O DOJ acusou três co-conspiradores de orquestrar um ataque de troca de SIM para drenar US$ 400 milhões do que parece ser uma exchange de criptomoedas FTX quando ela entrou em falência.
Postado em 1º de fevereiro de 2024 às 11h40 EST.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou três pessoas de orquestrar um esquema de troca de SIM para drenar US$ 400 milhões da FTX poucas horas depois que a exchange cripto entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11.
Em um janeiro 24 acusação com um Tribunal Distrital em Washington, os promotores acusaram Robert Powell, Carter Rohn e Emily Hernandez de executar ataques de troca de SIM para roubar as identidades de 50 vítimas entre 2021 e 2023.
Um ataque de troca de SIM é realizado quando um hacker convence um provedor de telecomunicações a mudar um número de celular para o SIM em posse do hacker, após o qual ele ou ela pode alterar as senhas de todas as contas que precisam de autenticação multifator.
A acusação detalha como Hernandez se passou por funcionário da “Victim Company 1” e Powell obteve acesso à sua conta na AT&T. Juntamente com Rohn, os co-conspiradores alegadamente “transferiram mais de 400 milhões de dólares em moeda virtual” das carteiras da bolsa para as suas contas pessoais.
A empresa de análise de blockchain Elliptic observou em uma postagem no blog de 1º de fevereiro que parecia provável que a FTX fosse a “Empresa da Vítima-1” citada na acusação. Isto foi confirmado por um Bloomberg Denunciar, citando duas pessoas familiarizadas com o caso.
Todos os indivíduos citados na acusação são cidadãos dos EUA e foram acusados de conspiração para fraude eletrônica e roubo de identidade.
As revelações da acusação também descartaram várias teorias de que o hacker da FTX era um insider, com muitos observadores da indústria especulando que a pessoa por trás do hack pode ter sido o próprio ex-CEO Sam Bankman-Fried.
Os hackers também foram observados enviando fundos em rede por meio de serviços de mistura de criptografia como o RenBridge, mas perderam pelo menos US$ 94 milhões ao tentar lavar fundos nos primeiros dias após o hack.
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- Fonte: https://unchainedcrypto.com/ftx-hackers-revealed-400-million-stolen-from-crypto-exchange-by-three-sim-swap-scammers/
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