FinCEN apresenta nova proposta de regulamentação para fiscalizar serviços de mistura de criptografia, citando Patriot Act – The Daily Hodl

A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) lançou uma nova proposta para o governo dos EUA começar a monitorar misturadores de criptografia.

FinCEN cita Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA para propor requisitos para instituições financeiras e agências financeiras manterem registros e relatórios sobre transações que passam por criptografia ou misturadores de “moeda virtual conversível” (CVC).

Mixers, como o Tornado Cash, visam ofuscar a identidade dos usuários que realizam transações, executando seus tokens através de um conjunto de outros tokens de origens aleatórias e, em seguida, dispersando as moedas para o destinatário, muitas vezes usando vários endereços.

O FinCEN afirma que as transações fora dos EUA ainda são motivo de preocupação para o governo porque tais misturadores fornecem aos malfeitores estrangeiros os meios para cometer crimes.

“Assim, como a mistura de CVC fornece aos atores ilícitos estrangeiros um anonimato aprimorado que lhes permite a lavagem de seus rendimentos ilícitos, o FinCEN avalia que as transações que envolvem a mistura de CVC dentro ou envolvendo uma jurisdição fora dos Estados Unidos são a principal preocupação em termos de lavagem de dinheiro e, tendo realizado o consultas necessárias, também considera que a imposição de requisitos adicionais de manutenção de registos e relatórios ajudaria a mitigar os riscos colocados por tais transações. 

Essa denúncia ajudará as autoridades a identificar os autores das transações ilícitas e a prevenir, investigar e processar atividades ilegais, bem como a tornar essas transações – através de uma maior transparência – menos atrativas e úteis para os intervenientes ilícitos.”

Tornado Cash, o misturador de criptografia mais popular, foi na lista negra pelo governo dos EUA em agosto de 2022, e seu criador foi preso logo depois.

No entanto, de acordo com a empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence, o Tornado Cash ainda é o maior misturador de criptografia no Ethereum (ETH) e US$ 77.35 milhões em ativos foram movido através dele em apenas um período de 30 dias.

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Imagem em destaque: Shutterstock / Liu zishan

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/