGaming que oferecem muitas maneiras diferentes de ocultar fundos suspeitos.
Exploração criminosa de operações de apostas digitais legítimas e não licenciadas:
Em um boletim informativo recente, Fintrac enfatizou o "exploração criminosa" de operações de apostas digitais legítimas e não licenciadas. Além disso, salienta que a fama dos jogos de azar online aumentou durante a pandemia e foi impulsionado pela aprovação oficial de apostas esportivas em eventos únicos no Canadá durante 2021.
Para identificar dinheiro vinculado a atividades ilegais, o referido FINTRAC transmite eletronicamente milhões de informações todos os anos provenientes de corretores de títulos, cassinos, empresas de serviços financeiros, corretores imobiliários, seguradoras e outros. Além disso, revela inteligência recebida sobre casos suspeitos à polícia, bem como a outras agências de aplicação da lei.
Da mesma forma, a referida agência de inteligência financeira, quando começou a produzir o referido boletim informativo, examinou relatos de transações suspeitas ligado a jogos de azar online no período de 2016 ao ano anterior. Mas isso não é tudo; porque também teve em conta estimativas de organizações internacionais e nacionais, informações recolhidas de outras agências de inteligência financeira, bem como dados de fontes abertas para descobrir padrões e tendências, de acordo com a imprensa canadense.
A este respeito, o newsletter disse: “Os sites de jogos de azar online oferecem oportunidades aos possíveis lavadores de dinheiro para ocultar a origem de seus fundos usando vários métodos diferentes de depósito e retirada.”
Conclusões do FINTRAC:
O FINTRAC descobriu que um tática padrão era para comprar comprovantes or cartões pré-pagos utilizando fundos suspeitos de serem produtos do crime. Esses fundos são então utilizados para depositar dinheiro em contas bancárias usadas para jogos de azar, após o que são retirado via transferência eletrônica or fio para a conta bancária no Canadá sob o disfarce de ganhos em dinheiro.
Numa nota relacionada, as contas bancárias também foram um veículo para a distribuição e colocação de produtos do crime através de sites de jogos de azar não licenciados e licenciados, de acordo com o boletim informativo. Por exemplo, depósitos bancários que podem estar ligados a crimes como tráfico de seres humanos e tráfico de drogas são ocasionalmente esgotado através de transferências ou compras de jogos de azar online frequentes e rápidas para fornecedores de serviços de pagamento amplamente conhecidos por facilitarem transações em sites de jogos de azar.
A este respeito, o boletim informativo afirmava: “Outras contas pareciam existir principalmente para facilitar a lavagem de dinheiro através de atividades de jogos de azar online. Isso incluiu atividades transacionais que pareciam de natureza circular, onde os fundos eram recebidos e enviados de volta aos mesmos sites de jogos de azar várias vezes.”
Além disso, num caso, um grupo do crime organizado branqueou dinheiro proveniente de atividades criminosas através da gestão de um site de jogos de azar não legal, o que significa que não tinha licença, através de contas de empresas distintas, de acordo com o FINTRAC.
Mesmo que os sites de jogos de azar que não possuem licença não possam ter contas com Financeiro canadense instituições, pessoas e empresas que gerenciam esses sites enviaram dinheiro para contas em Localização: Canadá, acrescentou o boletim informativo. Nesse sentido, dizia: “Frequentemente, essas empresas de jogos estão localizadas em jurisdições que têm regimes fracos de combate à lavagem de dinheiro, envolvem-se em operações bancárias altamente secretas e oferecem capacidades de paraíso fiscal.”
Lista de possíveis indicadores de lavagem de dinheiro através de sites de jogos de azar online:
A análise do FINTRAC ajudou a agência a desenvolver um catálogo abrangente of possíveis sinais de lavagem de dinheiro através de sites de jogos de azar online.
Por exemplo, apelou às instituições para que tenham cuidado com utilizando contas apenas para jogos de azar na internet, sem comprovação da atividade bancária cotidiana. Além disso, também os informou para ficarem atentos transações imoderadas com 1 ou mais sites de jogos de azar que:
- não solicite informações de conhecimento do cliente aos clientes
- que não possuem restrições quanto aos valores e volumes das apostas
- não são autorizados pelo governo federal ou provincial
- não divulgue detalhes de seu registro, jurisdição ou propriedade
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