Os reguladores federais acusaram o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, de fraude.
Em um conjunto de reclamações apresentadas na terça-feira, tanto a Securities and Exchange Commission (SEC) quanto a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alegaram que Singh conspirou para fraudar os investidores e usuários da FTX.
O CFTC alegado que Singh criou recursos no código da bolsa que permitiam à Alameda Research vantagens injustas na FTX, incluindo uma linha de crédito ilimitada e uma isenção da função de liquidação automática da bolsa.
Singh também realocou os $ 8 bilhões em passivos da Alameda para uma conta de cliente nos sistemas da FTX que o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried a que se refere como "a estranha conta coreana". Isso efetivamente tornou o saldo negativo da Alameda em FTX indistinguível, embora estivesse escondido à vista de todos.
A SEC reclamação acrescenta a essas acusações, descobrindo que Singh caracterizou falsamente $ 50 milhões que foram transferidos de outra entidade como receita, sob instruções de Bankman-Fried, para fazer parecer que a FTX havia atingido sua meta de um bilhão de dólares em receita anual em 2021. Singh então supostamente antedatou transferências fraudulentas e documentos falsificados para apoiar essas mentiras.
Apesar de estar ciente da fusão de fundos entre a Alameda e a FTX e da “condição financeira terrível” dessas duas entidades, Singh retirou milhões de dólares da FTX para uso pessoal no verão de 2022, disse a SEC.
As acusações dos dois reguladores seguem Singh entrando em uma confissão de culpa em um tribunal federal na terça-feira, Reuters relatado. Ele se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os EUA ao violar as leis de financiamento de campanha.
Singh disse que estava “incrivelmente arrependido” por seu papel e perderia todos os lucros do esquema. Ele concordou em cooperar com os promotores em sua investigação sobre Bankman-Fried, juntando-se à ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e ao cofundador da FTX, Gary Wang.
Bankman-Fried se declarou inocente das doze acusações de que foi acusado e deve ser julgado em outubro.
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- Fonte: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
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