Avraham Eisenberg, o comerciante de criptomoedas por trás da exploração da plataforma financeira descentralizada (DeFi) de US$ 110 milhões, Mango Markets, foi preso em Porto Rico e acusado de crimes de manipulação de mercado.
De acordo com uma reclamação arquivado no Distrito Sul de Nova York e tornado público em 27 de dezembro, o Federal Bureau of Investigation (FBI) acusou Eisenberg de duas acusações criminais: fraude de commodities e manipulação de commodities.
Brandon Racz, um agente especial do FBI, disse na denúncia que Eisenberg “consciente e intencionalmente” inflou o preço do token nativo MNGO da Mango Markets em relação ao USDC no final de outubro.
“Eisenberg usou uma conta que controlava na Mango Markets para vender uma grande quantidade de Perpetuals para a MNGO e usou uma conta separada na Mango Markets para comprar essas mesmas Perpetuals. Em outras palavras, Eisenberg vendeu a si mesmo MNGO Perpetuals”, Racz disse.
Eisenberg então fez enormes empréstimos do tesouro da Mango contra a garantia inflada do MNGO, que drenou o tesouro da Mango de $ 110 milhões, deixando-o vazio.
O explorador então foi ao Twitter para se gabar de seus esforços e se gabar de seus esforços, chamando a exploração de “uma estratégia comercial altamente lucrativa” que era “legal”.
Eisenberg tentou evitar problemas legais devolvendo $ 67 milhões para Mango e mantendo $ 47 milhões como recompensa. Uma das condições para a devolução dos US$ 67 milhões era que a equipe da Mango se abstivesse de entrar em contato com as autoridades.
No entanto, parece que Eisenberg suspeitava que suas ações poderiam ter sido ilegais. Racz disse na denúncia que Eisenberg deixou os EUA um dia depois da façanha e voou para Israel.
“Com base no horário do voo, a viagem parece ter sido um esforço para evitar a apreensão pela aplicação da lei logo após o Esquema de Manipulação de Mercado”, disse. , disse.
Eisenberg foi preso em 26 de dezembro em Porto Rico. Ele enfrenta multas significativas e tempo de prisão em potencial.
As aventuras DeFi de Eisenberg
Depois de explorar com sucesso o Mango Markets, Eisenberg tentou algumas outras táticas de manipulação de mercado.
Por exemplo, uma semana depois de roubar US$ 110 milhões da Mango Markets, ele se gabou no Twitter sobre a criação de uma moeda meme chamada “Mango Inu” e investidores robustos por US$ 250,000 em minutos. Ele foi novamente rápido em defender suas ações, dizendo que sua moeda “não é um valor mobiliário” e que ele não fez nenhum marketing ou promoção.
A maioria dos usuários do Twitter reagiu negativamente à exploração, com alguns dizendo que Eisenberg estava “literalmente pedindo prisão”. Eisenberg respondeu dizendo: “Avraham não fez nada de errado”.
Eisenberg então tentou derrubar a Aave e a Curve, uma das plataformas financeiras descentralizadas mais robustas do setor. O manipulador atacou o pool da Aave's Curve (CRV) tomando emprestado $ 50 milhões em CRV e vendendo-o a descoberto na bolsa centralizada OKX. Eisenberg queria liquidar o empréstimo de $ 48 milhões do fundador da Curve, Michael Egorov, e deixar a Aave com milhões de dólares em dívidas incobráveis.
Eisenberg esteve perto de liquidar Egorov, mas não conseguiu atingir seu objetivo no final. Ele perdeu cerca de US$ 10 milhões nessa negociação e deixou a Aave com uma pequena dívida de US$ 1.6 milhão.
A história de Avraham Eisenberg mostra como ações aparentemente legais podem rapidamente se tornar objeto de um processo criminal. Os interessados em fazer algo semelhante ao que Eisenberg fez devem pensar duas vezes antes de se envolver em qualquer ação potencialmente ilegal.
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- Fonte: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
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